Las partes interesadas en criptomonedas nigerianas exigen que Binance revele la identidad del agente que se acercó a ellos con un soborno. Afirman que esta revelación, de darse, fundamentaría sus acusaciones.
En entrevistas separadas con Cointelegraph, las partes interesadas en las criptomonedas locales dijeron que la acusación de soborno de Binance podría afectar negativamente la imagen del país si no se maneja adecuadamente.
Según Rume Ophi, secretario ejecutivo de la Asociación de Partes Interesadas en Tecnología Blockchain de Nigeria (SiBAN), el lenguaje corporal de la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) durante la reunión del 6 de mayo demostró que el gobierno está dispuesto a hacer que la industria de la criptografía funcione.
Sin embargo, Ophi advirtió contra el potencial de Binance de empañar la imagen del gobierno, afectando negativamente al sector criptográfico de Nigeria.
"Si Binance está tratando de hacer que este gobierno quede mal y, a su vez, crear un efecto dominó negativo para las criptomonedas en el país, las partes interesadas en Nigeria no lo permitirán".
Ophi enfatizó que Binance necesita revelar detalles específicos, instándolos a identificar a las personas involucradas en el presunto soborno. Esto, enfatizó, fundamentaría el reclamo y permitiría a las autoridades abordar cualquier irregularidad, protegiendo así la imagen del país ante los intercambios internacionales que quisieran venir a Nigeria para hacer negocios.
El 7 de mayo, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, brindó una explicación completa sobre la detención en curso de Tigran Gambaryan, un ex agente del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos que anteriormente dirigió el equipo de cumplimiento de delitos financieros de Binance.
Teng afirmó que personas no identificadas se acercaron a los empleados del intercambio y propusieron un pago para resolver las acusaciones.
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Nathaniel Luz, director ejecutivo de Flincap, una plataforma de liquidez de intercambio de criptomonedas, expresó su escepticismo de que algún funcionario nigeriano se acercara a Binance en busca de sobornos. Sin embargo, Luz enfatizó que nombrar a personas específicas ayudaría a fundamentar sus afirmaciones.
En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria declaró que Binance Nigeria no estaba registrada ni regulada por ella, lo que hacía que sus operaciones en Nigeria fueran ilegales.
El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria argumentó que se sospechaba que los intercambios de criptomonedas en Nigeria manejaban transacciones ilícitas, señalando "flujos sospechosos" de fondos en Binance.
A medida que se intensificaban las sospechas de las supuestas operaciones ilícitas de Binance en Nigeria, el Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria llamó al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, a comparecer ante el comité antes del 4 de marzo.
La situación se intensificó cuando los funcionarios nigerianos exigieron acciones a Binance, como eliminar la naira de su plataforma y proporcionar información detallada del usuario. Esto llevó a la detención de Gambaryan y Anjarwalla.
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