El Departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance ha unido fuerzas con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Fiscalía del Distrito de Taipei para abordar un caso de lavado de dinero a gran escala, resolviendo un fraude de activos virtuales de 200 millones de nuevos dólares taiwaneses (6,2 millones de dólares). .
Como se revela en el comunicado oficial, la operación facilitó a los delincuentes el lavado de ganancias ilegales a través de transacciones de criptomonedas. Los estafadores emplearon documentos de envío falsos, información de identificación falsificada y manipularon registros de comunicaciones de clientes para evadir la detección por parte de las autoridades.
Fuente: Binance
A través de esfuerzos de colaboración con Binance, el fiscal de la Fiscalía del Distrito de Taipei, Lo Wei-yuan, desenredó los hilos y reunió el panorama completo de las sospechas sobre nueve personas acusadas, acusadas de delitos que incluyen lavado de dinero, fraude y crimen organizado de acuerdo con las regulaciones y regulaciones pertinentes. leyes.
El comunicado señaló,
"Al recibir la solicitud, Binance organizó una reunión transfronteriza en línea con los investigadores y fiscales para discutir la estrategia de colaboración".
Binance ha implementado medidas y esfuerzos más allá del cumplimiento de estándares, cooperando activamente con las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. Esto incluye el primer programa de capacitación para las fuerzas del orden de su industria, un esfuerzo coordinado a nivel mundial para ayudar a las fuerzas del orden y a los fiscales a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar a procesar a los malos actores.
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Binance se ha hecho un nombre notable en Taiwán. El año pasado, solicitó registrarse bajo la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán y la Ley de Control de Lavado de Dinero. Los organismos reguladores locales han reconocido previamente los esfuerzos de colaboración del intercambio para ayudar con las investigaciones sobre el fraude de activos virtuales.
Además, la firma demostró su compromiso de apoyar la aplicación de la ley al organizar un taller de capacitación sobre aplicación de la ley sobre activos virtuales para funcionarios de la Fiscalía del Distrito de Keelung en Taiwán en marzo, compartiendo su experiencia para combatir los delitos relacionados con activos virtuales.
Mientras tanto, los reguladores de Taiwán buscan introducir regulaciones sobre criptomonedas para fines de 2024. Huang Tianzhu, presidente de la Comisión de Supervisión Financiera (FSC), ha expresado su preocupación por las actividades ilegales impulsadas por las criptomonedas y planea reforzar su supervisión de los intercambios de criptomonedas y imponer sanciones.
La ley propuesta haría que las plataformas extranjeras de criptomonedas se arriesguen a sanciones penales a menos que establezcan empresas locales y soliciten el registro ALD.
El Ministerio de Justicia de Taiwán propuso recientemente enmiendas a las leyes ALD existentes que podrían imponer penas de prisión de hasta dos años para las empresas que incumplan y multas de hasta 1,5 millones de dólares. Las enmiendas tienen como objetivo fortalecer la lucha contra el fraude y regular estrictamente las medidas de prevención del lavado de dinero para los proveedores de servicios criptográficos.
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