Luchando contra ataques de tos, Tigran Gambaryan, visiblemente enfermo, observó cómo sus abogados defensores interrogaban a funcionarios gubernamentales durante dos días de procedimientos judiciales en el Tribunal Superior Federal de Nigeria en Abuja esta semana.
El ejecutivo de Binance vestía la misma camiseta negra y pantalones grises arrugados que usó en comparecencias judiciales anteriores.
Parecía exhausto y demacrado y se apoyaba regularmente en el muelle para evitar caerse como lo hizo en su primer día de juicio en mayo.
Caso de lavado de dinero
Gambaryan, el jefe del equipo de cumplimiento de delitos financieros de Binance con sede en EE. UU., ha sido acusado de lavado de dinero por valor de 35 millones de dólares presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria, o EFCC.
Se declaró inocente y su abogado denunció el caso como “toma de rehenes patrocinada por el Estado”. En junio, dos legisladores estadounidenses denunciaron que pidieron su liberación inmediata después de encontrarlo enfermo y con pocos cuidados en prisión.
Binance también ha sido acusado de lavado de dinero y niega las acusaciones. Los casos surgieron de una disputa entre Binance, que no tiene licencia en Nigeria, y funcionarios del gobierno.
Cuando el juicio de Gambaryan se reanudó el lunes, los abogados defensores interrogaron al primer testigo de la EFCC, Abdulkadir Abbas, director de la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria, según los procedimientos judiciales supervisados por DL News.
Babatunde Fagbohunlu, abogado de Binance, cuestionó a Abbas sobre el marco regulatorio para las empresas de cifrado como Binance en Nigeria.
Abbas testificó que la ausencia de regulaciones criptográficas claras por parte de la SEC no le daba a Binance el derecho a operar en Nigeria sin una licencia.
Preguntas desviadas
Abbas evadió las preguntas de los abogados de Binance sobre las afirmaciones de la empresa de que intentó registrarse en la SEC hace dos años, sin éxito.
El director de la SEC se enfureció cuando se le preguntó sobre su testimonio anterior de que Binance manipuló el mercado de divisas de Nigeria a través de su plataforma de comercio entre pares.
Se negó a responder cuando se le pidió que testificara si la SEC había examinado el impacto del comercio P2P en Binance sobre el valor de la naira.
El abogado de Gambaryan, Mark Mordi, centró su contrainterrogatorio en el estado de toma de decisiones de su cliente en Binance.
Mordi presionó a Abbas si sabía que Gambaryan era un investigador de delitos cibernéticos y exigió respuestas de sí o no.
Luego, Mordi preguntó al testigo si entendía que el papel de Gambaryan se centraba en investigar las transacciones una vez finalizadas y no tenía voz y voto en las operaciones de la empresa.
Sin poder de decisión
El testigo intentó eludir la pregunta pero se vio obligado a responder afirmativamente en ambas ocasiones.
Binance y el director ejecutivo Richard Teng han insistido en que Gambaryan no tiene poder de toma de decisiones sobre los servicios, productos o mercados de la empresa.
sufrimiento inmenso
A pesar de las afirmaciones del gobierno de Nigeria de que Gambaryan estaba recibiendo un trato justo, su condición física ante el tribunal esta semana contó una historia diferente.
Incluso el juez presidente, el juez Emeka Nwite, se vio obligado a ordenar a la fiscalía que publicara los resultados de las pruebas médicas de Gambaryan antes del viernes.
El ejecutivo de Binance se desplomó ante el tribunal el 23 de mayo y su esposa Yuki le dijo a DL News que padecía malaria y neumonía.
También ha comenzado a quejarse de dolor de espalda y entumecimiento en el pie, lo que podría explicar su notable cojera durante los procedimientos judiciales de esta semana.
El juez Nwite ordenó previamente su hospitalización, pero los funcionarios nigerianos ignoraron la directiva durante casi dos semanas.
"Está sufriendo inmensamente bajo la presión de esta injusticia", dijo Yuki, la esposa de Gambaryan, en un comunicado a DL News. "Esta situación ha ido demasiado lejos".
Los funcionarios nigerianos han rechazado las acusaciones de que están descuidando a Gambaryan.
La familia de Gambaryan también sigue clamando por su liberación. El juez Nwite aplazó el juicio hasta el 5 de julio.
Osato Avan-Nomayo es nuestro corresponsal de DeFi con sede en Nigeria. Cubre DeFi y tecnología. Para compartir consejos o información sobre historias, comuníquese con él en osato@dlnews.com.
