26 de junio, Taipei: la institución financiera Blockchain XREX Group anunció hoy (26) que ingresó oficialmente a la industria de tecnología regulatoria (RegTech), lanzó la herramienta de consulta de direcciones de billetera blockchain XRAY y lanzó la "versión básica gratuita" del robot LINE en la primera fase "y la" versión avanzada gratuita ", antes de ser lanzada oficialmente al público, muchos fiscales, policías criminales y profesionales encargados de hacer cumplir la ley la han probado con anticipación para ayudar en la investigación de diferentes casos relacionados con criptomonedas, como fraude, lavado de dinero, crimen organizado, sanciones y piratas informáticos, acelerando la eficiencia y precisión de las investigaciones.​

Como miembro del primer grupo de fiscales y agentes de policía que juzgaron a XRAY, Lin Jianlong, director del Centro de Prevención de Delitos Tecnológicos de la Policía Criminal, dijo:

XRAY puede proporcionar rápidamente información relevante sobre la dirección de la billetera, lo cual es muy útil para un juicio preliminar. Si la dirección de la billetera pertenece a un intercambio específico, también se puede mostrar su nombre, lo cual es útil para una investigación más profunda. Actualmente, la cantidad máxima de consultas por lotes en un solo lote es de 10 direcciones de billetera. Esperamos la consulta por lotes mejorada de XRAY para una gran cantidad de consultas.​

XRAY ha lanzado el robot LINE de "versión básica gratuita" en el que todos pueden registrarse para su uso. Siempre que agregue amigos y pase la verificación, pegue la dirección de billetera ingresada y envíe un mensaje, podrá identificar con precisión los intercambios nacionales y extranjeros a los que pertenece. pertenece la dirección de la billetera y muestra inmediatamente el tipo y la cantidad de activos almacenados en la dirección de la billetera. La primera ola de transacciones nacionales inmediatamente identificables incluye, entre otras: XREX, BitoPro, Maicoin, MAX, ACE, Hoya Bit, Rybit y BITGIN; los intercambios internacionales incluyen: Binance), OKX, Huobi, Bybit, Crypto.com; BingX, Bitfinex, Coinbase, Kraken, etc. Para solicitar y activar el servicio XRAY "Edición básica gratuita", complete este formulario.​

Debido a que la "Edición Avanzada Gratuita" implica inteligencia criminal más profunda, actualmente solo está abierta a agencias de aplicación de la ley, agencias reguladoras, personal gubernamental y personal de cumplimiento bancario, de pagos electrónicos y de intercambio para el registro de nombres reales. Esta versión de XRAY proporcionará adicionalmente. todos Consultar el nivel de riesgo y el perfil de riesgo de la dirección de la billetera, tales como: descripciones de fraude, lavado de dinero, crimen organizado, sanciones, piratas informáticos, etc. Para solicitar y activar el servicio XRAY "Free Advanced Edition", complete este formulario.

XRAY ayudará a los fiscales y a la policía a acceder con precisión a la información de los intercambios. También puede ayudar a las autoridades supervisoras a estudiar el fraude, el lavado de dinero y el uso de criptomonedas ilegales, y en qué intercambios ocurren con mayor frecuencia. Esto también ayudará a los bancos y los intercambios a cumplir con las leyes. . personal para determinar el nivel de riesgo de un determinado depósito o retiro de criptomonedas.​

Huang Yaowen, cofundador y director ejecutivo del grupo XREX, dijo:

XRAY se centra en identificar patrones criminales en Asia, especialmente el fraude y el lavado de dinero, que están menos cubiertos por las herramientas de inteligencia blockchain en los sistemas europeo y americano. XRAY llenará este vacío.

Desde su creación en 2018, XREX ha lanzado sucesivamente tres negocios importantes: el intercambio XREX, la plataforma de pago de moneda estable XREX Pay y el intercambio de marca blanca XRAY es la cuarta línea de productos. Cuando anunció el mes pasado que había recibido inversión de Tether, el mayor emisor de monedas estables del mundo, XREX ya había anunciado su inversión en innovación de tecnología regulatoria (RegTech). El robot LINE es la primera fase del lanzamiento de XRAY. La segunda fase lanzará una versión web y una conexión API abierta.​

Sun Huang, director de seguridad de la información de XREX Group, dijo:

XRAY utiliza las características abiertas, transparentes e inalterables de blockchain para completar la infraestructura de la tecnología de cumplimiento, de modo que los comportamientos ilegales puedan ser reportados, recordados y supervisados. Esta es nuestra responsabilidad social ineludible. También esperamos que más personas con ideales elevados en el país y en el extranjero puedan convertirse en miembros de la comunidad XRAY y unirse a nosotros para utilizar el poder de la tecnología y la comunidad para luchar contra el fraude en todo el mundo, empezando por Taiwán. "

XREX planea cooperar con la Asociación Fintech de Taiwán para introducir la tecnología antifraude y antilavado de dinero de XRAY en el grupo de trabajo conjunto de prevención de delitos financieros de la asociación para construir un sistema para plataformas de activos digitales, instituciones financieras, agencias de aplicación de la ley y agencias reguladoras en Taiwán. e incluso Asia. Establecer una plataforma adecuada de seguimiento y prevención conjunta en tiempo real.​

Cai Yuling, presidente honorario de la Asociación de Tecnología Financiera de Taiwán, quien también se desempeña como asesor general de la Asociación de Negocios de Moneda Virtual de la República de China, dijo:

La industria de las criptomonedas debe ser capaz de eliminar eficazmente su lado oscuro antes de poder afrontar el lado positivo con la cabeza en alto. "Reconocer el fraude, bloquearlo, bloquearlo y castigarlo" requiere la colaboración público-privada entre departamentos y entre sectores privados. La próxima cooperación entre XREX y la Asociación Fintech de Taiwán será un excelente ejemplo.

Acerca de XREX

XREX Group es una institución financiera internacional con tecnología blockchain que trabaja en estrecha colaboración con bancos, gobiernos y usuarios para reescribir la definición de finanzas. Ayudamos a las empresas ubicadas en países en desarrollo o que hacen negocios con ellos a manejar servicios financieros transfronterizos, al tiempo que brindamos la experiencia más fácil de usar para los principiantes en criptomonedas a nivel global.​

Fundado en 2018, XREX Group ofrece servicios integrales, que incluyen: custodia de activos digitales, billeteras, pagos transfronterizos, conversión de moneda legal y criptomonedas, intercambios de criptomonedas, inversiones en activos diversificados, servicios de depósito y retiro de moneda legal, etc. XREX Group considera las finanzas inclusivas como una responsabilidad social y espera contribuir a este fin, y continúa utilizando la tecnología blockchain para promover el derecho a la participación financiera, el uso financiero y la educación financiera. La filial de Singapur de XREX Group obtuvo la licencia de Gran Institución de Pago (MPI) de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) en mayo de 2024, y la filial de Taiwán Lianke Co., Ltd. completó la prevención del lavado de dinero con la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán en Marzo 2022. Declaración de Cumplimiento Normativo.

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Este artículo ¡XREX Group se traslada a RegTech! Se lanza la herramienta de consulta de billetera antifraude XRAY, y la policía y los fiscales son los primeros en probarla. Apareció por primera vez en Zombit.