De los muchos desafíos legales que enfrenta la industria de la criptografía, los casos de Tornado Cash pueden ser los más graves de todos.
Muchos expertos en criptografía dicen que está en juego nada menos que el futuro del desarrollo tecnológico y la privacidad.
El martes, la primera prueba tendrá lugar en un tribunal de la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch. Aquí es donde Alexey Pertsev, de 31 años, desarrollador del mezclador de criptomonedas, escuchará si ha sido declarado culpable de lavar 1.200 millones de dólares en fondos ilícitos.
'Efecto escalofriante'
Si es declarado culpable, los expertos esperan un “efecto paralizador” en la comunidad mundial de código abierto. Los desarrolladores pueden temer escribir código si se hace un mal uso y la inversión puede disminuir.
Si Pertsev es absuelto, entonces los jueces habrán aceptado su explicación de que la tecnología en el corazón de Tornado Cash (contratos inteligentes) opera legalmente independientemente de la intervención humana.
Lo que es aún más conmovedor es que los administradores de dichas plataformas no pueden ser considerados responsables de quién utiliza la tecnología.
Aquí está la cronología de los eventos que condujeron a este importante momento:
2019
6 de agosto: Tornado Cash entra en funcionamiento para permitir a los usuarios "enviar criptomonedas Ethereum con 100% de anonimato".
13 de septiembre: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sanciona a los grupos cibernéticos norcoreanos, incluido Lazarus Group. Las autoridades señalan el abuso de herramientas criptográficas y la piratería de intercambios criptográficos.
2020
13 de mayo: Tornado Cash completa su llamada ceremonia de configuración confiable, un proceso para descentralizar y aumentar la seguridad del protocolo.
4 de junio: Los desarrolladores de Tornado Cash implementan una herramienta de cumplimiento opcional para que los usuarios seleccionen revelar sus historiales de transacciones si es necesario.
25 de septiembre: Los piratas informáticos extraen criptomonedas por valor de 275 millones de dólares del intercambio KuCoin. Este es uno de los mayores hackeos que los fiscales holandeses conectan con Tornado Cash.
2022
23 de marzo: Axie Infinity Ronin Bridge pierde alrededor de 625 millones de dólares por un hack. Este es uno de los mayores hackeos de criptomonedas hasta la fecha, y los fiscales más importantes dicen que los delincuentes lavaron el dinero a través de Tornado Cash.
6 de mayo: la OFAC sanciona su primer mezclador de moneda virtual, Blender, utilizado por grupos de ciberdelincuencia de Corea del Norte.
24 de junio: Lazarus Group piratea el puente Harmony Horizon, donde casi 100 millones de dólares en criptomonedas robadas pasaron a través de Tornado Cash. Este es otro gran truco que utiliza Tornado Cash para lavar ganancias, según los fiscales holandeses.
8 de agosto: La OFAC sanciona a Tornado Cash por su uso en el lavado de 7 mil millones de dólares de dinero sucio.
10 de agosto: Alexey Pertsev es arrestado en Holanda y encarcelado sin cargos públicos.
12 de octubre: Coin Center demanda a la OFAC por su sanción Tornado Cash.
22 de noviembre: Los fiscales holandeses revelan los cargos por primera vez en una audiencia judicial.
2023
20 de abril: Pertsev sale de la cárcel en espera de juicio.
23 de agosto: El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, y sanciona al desarrollador Roman Semenov.
2024
25 y 26 de marzo: Pertsev es juzgado durante dos días en la ciudad holandesa de ‘s-Hertogenbosch.
5 de abril: Asociaciones comerciales estadounidenses presentan escritos ante el tribunal en defensa de Roman Storm y abordan cada uno de los cargos en su contra.
14 de mayo: Los jueces de los Países Bajos emitirán un veredicto en el caso de Pertsev.
23 de septiembre: Está previsto que comience el juicio de Roman Storm en Estados Unidos.
Inbar Preiss es corresponsal de DL News en Bruselas. Póngase en contacto con el autor en inbar@dlnews.com.
