• 243 millions de dollars ont été volés à un créancier de Genesis le 19 août.

  • Une enquête sur le vol a conduit à deux arrestations, selon ZachXBT.

  • Plus de 9 millions de dollars des fonds volés ont été gelés.

Deux personnes ont été arrêtées à la suite d'une enquête sur un vol de 243 millions de dollars auprès d'un créancier de la société de trading disparue Genesis, selon le détective de la blockchain ZachXBT.

Le 19 août, le créancier a été victime d'une escroquerie sophistiquée d'ingénierie sociale après avoir été contacté par un faux numéro se faisant passer pour un membre du support Google.

1/ Une enquête sur la façon dont Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano) ont volé 243 millions de dollars à une seule personne le mois dernier dans une attaque d'ingénierie sociale hautement sophistiquée et mes efforts qui ont contribué à de multiples arrestations et à des millions de dollars gelés. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) 19 septembre 2024

La victime a été convaincue de réinitialiser ses paramètres d'authentification à deux facteurs Gemini et d'envoyer des fonds vers un portefeuille compromis. Le traçage des transactions analysé par ZachXBT montre que les 243 millions de dollars ont été répartis sur plusieurs portefeuilles avant d'être envoyés vers plus de 15 bourses.

Une partie des fonds volés a été versée à des courtiers en produits de luxe pour acheter des voitures, des montres, des bijoux et des vêtements de marque. Les coupables ont été liés au butin après avoir accidentellement partagé une adresse qui avait été utilisée pour acheter des vêtements de luxe. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT et Binance Security ont utilisé ces informations pour geler plus de 9 millions de dollars, dont 500 000 ont été restitués à la victime.

7NewsMiami rapporte que le FBI a perquisitionné une maison à Miami et ZachXBT affirme que deux des cybercriminels ont été arrêtés, dont l'un à Los Angeles.

Les services de police de Miami et de Los Angeles n'ont pas répondu à la demande de commentaires de CoinDesk.