Les procureurs fédéraux ont inculpé mercredi deux prétendus teneurs de marché, une poignée de projets de crypto-monnaies et plus d'une douzaine d'individus pour avoir manipulé divers marchés de crypto-monnaies, affirmant qu'ils avaient profité des frais et vendu des pièces manipulées à des valeurs élevées.
Selon les documents d'accusation dévoilés mercredi, Gotbit et ZM Quant ont échangé divers jetons pour faire croire qu'ils avaient une activité plus légitime qu'ils n'en avaient réellement, en vendant certains de ces jetons à des « prix artificiellement gonflés » à d'autres, en commercialisant ces pièces sur diverses plateformes et en convaincant les bourses de les laisser acheter des jetons avec des frais réduits.
Les procureurs affirment que Gotbit et ZM Quant ont tous deux publiquement affirmé être des teneurs de marché légitimes offrant des services légaux, mais ont proposé en privé à leurs clients des services illégaux, notamment du wash trading.
Dans le cas de Gotbit, les offres illégales n’étaient pas si privées que ça : en 2019, le cofondateur de Gobit, Alexey Andryunin, alors étudiant en deuxième année d’université âgé de 20 ans, a expliqué à CoinDesk comment fonctionnaient exactement les services de trading qu’il proposait à ses clients. Il a été franc sur la nature douteuse de son activité, admettant que Gotbit n’était enregistré dans aucune juridiction car il n’était « pas entièrement éthique ».
ZMQuant était enregistrée aux Îles Vierges britanniques, mais les employés cités dans l'acte d'accusation étaient basés à Hong Kong. Bien que Gotbit ne soit enregistrée nulle part, ses employés seraient russes.
La liste des tokens manipulés comprenait Robo Inu, qui a grimpé en flèche après la révélation de l'acte d'accusation. Parmi les autres accusés cités figurent VZZN, NextFundAI et Saitama. Selon les actes d'accusation, chaque token – y compris Robo Inu – est classé comme un titre. Plusieurs des personnes à l'origine des projets, dont le fondateur de Robo Inu, Vy Pham, ont également été citées comme accusés.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a dévoilé mercredi après-midi des accusations civiles parallèles contre Gotbit et son directeur salarié Fedor Kedrov, un résident russe.