Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad informática, fue sentenciado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) a tres años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada.
Ahmed fue condenado por su participación en los ataques de préstamos rápidos de 2022 a los intercambios descentralizados Crypto Exchange y Nirvana. Este representa el primer caso en el que una persona es declarada culpable de socavar un contrato inteligente, dijo el fiscal federal Damian Williams. Además de su pena de cárcel, se espera que Ahmed pierda 12,3 millones de dólares más una suma significativa de criptomonedas y recompense a los intercambios con 5 millones de dólares.
Ahmed había ofrecido devolver los activos robados a Crypto Exchange, reservando 1,5 millones de dólares, siempre que el intercambio se abstuviera de contactar a las autoridades. Por otro lado, Nirvana estaba dispuesta a pagarle 600.000 dólares por la recuperación de los fondos, pero Ahmed insistió en recibir 1,4 millones de los 3,6 millones que había robado, lo que llevó a un punto muerto en las negociaciones.
Una moneda estable de Nirvana, NIRV, rompió su vinculación con el dólar estadounidense y la moneda ANA, propiedad de la compañía, cayó en valor en un 85% después de un hack.
SDNY expuso que Ahmed utilizó dinero robado para lavar dinero. Sus estrategias incluían transacciones de intercambio de tokens, convertir las ganancias pirateadas de la cadena de bloques Solana a la cadena de bloques Ethereum, convertir las ganancias robadas en Monero, utilizar intercambios de cifrado en el extranjero y utilizar servicios de mezcla de cifrado como Samourai Whirlpool.
También se observó que Crema, una tercera plataforma comercial, fue atacada de manera similar en julio de 2022, pero los cargos federales no lo vincularon con ese caso específico. Cuando cometió esos ciberataques, Ahmed era ingeniero de seguridad senior en una empresa multinacional de tecnología.
Los informes de Bloomberg revelan que Ahmed asumió el puesto principal de líder técnico en la iniciativa de recompensa por errores de Amazon. Según Inner City Press, Ahmed, después de ser rescatado, últimamente consiguió un trabajo en una nueva empresa de atención de salud mental. En el proceso de su juicio, citado por la publicación, afirmó: "Después de ver a través de los piratas informáticos, encontré la manera de descifrar los contratos inteligentes de un intercambio y luego busqué tratamiento".
En julio, Ahmed fue arrestado en Nueva York acusado de fraude electrónico y lavado de dinero asociado con actividades de piratería informática. En diciembre se declaró culpable de fraude informático.
