El caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, procederá a juicio, dictaminó un juez de Nueva York durante una audiencia telefónica el jueves.
La jueza de distrito Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) rechazó la moción de Storm de desestimar los cargos penales en su contra, argumentando que tenía una orden larga que leer en el expediente para explicar su razonamiento. Al momento de la publicación de este artículo, estaba leyendo otra parte de esa orden, que abordaba una moción para exigir la entrega de ciertos materiales.
Junto con su colega desarrollador de Tornado Cash, Roman Semenov, Storm fue acusado en agosto pasado de tres cargos relacionados con su trabajo con el mezclador de privacidad: conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (es decir, violar sanciones internacionales).
Los fiscales han acusado a Tornado Cash y a sus desarrolladores de facilitar “a sabiendas” el lavado de más de mil millones de dólares, incluidos “cientos de millones” de la infame organización de piratería informática de Corea del Norte, el Grupo Lazarus.
Storm se declaró inocente de todos los cargos. En su moción de desestimación presentada en marzo, los abogados de Storm argumentaron que él simplemente escribió el código de Tornado Cash y que cualquier acto delictivo que posteriormente sucediera con ese código, dijeron, estaba fuera de su control.
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Failla también rechazó otra de las mociones pendientes de Storm en el caso: una moción para obligar al Departamento de Justicia a presentar a la defensa documentos de las autoridades holandesas, que recientemente condenaron a otro desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, por lavado de dinero.
El equipo de Storm no había demostrado que el material de las autoridades holandesas fuera relevante, dictaminó el juez, calificando sus argumentos de demasiado "especulativos".
"Por supuesto, la defensa argumenta que, como no sabe qué hay en esos materiales, debe formular su descripción en términos como 'puede'", dijo. "Debe haber alguna demostración de que los materiales del MLAT son, de hecho, y no solo en teoría, relevantes para el [caso]".
El juicio de Storm está programado para comenzar en Nueva York el 2 de diciembre y se espera que dure dos semanas. Si es declarado culpable de los tres cargos, se enfrenta a una pena máxima de 45 años de prisión.
