Conclusiones principales
El equipo de Investigaciones y Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance ha colaborado con el Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos para congelar millones de euros vinculados a una importante estafa de salida de una plataforma de juegos de azar.
Los procedimientos de cumplimiento de la empresa, las herramientas de detección contra el lavado de dinero y las capacidades de análisis desempeñaron un papel vital en la detección de actividades sospechosas y ayudar a las autoridades a rastrear al sospechoso.
El año pasado, los equipos dedicados de Binance respondieron a más de 58.000 solicitudes de aplicación de la ley y llevaron a cabo aproximadamente 120 sesiones de capacitación para compartir experiencia con entidades de aplicación de la ley en todo el mundo, destacando su compromiso de reforzar la seguridad del ecosistema Web3.
El compromiso número uno de Binance es proteger a los usuarios y ayudar a mantener el ecosistema de activos digitales a salvo de los malos actores. De acuerdo con esta misión, el equipo de Investigaciones y Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance ha ayudado recientemente al Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD), la agencia gubernamental de los Países Bajos responsable de investigar los delitos financieros, a congelar millones de euros robados en una importante plataforma de juegos. salir de la estafa.
Devolución no prevista
Como informó, el 29 de abril, un individuo fue arrestado por sospecha de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero en medio de una investigación sobre una estafa a gran escala relacionada con la supuesta plataforma de juegos de azar, ZKasino. . Como detalla el informe, “ZKcasino se presentó como una plataforma de juegos de azar y un casino blockchain. Se hizo creer a los inversores que recuperarían sus inversiones en un plazo de 30 días”. Sin embargo, más tarde saldría a la luz que la forma en que se configuró el contrato inteligente en la cadena de bloques sugería que tal retorno "no estaba previsto".
Inicialmente alertados sobre la supuesta estafa por parte de la comunidad, los miembros de Binance FCC y el equipo de Investigaciones investigaron proactivamente el caso, recopilando y verificando la información disponible de fuentes abiertas. Posteriormente, señalaron a las autoridades al sospechoso, que también era titular de una cuenta de Binance, y proporcionaron el rastreo de transacciones necesario para que los combatientes contra el crimen obtengan una imagen más detallada del caso.
Los procedimientos y controles de cumplimiento de Binance desempeñaron un papel clave para contrarrestar al sospechoso que intentó abusar de la plataforma. Nuestras herramientas y experiencia de detección y análisis contra el lavado de dinero permitieron a nuestro equipo de Investigaciones y Sanciones detectar actividades sospechosas, lo que provocó una revisión exhaustiva de la posible exposición de Binance y los riesgos asociados con las cuentas involucradas. La herramienta de análisis Blockchain proporcionada por uno de nuestros socios de la industria ayudó a atribuir las direcciones a ZKasino. Luego, Binance compartió inteligencia con las autoridades para ayudar en la investigación de la estafa de salida y ayudó a congelar los fondos mal habidos.
Se trata de una investigación en curso y, según el FIOD, “no se descartan más detenciones”.
Grupo de trabajo líder en la industria
Binance reconoce que tiene una inmensa responsabilidad como líder de la industria para salvaguardar el ecosistema criptográfico global y a sus usuarios de los malos actores. Hemos creado el grupo de trabajo de investigaciones más sólido de la industria para garantizar que los usuarios e inversores estén protegidos.
Nuestros expertos en cumplimiento e investigaciones continúan liderando colaboraciones estrechas con organismos encargados de hacer cumplir la ley y reguladores de todo el mundo, lo que permite a Binance permanecer a la vanguardia de la lucha contra los delitos ciberfinancieros a nivel mundial. Este arduo trabajo da sus frutos cuando los delincuentes que buscan abusar del ecosistema criptográfico encuentran sus planes frustrados y los fondos robados congelados o incautados.
En otro ejemplo reciente de una colaboración policial exitosa, Binance ayudó a las autoridades indias a desbaratar un plan de inversión fraudulento bajo la apariencia de una plataforma de juegos, lo que también llevó a recuperar millones de dólares. de activos.
En general, Binance ha sido fundamental para abordar una serie de importantes amenazas a la seguridad y delitos importantes, incluido el financiamiento del terrorismo, la distribución de material de abuso sexual infantil, la piratería de estados nacionales, el robo de propiedad intelectual, el contrabando de narcóticos y las estafas de inversión. El año pasado, los equipos dedicados de Binance respondieron a más de 58.000 solicitudes de aplicación de la ley (con un tiempo de respuesta promedio de tres días, que es más rápido que el de cualquier institución financiera tradicional) y llevaron a cabo unas 120 sesiones de capacitación para compartir experiencia con las autoridades de todo el mundo.
