El 5 de julio, los fiscales nigerianos continuaron su caso contra Tigran Gambaryan, el ejecutivo de Binance que ha estado detenido por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) desde febrero.
Inicialmente provocado por preocupaciones sobre la manipulación de divisas, este conflicto se ha convertido en una importante batalla legal entre Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y las autoridades nigerianas.
Comienzan los problemas
El 20 de febrero, los usuarios nigerianos de Binance enfrentaron problemas al intercambiar USDT por naira en su plataforma peer-to-peer (P2P), lo que marcó el comienzo de problemas más importantes. Binance respondió restringiendo las compras de Tether (USDT) con naira, deshabilitando la opción "Comprar" y estableciendo una vinculación de 1.802 naira al USD, citando la prevención de fraude.
Posteriormente, las autoridades nigerianas bloquearon el acceso a los principales intercambios de cifrado, incluido Binance, por temor a manipulación de divisas y lavado de dinero, como confirmó Binance.
Esto llevó a la detención de los funcionarios de Binance Nadeem Anjarwalla y Tigran Gambaryan en Abuja, con una investigación en curso por parte de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional.
El 5 de marzo, Binance cesó todos los servicios de naira nigerianos, detuvo los depósitos y retiros y eliminó de la lista los pares comerciales de naira. Los usuarios recibieron una ventana de tres días para retirar o convertir sus saldos de naira a USDT.
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El 18 de marzo, la EFCC obtuvo una orden judicial para que Binance revelara información sobre los usuarios nigerianos en medio de preocupaciones sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Un comité interinstitucional también afirmó que la manipulación del mercado de divisas contribuyó a la caída del naira.
Fuga y novedades legales
Nadeem Anjarwalla escapó de la custodia el 19 de marzo, utilizando su pasaporte keniano durante las oraciones del Ramadán, mientras que la FIRS inició un proceso penal contra Binance por incumplimiento fiscal en Nigeria.
El 8 de abril, la EFCC añadió cargos contra Gambaryan por lavado de dinero, especulación monetaria y evasión fiscal por un total de 34 millones de dólares. La petición de Gambaryan de no representar a Binance en el tribunal fue denegada, lo que resultó en su traslado al Centro Correccional de Kuje.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, expresó su consternación el 7 de mayo por la prolongada detención de Gambaryan, a pesar de la cooperación de Binance y las acusaciones de una demanda de pago criptográfico de 150 millones de dólares por parte de un funcionario nigeriano anónimo, que Binance interpretó como un soborno.
El portavoz del Ministerio de Información de Nigeria, Rabiu Ibrahim, desestimó estas acusaciones de soborno como falsas y distraídas.
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El 4 de junio, doce legisladores estadounidenses instaron al presidente Biden a garantizar la liberación de Gambaryan, alegando cargos infundados destinados a coaccionar a Binance. El Ministro de Información de Nigeria defendió el debido proceso y destacó las sustanciales ganancias de Binance de las operaciones nigerianas.
Preocupaciones de la industria
El 14 de junio, FIRS retiró los cargos contra Gambaryan y Anjarwalla, centrándose únicamente en Binance a través de su representante local, liberando a Gambaryan de futuras comparecencias ante los tribunales.
El Comité Coordinador de la Industria Blockchain de Nigeria (BICCoN) advirtió sobre los efectos adversos de la disputa legal en el sector blockchain de Nigeria y abogó por un juicio justo para restaurar la confianza de los inversores.
El 2 de julio, el juez Nwite ordenó al Centro Correccional de Kuje que divulgara los registros médicos de Gambaryan por motivos de salud. Gambaryan, ciudadano estadounidense, recibió atención médica limitada a pesar de su prolongada enfermedad.
El tribunal también concluyó el primer interrogatorio de testigos en el caso de la EFCC contra Binance y Gambaryan, aplazando el procedimiento hasta el 5 de julio.
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