Tether ne souhaite rien de plus que de se débarrasser de son image de moyen incontournable pour laver l’argent sale.
Mais c’est difficile à faire lorsque votre produit phare – l’USDT, le premier stablecoin au monde – continue d’apparaître dans les actes d’accusation fédéraux.
Jeudi, les procureurs américains de New York ont dévoilé un acte d'accusation accusant Maximillien de Hoop Cartier et cinq autres individus d'avoir blanchi 14,5 millions de dollars en USDT provenant du trafic de drogue, en particulier de cocaïne et de pâte de cocaïne.
Famille de bijoux Cartier
Les autorités ont inculpé Cartier, que les procureurs ont qualifié de "prétendu" membre de la célèbre famille de joailliers, de cinq chefs d'accusation, dont celui de complot en vue de blanchir de l'argent et de fraude bancaire.
Les individus étaient membres d'un réseau de sociétés écrans en Colombie et aux États-Unis visant à blanchir l'argent généré par le trafic de drogue.
Entre mai et novembre 2023, 14,5 millions de dollars auraient été blanchis à l’aide du stablecoin de Tether.
Un porte-parole de Tether a déclaré que la société ne pouvait pas commenter les cas actifs.
Jeudi, a annoncé qu’il utiliserait les services de recherche de chaînes de Chainalysis pour résoudre ces problèmes.
La société d'investigation blockchain est l'un des premiers et des plus grands services à surveiller l'utilisation illicite de cryptomonnaies, avec plus de 81 millions de dollars de contrats avec le gouvernement américain.
Chainalysis a créé un outil personnalisable pour surveiller l’utilisation de l’USDT sur les marchés secondaires – activité sur d’autres blockchains ou bourses hors du contrôle de Tether. L'outil comprend une fonction de surveillance des sanctions et un détecteur de transactions illicites.
Nouvel outil
Un porte-parole de Tether a déclaré à DL News que l'outil constituait « une avancée significative » dans sa capacité à surveiller les activités illicites impliquant le stablecoin. Il espère accroître « l’efficacité et la portée » de son équipe d’enquête grâce à ce nouvel outil.
La société a déjà gelé l'USDT sur les marchés secondaires. En 2023, Tether a gelé près de 900 000 dollars liés aux dons au Hamas et aux activités illicites en Ukraine. Il a également gelé 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries amoureuses cryptographiques.
L'USDT est la crypto-monnaie de Tether indexée sur le dollar, d'une valeur de plus de 110 milliards de dollars, selon Coingecko.
Chainalysis est bien connu pour son travail avec les agences fédérales visant à étouffer l’utilisation illicite des crypto-monnaies – ce avec quoi Tether pourrait aider.
Argent noir et liens illicites
Un rapport de l’ONU publié plus tôt cette année a déclaré que l’USDT était devenu « le choix privilégié » pour les rackets criminels d’une valeur de 17 milliards de dollars en Asie du Sud-Est. La crypto-monnaie indexée sur le dollar vaut plus de 110 milliards de dollars, selon CoinGecko.
La semaine dernière, la compagnie pétrolière soutenue par l’État vénézuélien (PDVSA) a accéléré son recours à l’USDT pour contourner les nouvelles sanctions américaines.
À l'époque, un porte-parole de Tether avait déclaré à DL News que cela empêcherait les entités sanctionnées d'utiliser le stablecoin. Il n’a pas commenté spécifiquement l’utilisation de l’USDT par PDVSA.
Malgré ses liens avec des entreprises sanctionnées et le commerce de la drogue, la société stablecoin continue de générer des bénéfices.
Au dernier trimestre de 2023, il a généré 2,8 milliards de dollars et au dernier trimestre, il a gagné plus de 4,5 milliards de dollars.
Liam Kelly est le correspondant de DL News à Berlin. Contactez-le à liam@dlnews.com.