¿Cuáles son las líneas rojas legales para el comercio de criptomonedas en el territorio de China continental?
Una vez que se cruza la línea roja, se enfrenta a la congelación de la tarjeta bancaria en el mejor de los casos y a la posible implicación en delitos penales en el peor de los casos.
Escuchemos lo que dicen los amigos abogados profesionales:
Primero, vender U a novatos. Si un novato lleva U a una plataforma de terceros para invertir o hacer contratos, y aunque la transacción se complete, es culpa del novato haber sido engañado, en la realidad, algunas unidades de investigación congelarán tu tarjeta bancaria de recepción, y algunas incluso te clasificarán como sospechoso de un crimen.
En segundo lugar, transacciones en efectivo. A partir de la segunda mitad de 2024, claramente ha habido muchos que han comenzado a realizar transacciones en efectivo de Usdt de manera offline, ya que siempre que la fuente de los fondos recibidos sea dinero de fraude electrónico, las autoridades sospecharán que estás involucrado en lavado de dinero y te llevarán a la prisión preventiva.
En tercer lugar, comprar y vender U en algún intercambio sin verificar la información de la otra parte, si los fondos de la otra parte son de fraude electrónico, al recibir el pago, tu tarjeta bancaria será congelada judicialmente, enfrentando la devolución y descongelación. Si eres un comerciante de U y tu tarjeta es congelada, las autoridades, al ver que tus transacciones son frecuentes, pueden inicialmente determinar que estás lavando dinero, y podrían incluso considerarte un fugitivo en línea.
