Les autorités allemandes ont fermé des dizaines de plateformes de crypto-monnaies qu'elles accusent d'être liées à des mouvements illicites d'actifs.
Selon l'Office fédéral de la police criminelle, les bourses ne suivaient pas correctement l'activité de leurs clients.
Le parquet général allemand de Francfort-sur-le-Main (Generalstaatsanwaltschaft) et l'Office fédéral de police criminelle (BKA) du pays ont fermé 47 échanges de crypto-monnaies prétendument liés à des activités criminelles, notamment au blanchiment d'argent.
Les bourses ont délibérément omis de se conformer à leur obligation d'effectuer certaines vérifications d'identité et d'antécédents sur leurs clients, également connues sous le nom d'exigences « connaître votre client » (KYC), a déclaré la BKA dans un communiqué de presse jeudi.
Parmi ces plateformes d'échange figurent Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, ainsi que d'autres plateformes plus petites. L'une d'entre elles est active depuis 2012, tandis que d'autres ont été lancées l'année précédente.
Les autorités ont saisi des données sur les clients et les transactions au cours de l’enquête. Les personnes à l’origine de ces activités résident souvent dans des pays autres que l’Allemagne, où les activités criminelles de ce type sont « tolérées, voire protégées », a-t-il ajouté. Les autorités ont souligné qu’il pourrait être presque impossible pour les autorités allemandes de les poursuivre.
Au lieu de cela, ils se concentreront sur « l’affaiblissement » de l’infrastructure sous-jacente qui a permis ces activités illégales, selon le communiqué.
Plus tôt cette année, la BKA a saisi 49 857 bitcoins {{BTC}}, d'une valeur de 2,1 milliards de dollars à l'époque, auprès des opérateurs d'un site Web de confidentialité appelé Movie2k.to, qui a été fermé en 2013 pour violation de la loi sur le droit d'auteur.
L'agence a procédé à la vente des jetons en juillet, provoquant une détresse sur les marchés mondiaux de la cryptographie en raison de la pression de vente résultant du dumping ainsi que des remboursements simultanés par l'échange de bitcoins disparu Mt. Gox, qui se sont produits à peu près au même moment.