Otra audiencia judicial. Otro retraso.
Esta vez significa que el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, será encarcelado en Nigeria durante 100 días sin que se decida si puede pagar la libertad bajo fianza.
El jueves, la jueza Emeka Nwite aplazó el inicio del juicio por lavado de dinero de Gambaryan hasta el 17 de mayo, el mismo día que había programado previamente para decidir si puede ser puesto en libertad bajo fianza, según los procedimientos judiciales supervisados por DL News.
Da la casualidad de que ese también es el cumpleaños número 40 de Gambaryan.
Fue otro acontecimiento frustrante para el jefe de la unidad de cumplimiento de delitos financieros de Binance con sede en Estados Unidos.
Gambaryan ha soportado numerosos retrasos y reveses desde que se vio arrastrado por la creciente crisis legal de Binance en la nación más poblada de África.
declaración de no culpabilidad
Gambaryan, ex agente del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, se declaró inocente de los cargos. Su esposa Yuki ha suplicado al Departamento de Estado de Estados Unidos que lo ayude a liberarlo.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria presentó los cargos como parte de una investigación de amplio alcance sobre las operaciones de Binance en la nación más poblada de África.
La agencia anticorrupción alega que Binance está facilitando la devaluación de la moneda fiduciaria de la nación africana al permitir que los mafiosos manipulen ilegalmente su precio mediante el comercio de monedas estables y una versión digital de la naira.
Aunque es una práctica normal en la mayoría de los países que los acusados obtengan una decisión sobre la libertad bajo fianza antes de sus juicios, el caso en Nigeria se ha visto impulsado por una serie de decisiones poco ortodoxas desde que comenzó hace más de un mes.
El abogado de Gambaryan, Mark Mordi, dijo que Gambaryan es víctima de una “toma de rehenes sancionada por el Estado”, y denunció la injusticia de negarle a su cliente una decisión sobre su solicitud de libertad bajo fianza.
Binance y Gambaryan también enfrentan cargos presentados por la autoridad fiscal de Nigeria, el Servicio Federal de Impuestos Internos. Ese caso también ha sido caótico.
Caso fiscal caótico
Los abogados de Gambaryan han argumentado que su cliente no puede ser procesado por ese cargo porque no tiene la capacidad ni la autoridad para tomar decisiones para representar a Binance.
Dijeron que Binance debe recibir cargos antes de que su cliente pueda declararse culpable en el asunto. Al parecer, eso no ha sucedido todavía.
El juez Nwite aplazó la audiencia sobre evasión fiscal hasta el 17 de mayo para decidir si se ordenará a Gambaryan que se declare culpable.
Mientras tanto, Gambaryan se encuentra recluido en la prisión de Kuje en espera de su audiencia de libertad bajo fianza que se celebrará dentro de quince días.
El largo encarcelamiento del ejecutivo de Binance en Nigeria fue planteado el 30 de abril por el representante estadounidense Rich McCormick, un congresista republicano de Georgia.
Hablando en una audiencia en el Congreso sobre los estadounidenses detenidos en el extranjero, McCormick, que representa el distrito donde Gambaryan vive con su esposa Yuki, dijo que está tratando de lograr que Nigeria libere a su elector.
Gambaryan ha estado detenido en Nigeria desde que él y Anjarwalla asistieron a una reunión con funcionarios del gobierno a finales de febrero para resolver una disputa sobre el presunto papel de Binance en los problemas monetarios del país.
Anjarwalla escapó de la custodia un mes después y huyó a Kenia. Ahora es objeto de una notificación roja de Interpol.
Osato Avan-Nomayo es nuestro corresponsal de DeFi con sede en Nigeria. Cubre DeFi y tecnología. Para compartir consejos o información sobre historias, comuníquese con él en osato@dlnews.com.
