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La soi-disant fraude à la monnaie virtuelle est en fait un gang de fraudeurs se faisant passer pour de fausses bourses et de faux investisseurs. et fraude impliquant l'utilisation de faux projets pour frauder la propriété. Les groupes frauduleux profitent de la popularité des monnaies virtuelles et de la méconnaissance du public avec les monnaies virtuelles pour mener cette série d’activités frauduleuses. En conséquence, divers cas de fraude à la monnaie virtuelle se succèdent.

Alors, quelles sont les techniques spécifiques de fraude par monnaie virtuelle ? Comment les gens ordinaires peuvent-ils les éviter ? Cet article analysera les techniques de fraude par monnaie virtuelle courantes sur le marché et comment nous pouvons identifier les informations correctes pour éviter d'être victime d'une arnaque par la monnaie virtuelle.

Quelles sont les techniques courantes de fraude en monnaie virtuelle ?

1 : Faux échange de monnaie virtuelle

Beaucoup sont de petites bourses inconnues ou de fausses bourses. Vous pourrez peut-être y transférer de l'argent, mais l'argent ne peut pas sortir. En fait, ce sont de fausses plateformes de trading. Lorsque vous souhaitez retirer de l'argent, la fausse bourse vous demandera des frais de traitement supplémentaires, des marges ou une taxe de 20 %, ou vous demandera d'attendre que le volume des transactions atteigne 10 000 $ US avant de pouvoir retirer de l'argent, ou vous menacera de dire qu'ils Peu importe le montant de la caution que j'ai payé pour vous, ils viendront vous chercher chez vous si vous ne remboursez pas l'argent. Généralement, une fois que vous arrêtez d’être victime de fraude, ces fraudeurs cesseront de vous contacter.

Faites vos devoirs avant de négocier. Certaines bourses bien connues sont faciles à trouver sur Internet. Les groupes frauduleux imiteront également des bourses bien connues et donneront l'apparence d'un site Web ou d'une application à une bourse normale, ce qui est très facile à confondre. .

Généralement, les échanges contrefaits sont introuvables sur GOOGLE. Ils utilisent généralement des applications de rencontres ou des groupes sociaux. Ils discutent également avec vous et apprennent à mieux vous connaître, puis vous recommandent des échanges de devises virtuelles et vous donnent de faux liens Web, ou utilisent des sites Web de phishing. vous faire divulguer toutes vos informations personnelles, puis continuer à vous frauder de votre argent.

2 : Schéma de Ponzi et modèle de fraude ICO

Ce qu'on appelle ICO (Initial Coin Offer) signifie offre initiale de devise. La méthode frauduleuse consiste généralement à vous dire qu'une monnaie virtuelle nouvellement émise est très rentable et à vous inviter uniquement à participer à l'abonnement. Les groupes frauduleux utilisent généralement des groupes Line ou FB, des logiciels de rencontres ou des séances d'information sur place pour se lier d'amitié avec vous ou utilisent des séances d'information pour organiser une émission. Ils apprennent à bien vous connaître, puis demandent de vos nouvelles, puis utilisent un rendement élevé. sur l'investissement pour percer vos défenses. Ils utiliseront également différentes méthodes de jeu de rôle pour vous trouver un investissement, ou pour recruter des parents et des amis pour les rejoindre et obtenir des commissions élevées.

3 : Faire semblant d’être un employé d’échange pour frauder des informations personnelles et transférer de l’argent

Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui prétend être un membre du personnel d'échange et dit que votre compte est soupçonné d'enfreindre la réglementation pour une raison quelconque (ou soupçonne que votre compte n'est pas géré par vous... et pour d'autres raisons). êtes la personne, vous devez le soumettre dans le délai imparti. Un montant spécifié de pièces est envoyé sur un compte, après avoir reçu les pièces, ils l'examineront pour vous et vous aideront à débloquer votre compte.

