El mezclador de criptomonedas prohibido Tornado Cash ha sido testigo de un sorprendente aumento en el volumen de depósitos en la primera mitad de 2024, a pesar de las sanciones en curso y los continuos conflictos legales para su equipo fundador. 

Según datos de Flipside Crypto, Tornado Cash ha recibido unos 1.900 millones de dólares en depósitos en los primeros seis meses, un aumento significativo del 50% con respecto al número total de depósitos hasta todo 2023.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó oficialmente a Tornado Cash en agosto de 2022 después de que se revelara que el consorcio de hackers norcoreano Lazarus Group había utilizado el protocolo para lavar alrededor de 455 millones de dólares en fondos ilícitos.

Las sanciones de la OFAC significan que cualquier persona que interactúe con el protocolo sería incluida en una "lista negra", prohibiendo que su billetera sea aceptada en todos los intercambios de cifrado que cumplan con la ley.

En resumen, a cualquier billetera que hubiera interactuado con el protocolo le resultaría extremadamente difícil retirar esa criptografía a moneda fiduciaria de un intercambio centralizado que cumpla con la OFAC.

A pesar de estas sanciones, el servicio de mezcla sigue siendo un destino popular para los grandes grupos de hackers que buscan ocultar el flujo de fondos mal habidos.

Según datos de la firma de análisis blockchain Arkham Intelligence, el hacker detrás del exploit de intercambio Poloniex de 100 millones de dólares ha transferido 76 millones de dólares al mezclador desde mayo.

Además, las nefastas entidades detrás de los exploits HECO Bridge y Orbit Chain transfirieron 166 millones de dólares y 48 millones de dólares respectivamente al mezclador durante la primera mitad del año.

Más recientemente, una de las direcciones de billetera confirmadas utilizadas en el hackeo de 235 millones de dólares al criptoexchange indio WazirX el 18 de julio se financió mediante un depósito de Tornado Cash.

Varias figuras de la industria de la criptografía han desafiado las sanciones de Tornado Cash a través de una demanda en curso, presentada por primera vez en 2022.

Los demandantes argumentaron que sancionar a Tornado Cash es “ilegal e inconstitucional”, ya que el servicio de mezcla anónima no puede ser visto como un país o una “entidad” y que bloquearlo viola el derecho a la libertad de expresión bajo la Constitución de Estados Unidos.

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Desde entonces, la demanda ha sido respaldada por varias grandes empresas de criptomonedas, incluida Coinbase, y los grupos de defensa de las criptomonedas, The Blockchain Association y Coin Center, quienes también afirman que las sanciones son ilegales.

Pero el Tesoro de Estados Unidos dice que los mezcladores de criptomonedas son una amenaza a la seguridad nacional y Tornado Cash no logró crear controles para detener el lavado de dinero en repetidas ocasiones.

Mientras tanto, los tres cofundadores de Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm y Roman Semenov se han enfrentado a desafíos tras la represión legal y regulatoria de su protocolo de mezcla.

Alexey Pertev fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión holandesa tras ser declarado culpable de blanqueo de dinero en 2023.

Roman Storm fue arrestado en Estados Unidos en agosto por cargos de lavado de dinero y posteriormente se declaró inocente de todos los cargos.

Fue liberado con una fianza de $2 millones poco después de su arresto y desde entonces presentó una moción para desestimar todos los cargos el 31 de marzo.

El tercer cofundador, Roman Semenov, sigue prófugo.

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