Fuma marihuana en Singapur y podrías terminar con 10 años de prisión. Si te pillan con más de 330 gramos de cannabis, tu castigo corporal podría incluir azotes.
¿Pero lavar 2.200 millones de dólares en criptomonedas, efectivo y otros activos ilícitos, como bolsos de lujo? No te preocupes, lo único que puedes obtener son 17 meses.
Esa fue la sentencia que recibió el lunes el décimo acusado en el caso de lavado de dinero más grande jamás visto en la ciudad-estado.
Su Jianfeng se declaró culpable de lavar el producto de una operación de juego ilegal en el extranjero y de entregar a los bancos documentos falsificados para ocultar el origen de los fondos.
La policía les confiscó a él y a su esposa 20 millones de dólares en criptomonedas ilícitas. Su acordó perder alrededor de 132 millones de dólares del total de 138 millones de dólares en efectivo y activos incautados.
Entre la docena de otros cargos, se le acusó de contratar a un chef personal sin un pase de trabajo válido.
Botín de lujo
Su arresto el 15 de agosto del año pasado fue parte de una operación masiva en la que participaron más de 400 policías de la ciudad.
En las redadas iniciales se incautaron efectivo y activos por valor de más de 747 millones de dólares, y se congelaron órdenes de prohibición de enajenación presentadas contra 94 propiedades y 50 vehículos y más de 35 cuentas bancarias relacionadas.
La policía también desenterró un enorme botín de artículos de lujo: 250 bolsos y relojes de diseñador, más de 120 dispositivos electrónicos, dos lingotes de oro, 270 piezas de joyería, una envidiable colección de vinos y licores y 11 documentos con información sobre activos virtuales.
Los orígenes del dinero se remontan a operaciones de juego en el sudeste asiático.
Se encontró que cada una de las diez personas arrestadas tenía pasaportes de varios países diferentes, incluidos destinos para los llamados "pasaportes dorados", como Vanuatu, Turquía, San Cristóbal y Nieves y Camboya.
Todos son originalmente ciudadanos chinos de la provincia de Fujian, en el sureste de China.
La sentencia relativamente indulgente puede causar sorpresa mientras Singapur busca asegurar a la industria financiera global que está adoptando una línea dura contra los delincuentes que lo consideran un refugio seguro para estacionar dinero ilícito.
Muchos singapurenses se preguntan por qué los acusados, ninguno de los cuales tiene ciudadanía singapurense, se llevarán millones.
De los diez, sólo dos han perdido el 100% de los bienes incautados.
Enjuiciamiento rápido
Pero el fiscal jefe, Tan Kiat Pheng, parece estar de acuerdo. La fiscalía pidió inicialmente penas de prisión de 17 a 18 meses.
"El rápido procesamiento de estos 10 casos es un fuerte mensaje a los posibles delincuentes de que Singapur no tolerará los intentos de burlar nuestras leyes", dijo Pheng a los medios de comunicación después de la audiencia.
El director del Departamento de Asuntos Comerciales de la policía, David Chew, añadió en un comunicado que los rápidos y firmes esfuerzos de aplicación de la ley y los exitosos enjuiciamientos de estos 10 delincuentes eran testimonio del compromiso del Estado para abordar el crimen transnacional y desbaratar las actividades de los sindicatos del crimen organizado.
Aún así, cuando cinco de los 10 acusados recibieron sentencias igualmente cortas en mayo, Leong Mun Wai, un legislador influyente, dijo que los condenados por lavado de dinero pueden recibir penas de prisión de 10 años.
“En mi opinión, las penas de cárcel que los tribunales han impuesto a los cinco extranjeros que han sido condenados no son lo suficientemente severas”, dijo Leong, miembro del Parlamento no electoral del Partido Progreso de Singapur, en una publicación de Facebook el 10 de mayo. .
Declaración de culpabilidad
En ese momento, K Shanmugam, ministro del Interior, defendió la decisión del tribunal. "Las sentencias impuestas por los tribunales de Singapur han sido comparables a las de otras jurisdicciones", dijo el ministro.
También señaló como factores atenuantes la declaración relativamente temprana de culpabilidad y el acuerdo y la confiscación de bienes.
Dos de los condenados, Su Wenqiang y Wang Baosen, ya han sido liberados y deportados a Camboya.
Todos los demás serán deportados y se les prohibirá volver a ingresar a Singapur después de cumplir sus condenas.
Continúan las investigaciones contra otras 17 personas que no se encuentran en Singapur. Aquellos que terminen de regreso en China podrían enfrentarse a nuevas rondas de procesamiento.
Beijing ha adoptado una línea dura con los grupos del crimen organizado que operan en el Sudeste Asiático. Las autoridades chinas emitieron una orden de arresto contra Su en 2017.
Callan Quinn es corresponsal en Asia de DL News en Hong Kong. Póngase en contacto en callan@dlnews.com.