Est-ce similaire à quelqu'un qui prétend être un employé de banque ? Il dira qu'il veut « annuler le versement » ou « une erreur de compte », puis vous demandera de vous rendre au guichet automatique pour opérer. de l'argent au groupe de fraude. N'oubliez pas que le personnel de la bourse ne prendra pas l'initiative de vous rechercher et que ceux qui vous recherchent sont essentiellement des escrocs.

4 : Fraude OTC, fraude OTC

OTC (Over-the-counter) fait référence au trading de gré à gré. La méthode de fraude consiste à utiliser le processus de transaction de la monnaie virtuelle. Puisqu'elle est décentralisée, il n'y a pas de soi-disant « officiel » ou de « tiers ». pour superviser la transaction. N'importe qui peut utiliser directement l'ordinateur pour Après avoir effectué des transactions avec d'autres, les groupes frauduleux profitent de ces failles. Si les investisseurs souhaitent profiter de petits gains et acheter et vendre eux-mêmes, ils peuvent effectuer des transactions de gré à gré avec. l'autre fête.

Ces escrocs sont les mêmes que les escroqueries en matière d'achats en ligne. Ils publient généralement des informations sur l'achat et la vente de monnaie virtuelle sur les réseaux sociaux, FB, Line, les forums d'investissement et d'autres lieux non-échange. Vous ne pouvez pas vérifier l'identité de l'autre partie. privé et les informations ne manquent pas. L'escroc fait semblant d'acheter ou de vendre des pièces, mais après avoir transféré l'argent ou lui avoir transféré les pièces, l'autre partie ne vous paiera ni ne vous donnera les pièces. Si vous ne trouvez personne, vous ne pouvez pas le poursuivre. N'oubliez donc pas que les transactions doivent être effectuées sous surveillance.

5 : Fausse promotion de monnaie virtuelle

Nous devons comprendre qu’investir dans les monnaies virtuelles comporte intrinsèquement des risques, sans compter que le marché regorge d’arnaques. Ainsi, lorsque vous souhaitez investir, assurez-vous de faire suffisamment de devoirs et de ne pas vous laisser facilement attirer par des promesses trop alléchantes. Comme le dit le vieil adage : « Il n’y a pas de tarte dans le ciel ».

Comment éviter les escroqueries liées aux investissements en monnaie virtuelle ?

1. Utilisez des fabricants renommés, notamment des bourses et des portefeuilles.

Étant donné qu'il existe de nombreux échanges de devises virtuelles dans le monde, il est recommandé de choisir une plateforme d'échange qui est relativement grande (de renommée mondiale), établie depuis longtemps (2-3 ans) et disposant d'un grand nombre d'échanges. volume (plus facile d’effectuer des dépôts et des retraits).

2. Ne faites confiance à aucune transaction hors ligne OTC.

En plus d'être prudents lors de l'utilisation des bourses et des portefeuilles, les novices ne doivent pas croire aux promotions des groupes FB et LINE, et ne pas utiliser les liens fournis par les internautes pour ouvrir des comptes et des envois de fonds. Ne croyez pas que le personnel du service client demandera de manière proactive une vérification des informations personnelles.

3. Les débutants n’investissent que dans des monnaies virtuelles bien connues.

N’investissez pas dans une crypto-monnaie que quelqu’un d’autre essaie de vous vendre et dont vous n’avez jamais entendu parler. Il est très important de faire vos devoirs au préalable. Si vous n’avez jamais entendu parler de la monnaie virtuelle ou si vous ne la comprenez pas, n’y touchez pas. 80 % des investissements dans des offres initiales de devises comme les ICO (Initial Coin Offer) sont des arnaques dans le monde. Attendez donc d'être un vétéran de l'investissement qui a appris à lire les livres blancs de l'ICO avant de l'envisager. Parce que comme la plupart des escroqueries à la Ponzi, beaucoup utilisent des monnaies virtuelles indésirables inconnues comme projets d’investissement pour frauder de l’argent.

