Interpol recherche Nadeem Anjarwalla, le dirigeant de Binance qui s'est évadé au Nigeria en mars, et l'a retrouvé au Kenya, a déclaré mardi un haut responsable de l'agence de police internationale.

S'adressant à un média nigérian, Garba Baba Umar, membre nigérian du comité exécutif d'Interpol, a confirmé qu'Anjarwalla avait fui au Kenya, mais a reconnu que l'exécutif était peut-être en difficulté.

« Où qu’il soit, il sera enfumé », a déclaré Umar.

En tant que cible d’une « notice rouge » d’Interpol, Anjarwalla peut être appréhendé par les forces de l’ordre dans n’importe lequel des 196 États membres du groupe et détenu en vue de son extradition.

Dernière tournure

Cette évolution constitue le dernier rebondissement d’une crise qui a paralysé le plus grand échange cryptographique au monde dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Anjarwalla, un avocat britannique formé à Oxford et Stanford, est le directeur régional de Binance basé au Kenya. Son père est associé de renom chez Anjarwalla & Khanna Advocates, l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires de ce pays d'Afrique de l'Est.

Fin février, lui et un collègue, le responsable de la conformité Tigran Gambaryan, ont été envoyés au Nigeria pour tenter de régler une crise imminente.

Le gouvernement nigérian accusait Binance d’avoir prétendument permis à des racketteurs de devises de manipuler la valeur de la monnaie fiduciaire du pays, le naira, dont la valeur avait chuté au début de l’année par rapport au dollar.

Binance a nié les allégations. Lorsque les dirigeants ont hésité à fournir aux autorités nigérianes les données de transactions de millions de clients, ils ont été détenus dans une « maison d’hôtes » gouvernementale et contraints de rendre leur passeport.

S'évader dans une mosquée

Environ trois semaines plus tard, Anjarwalla a réussi à échapper à ses gardes lors d'une visite pour prier dans une mosquée et s'envoler hors du pays. Il aurait utilisé un passeport kenyan qu'il n'avait pas remis aux autorités.

Gambaryan, citoyen américain et ancien agent principal de l'Internal Revenue Service, n'a pas eu cette chance.

Il a été incarcéré dans une prison locale en attendant qu'un tribunal examine s'il doit lui accorder une libération sous caution. Les deux hommes, ainsi que Binance lui-même, ont été accusés de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

«Je pensais que le gouvernement américain se souciait profondément de la sécurité et du bien-être des citoyens américains.»

Yuki Gambaryan

Gambaryan a plaidé non coupable et Binance a nié les accusations. Un porte-parole de l'entreprise n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de DL News.

Pendant ce temps, Gambaryan est détenu dans une prison qui incarcère également des terroristes et n'a pas encore appris s'il sera libéré sous caution des semaines après son inculpation.

Alors que Binance a déploré le traitement « scandaleux », l’épouse de Gambaryan, Yuki Gambaryan, a critiqué l’incapacité du Département d’État américain à intervenir en faveur de son mari.

"Je pensais que le gouvernement américain se souciait profondément de la sécurité et du bien-être des citoyens américains", a déclaré dans un communiqué partagé avec DL News un porte-parole de la famille.

"Mais personnellement, je n'ai ressenti aucun sentiment d'urgence ni de compréhension de la part du département d'État", a-t-elle déclaré. "Le cauchemar continue."

Gambaryan devrait savoir s'il a été libéré sous caution le 17 mai.

Pendant ce temps, l’autorité anti-corruption nigériane s’en prend également aux traders de crypto sur les bourses qui proposent des échanges peer to peer.

La commission a récemment gelé les comptes bancaires de plus de 1 000 riches commerçants de crypto au Nigeria.

Osato Avan-Nomayo est notre correspondant DeFi basé au Nigeria. Il couvre DeFi et la technologie. Pour partager des conseils ou des informations sur des histoires, veuillez le contacter à osato@dlnews.com.