Dos ex ejecutivos de la empresa de tecnología alemana Northern Data, respaldada por Tether, presentaron una demanda contra la empresa, alegando que fueron despedidos injustamente después de expresar preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa y alegar evasión fiscal.

Northern Data es el minero de bitcoins más grande de Europa. Además de la minería de bitcoins, la empresa también opera centros de datos utilizados para inteligencia artificial.

En su demanda en California recientemente revelada, los dos ejecutivos – Joshua Porter y Gulsen Kama – alegan que Northern Data mintió a los inversores sobre la solidez de sus finanzas, ocultando el hecho de que está “al borde de la insolvencia” y, además, está “cometiendo a sabiendas evasión fiscal por una suma potencial de decenas de millones de dólares”.

Las acusaciones se producen en medio de un creciente rumor en los medios de que Northern Data está considerando una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos de su unidad de inteligencia artificial, que según Bloomberg estaba valorada en hasta 16 mil millones de dólares.

Porter se unió a la filial estadounidense de Northern Data como director de operaciones y luego fue ascendido a director ejecutivo de la rama estadounidense de la empresa. Sólo después de su ascenso, según la demanda, Porter pudo ver detrás de la cortina la realidad de la situación financiera de la empresa. Según la demanda de Porter, Northern Data tenía una obligación fiscal alemana de “30 [millones de dólares] y obligaciones adicionales de casi 8 [millones de dólares], mientras que al mismo tiempo tenía sólo 17 [millones de dólares] en efectivo en el saldo y una tasa de quema mensual de 3 [millones] a 4 dólares. [millón]."

Porter también se preocupó cada vez más por las posibles obligaciones fiscales de la empresa en Estados Unidos. La demanda alega que la empresa cometió una “evasión fiscal desenfrenada” en sus primeros años y no tenía ningún plan para tomar medidas correctivas para dar cuenta de ello. A Porter le preocupaba que la obligación tributaria estadounidense de Northern Data “podría fácilmente ascender a decenas de millones de dólares” y, si fuera auditada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), podría terminar insolvente.

Porter transmitió sus preocupaciones a sus superiores en Northern Data. Cuando sus preocupaciones “cayeron en oídos sordos”, como describieron sus abogados, Porter amenazó con escalar el asunto acudiendo a la junta directiva de la empresa. Poco después, dijo que lo despidieron, una medida que sus superiores extrañamente achacaron a una “decisión interna de eliminar el puesto de [COO] norteamericano”, un puesto que no había ocupado en meses.

Kama, que comenzó como directora financiera de las filiales estadounidenses antes de ser ascendida a directora financiera del grupo, informó a sus superiores de Northern Data de preocupaciones similares “con respecto al fraude contable y de valores” – “sin éxito, porque el director general y el director de operaciones estaban perpetuando la contabilidad”. y fraude de valores”, afirma la demanda. El director ejecutivo de Northern Data es Aroosh Thillainathan y su directora de operaciones es Rosanne Kincaid-Smith.

Después de repetidos intentos de advertir a la empresa sobre el fraude que supuestamente estaba cometiendo, Kama afirmó que fue despedida en un acto de represalia ilegal por sus actividades de denuncia de irregularidades.

"Específicamente, Kama fue despedida por sus advertencias de que Northern Data estaba violando flagrantemente las leyes tributarias y de valores y sus intentos de garantizar que Northern Data no continuara haciendo representaciones fraudulentas en relación con el proceso de auditoría de la compañía e imponiendo controles de auditoría y procedimientos de gobernanza a Northern Data". La dirección más alta de Data”, escribieron los abogados de los demandantes.

La demanda de Porter y Kama busca daños compensatorios y especiales por su presunto despido injustificado. Aunque aún no se ha nombrado una cifra, sus abogados escribieron en la denuncia que la supuesta actividad de Northern Data los expone potencialmente a "millones de dólares de responsabilidad".

Un portavoz de Tether se negó a comentar sobre "asuntos legales en curso", pero agregó: "Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros inversores y partes interesadas de mantener la confianza y defender los principios que guían nuestras operaciones. Siempre hemos operado con los más altos estándares de integridad y transparencia y seguir confiando en el potencial a largo plazo de la empresa y del sector".

Northern Data no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk al cierre de esta edición.