🆘 Stratégie de retrait sécurisé⁉️
À propos de la manière de retirer des fonds en toute sécurité dans le monde des cryptomonnaies, aujourd'hui je vais partager quelques conseils pratiques.
Supposons que vous ayez gagné 100wU, vous commencez à réfléchir à comment retirer des fonds, que faire ? 🤔
1. Retrait à Hong Kong : faire le trajet à Hong Kong pour changer de l'argent
• Attention : ne transportez pas trop de U en une seule fois, il est plus sûr de retirer des fonds en plusieurs fois.
• Les bureaux de change à Hong Kong sont souvent assez non officiels, ⚠️ restez vigilant pour éviter les situations où les bureaux de change prennent vos U et s'enfuient !
2. Ouvrir un compte bancaire : Binance → Kraken → Compte bancaire
• Transférez des U de Binance à Kraken, échangez contre des USD puis retirez sur un compte comme celui de Zhong'an Bank.
• Cette méthode nécessite de préparer un compte bancaire à l'étranger à l'avance, mais dans l'ensemble, elle est assez sûre.
3. Retrait C2C sur Binance :
• Choisir l'échange : essayez de choisir Binance, évitez d'utiliser EuroCertain, ce dernier ayant plus de fonds noirs et un risque plus élevé.
• Vérifiez soigneusement les commerçants :
• Temps d'enregistrement : au moins 2 ans.
• Nombre total de transactions : plus il y en a, mieux c'est.
• Nombre de transactions au cours des 30 derniers jours : modéré est préférable (trop peut signifier un risque élevé de transactions fréquentes).
• Paiement réel des deux parties : essayez de compléter les transactions via l'échange, évitez les transactions en espèces hors ligne, TG (Telegram) et autres canaux non transparents.
• ⚠️ Certaines personnes ont été arnaquées en U lors de transactions hors ligne, ou même ont été volées en RMB. Dans des cas réels, certaines personnes ont été condamnées pour vol, et l'autre partie était également victime, ce qui a empiré la situation !
Pour les gros retraits, comment éviter le contrôle des risques bancaires ? 🏦
1. La vérité sur le contrôle des risques :
• Le principal risque lors du retrait de fonds est le gel des fonds, suivi du contrôle des risques bancaire.
• Les comptes bancaires inactifs ou avec peu de transactions sont plus susceptibles de déclencher le contrôle des risques bancaire, mais la probabilité reste néanmoins faible.
• Certains clients ont transféré des millions sans problème, mais il y a aussi des cas où des petits montants de 70 000 yuan ont déclenché le contrôle des risques.
2. Techniques pratiques pour éviter le contrôle des risques :
• Éviter les comportements suspects :
• Ne pas entrer et sortir rapidement (l'U vient juste d'entrer sur le compte et est immédiatement retiré).
• Évitez de faire plusieurs entrées pour une seule sortie, ou une entrée pour plusieurs sorties.
• Les transactions importantes la nuit sont également susceptibles de déclencher le mécanisme anti-blanchiment d'argent de la banque.
Suivez-moi, si vous avez des questions que vous ne comprenez pas ou si vous souhaitez discuter et apprendre ensemble. Consultez le profil de l'entreprise pour éviter les pièges dans le secteur.
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