4. Les informations provenant des communautés d'investisseurs doivent être filtrées.

Même la communauté des investisseurs en monnaie virtuelle, qui compte des dizaines de milliers de personnes, cache encore des groupes frauduleux. Les projets discutés par de nombreuses personnes ne sont pas nécessairement sûrs. Étant donné que la monnaie virtuelle ne nécessite fondamentalement pas de marketing, les groupes de fraude utilisent souvent une méthode de questions et réponses pour vous faire croire que de nombreuses personnes gagnent de l'argent grâce à ces projets de plate-forme. Il s'avère qu'ils dirigent et agissent tous de leur propre chef. toute la communauté est un faux compte, juste pour tromper. Vous avez été dupé.

5. Les novices devraient faire plus de devoirs avant d’investir.

Pour tout investissement, vous devez comprendre les projets d'investissement et leurs caractéristiques, telles que le type de monnaie virtuelle, les caractéristiques d'achat et de vente, la sécurité du compte et la capacité à supporter des risques élevés. Une fois que vous l'avez compris avant d'entrer sur le marché. , vous ne perdrez pas tout votre argent.

6. Demandez l’aide des autres ! Composez la hotline antifraude 165 pour toute demande de renseignements !

Que faire si vous avez beaucoup vérifié mais que vous n'avez toujours aucune idée ? Tant que vous soupçonnez une fraude, vous pouvez appeler la ligne antifraude 165 de la Direction de la Police du Ministère de l'Intérieur et leur expliquer le type de situation dans laquelle vous vous trouvez. J'ai rencontré jusqu'à présent. Il y aura du personnel expérimenté pour répondre à vos questions.

Comment faire face à la fraude à la monnaie virtuelle une fois qu’elle s’est produite ?

Il existe deux manières de réagir en cas de fraude, selon que l'argent remis a été retiré par l'autre partie ou non. Si l'autre partie ne l'a pas encore retiré :

Composez le 165 pour « Transfert d'urgence »

Lorsque vous transférez de l'argent sur le compte désigné ou remarquez que quelque chose ne va pas dans un court laps de temps, vous pouvez immédiatement appeler la hotline anti-fraude 165. Ils effectueront un « transfert d'urgence » pour vous et verrouilleront d'abord votre argent sur le compte. Après cela, signalez immédiatement le crime au poste de police. Cela garantira que les fonds versés seront gelés sur le compte désigné et ne seront pas retirés ou transférés vers d'autres canaux de flux de trésorerie.

Indemnisation légale

Si le montant de l'investissement a été retiré ou transféré vers d'autres canaux de flux de trésorerie, vous devez signaler le cas à la police et demander réparation aux membres du groupe frauduleux par les voies légales. Cependant, si la police ne parvient pas à retrouver la source ou si le groupe de fraude a dépensé tout votre argent et n'a aucun bien pour vous indemniser, il sera difficile de récupérer le montant fraudé.

Quelles informations doivent être triées ? Voici quelques points à titre de référence pour les lecteurs :

Enregistrement des conversations

Site d'échange de dépôts

Adresses liées à la monnaie virtuelle (la vôtre et celle de l’autre partie)

Registres des flux de trésorerie et relevés de transferts (les dollars taïwanais et les monnaies virtuelles sont requis)

Puis-je récupérer mon argent suite à une fraude en monnaie virtuelle ?

En fin de compte : c’est difficile. Les escroqueries aux crypto-monnaies sont comme les autres escroqueries financières, sauf que les escrocs ciblent vos actifs cryptographiques au lieu de votre argent. Étant donné que la monnaie virtuelle (crypto-monnaie) est une forme de monnaie stockée sur la technologie blockchain et que son fonctionnement ne dépend pas des institutions financières, il est très difficile de se remettre d'un vol. Même pour ceux d’entre nous qui travaillent dans le secteur, il est difficile de les récupérer, et les crypto-monnaies peuvent être rapidement déplacées à l’étranger avec une réglementation limitée.

Si vous appelez le 165 pour déposer des fonds d'investissement au moment du versement ou peu de temps après, et que vous appelez immédiatement la police pour geler les fonds sur le compte désigné, l'investisseur peut toujours récupérer les fonds d'investissement. Mais mieux vaut être prudent avant d’investir !