Supongamos que ganaste 5 millones en el mundo de las criptomonedas, vendiendo U y entrando mucho dinero sin retirarlo, alcanzando los 5 millones, el banco te llamará y visitará tu casa, pidiéndote que compres productos de inversión, fideicomisos, seguros, y que te hagas VIP con tarjeta de oro.
Si vendes U en la plataforma, seguramente te encontrarás con dinero negro, el dinero negro de nivel 3 no es mucho, se congela por 3 días, pero como tienes tanto en tu tarjeta, probablemente se congele por medio año.
Si tienes dinero negro de nivel 2, podría congelarse por 6 meses o incluso confiscárselo.
Si el dinero no es mucho, podrías compensar un 10%. Tal vez así lo desbloqueen, si es demasiado, la gente podría entrar en problemas, además no pueden usar internet, tarjetas, préstamos durante 5 años.
Si compras U a un precio muy bajo, o vendes U a un precio especialmente alto, el precio de mercado es de 7 yuanes, y tú lo vendes a 7.5. Entonces estarías actuando con conocimiento, eso es un crimen. Eso sería muy malo.
Así que no vayas a aprovecharte del U barato, o vender U a precios especialmente altos; si recibes dinero de nivel 1 negro, no hay nada más que decir, directamente serán 3 años. La acusación definitivamente será por ocultar ganancias del crimen.
Si estás vendiendo U, definitivamente no vayas a la plataforma, escúchame un consejo, hay que ser cauteloso, no vayas a la plataforma ni busques comerciantes de U. Aún más, no realices transacciones en efectivo, porque una, el efectivo puede ser mucho dinero negro, y dos, tu seguridad personal podría estar en peligro. No te pongas en situaciones peligrosas.
Si ganaste dinero, te diré cómo proceder. Busca a alguien de confianza, generalmente te darán el dinero primero, luego tú das el U, y después verifica que el capital no haya estado por más de 3 días, no aceptes si hay demasiados flujos de entrada y salida. Los flujos normales de la tarjeta son los que se aceptan.
Si ganaste mil millones, no necesitas venderlo todo de una vez, véndelo poco a poco, por ejemplo, si sacas 100 mil, entonces usa Alipay lentamente, sacando 10 mil al día. No hay necesidad de apresurarse. Apresurarte a vender puede causar problemas. Si puedes evitar usar la tarjeta, mejor.
Mucha gente dice que lo conviertas a dólares de Hong Kong, esto es especialmente complicado, necesita muchos requisitos y procedimientos. No escuches a la gente que dice que puedes hacerlo sin haberlo aprendido primero. Hazlo solo si lo has probado.
Si vendes poco, el banco generalmente no te preguntará, pero si tu tarjeta recibe tanto dinero todos los días, probablemente se desactive, así que tendrás que ir al mostrador a retirar el dinero. No hay otra manera. Esto es para prevenir fraudes y para evitar que prestes tu tarjeta a otros.
Si tú eres una persona con antecedentes limpios, sin involucrarte en drogas o crimen, si vendes moneda y el dinero es limpio, el banco no preguntará mucho. Puedes estar tranquilo. Pero si tienes algún historial, te investigarán a fondo.
