PANews, 10 de junio: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. y otros bancos atrapados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando el escrutinio de grandes clientes y clientes potenciales para evitar quedar expuestos a flujos financieros ilícitos, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el importa. Los banqueros privados de varias instituciones también están recibiendo capacitación adicional para ayudarlos a detectar las tácticas que utilizan los delincuentes para ocultar sus antecedentes y fuentes de fondos, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Según noticias anteriores, en el caso de lavado de dinero más grande de Singapur que involucra 3 mil millones de dólares singapurenses, uno de los acusados, Zhang Ruijin, se declaró culpable y fue sentenciado a 15 meses. Hasta ahora, cinco personas han sido condenadas en este caso. La cantidad de lavado de dinero involucrada en Zhang Ruijin es de aproximadamente 36 millones de yuanes. Es el acusado más condenado y tiene la sentencia más larga. Zhang Ruijin y otros nueve coacusados fueron arrestados en agosto del año pasado, y hasta ahora cinco personas han sido condenadas. Entre ellos, Su Baolin fue sentenciado a 14 meses de prisión, Su Wenqiang y Wang Baosen fueron sentenciados a 13 meses cada uno, y Su Haijin fue sentenciado a 14 meses.
