Cuando los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, aterrizaron en Nigeria a finales de febrero, esperaban hablar con funcionarios del gobierno sobre la solución de cuestiones clave relacionadas con el intercambio.

En cambio, terminaron detenidos en una “casa de huéspedes” del gobierno y luego Gambaryan fue encarcelado con pocas esperanzas de pagar la fianza.

Anjarwalla logró escapar del país a finales de marzo y los funcionarios nigerianos acusaron a Binance y a los dos hombres de lavado de dinero y evasión fiscal.

La empresa y los dos hombres han negado los cargos. Como el encarcelamiento de Gambaryan superó los 100 días, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, acusó a los funcionarios nigerianos de solicitar un soborno de 150 millones de dólares a la empresa.

Ahora Gambaryan será juzgado a partir del viernes, cuando cumpla 40 años, lo que profundizará aún más la crisis.

Aquí hay una cronología de los desarrollos hasta el momento:

22 de febrero

DL News informa que las autoridades de seguridad y anticorrupción de Nigeria han iniciado una investigación de amplio alcance sobre la sospecha de que Binance facilita la manipulación de divisas y las transacciones financieras ilícitas en su plataforma. El regulador de telecomunicaciones del país también bloquea el acceso al sitio web del intercambio de cifrado.

febrero 28

DL News publica la historia de que las autoridades nigerianas detuvieron a Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance con sede en Kenia, después de que fracasaran las conversaciones.

5 de marzo

Binance elimina la naira de su plataforma y retira todos sus servicios en Nigeria, dejando a sus aproximadamente 13 millones de usuarios en el país luchando por encontrar alternativas.

"Personalmente, no he sentido ningún sentido de urgencia o comprensión por nuestra situación por parte del Departamento de Estado [de EE.UU.]".

Yuki Gambaryan. , esposa de Tigran

18 de marzo:

Un tribunal nigeriano ordena a Binance que revele a las autoridades los datos de los usuarios de millones de clientes.

22 de marzo

Aanjarwalla elude a sus guardias después de un servicio de oración en una mezquita de Abuja y utiliza su pasaporte keniano para volar fuera de Nigeria.

29 de Marzo

La agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, acusa a Binance, Gambaryan y Anjarwalla de lavado de dinero y cargos relacionados.

3 de abril

Binance rompe su largo silencio sobre el caso y le dice a DL News que Gambaryan "no tiene autoridad para tomar decisiones" y no debería estar retenido por las autoridades nigerianas.

4 de abril

Gambaryan comparece ante el tribunal para su lectura de cargos, pero no puede declararse culpable después de que los funcionarios nigerianos cometieran errores de procedimiento.

5 de abril

Gambaryan es trasladado a una celda subterránea mantenida por la EEFC.

Abril 8

Gambaryan se declara inocente de cinco cargos de lavado de dinero y permanece en prisión de seguridad media hasta su audiencia de libertad bajo fianza el 19 de abril.

23 de abril

Después de repetidas demoras, el tribunal nigeriano finalmente lleva a cabo una audiencia de libertad bajo fianza para Gambaryan y pospone el fallo hasta el 17 de mayo, que es después de que comience su juicio.

29 de abril

Las autoridades nigerianas congelan 1.100 cuentas bancarias de comerciantes de criptomonedas a medida que se amplía la represión.

30 de Abril

Un alto funcionario de Interpol dijo que Anjarwalla fue rastreado hasta Kenia y que la agencia policial internacional había emitido una notificación roja por su detención y posible extradición a Nigeria.

Mayo 7

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, rompe un largo silencio sobre la crisis y comparte detalles clave de los acontecimientos que precedieron a la detención de Gambaryan y Anjarwalla en febrero. Lamenta la “experiencia profundamente angustiosa” que Gambaryan, su familia y sus amigos se han visto obligados a soportar.

9 de mayo

El Ministerio de Información de Nigeria desestima la acusación de Teng de que los funcionarios exigieron un soborno de 150 millones de dólares a Binance para resolver la disputa por "carecer de sustancia". Los funcionarios le dijeron a DL News que se ha iniciado una investigación sobre la acusación.

Con información de Callan Quinn

Edward Robinson es el editor de historias de DL News. Póngase en contacto con el autor en ed@dlnrews.com.

Osato Avan-Nomayo es nuestro corresponsal de DeFi con sede en Nigeria. Cubre DeFi y tecnología. Para compartir consejos o información sobre historias, comuníquese con él en osato@dlnews.com.