Deep Trend TechFlow news, según Bitcoin.com, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) publicó recientemente el "Informe de evaluación de riesgos de lavado de dinero de Singapur 2024". El informe realizó un análisis exhaustivo de los principales riesgos de lavado de dinero (ML) de Singapur, incluidas las amenazas. Varios indicadores cualitativos y cuantitativos relacionados con las vulnerabilidades y los controles destacan amenazas clave del lavado de dinero, como el fraude, especialmente el fraude cibernético, el crimen organizado, la corrupción, los delitos fiscales y el lavado de dinero basado en transacciones.
El informe señaló que la industria bancaria tiene el mayor riesgo de lavado de dinero debido a su amplia gama de servicios y gran escala de transacciones. Los bancos se utilizan comúnmente para diversos tipos de lavado de dinero, incluido el autoblanqueo, el lavado de dinero de terceros y el uso indebido de cuentas corporativas y personales para acumular y consolidar fondos ilícitos.
Además, el informe identifica riesgos importantes asociados con los activos digitales y las criptomonedas. La evaluación destaca que los tokens de pago digitales (DPT) se han convertido en un canal emergente de lavado de dinero. Los delincuentes explotan estos tokens mediante fraude cibernético, ransomware y transacciones en el mercado de la red oscura. Para mitigar estos riesgos, MAS ha implementado estrictas medidas regulatorias en virtud de la Ley de Servicios de Pago (Ley PS). Los proveedores de servicios de tokens de pago digitales deben obtener una licencia y cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (CFT). MAS lleva a cabo inspecciones temáticas periódicas y vigilancia externa y publica documentos de orientación para aumentar la conciencia de la industria y las medidas de control.
