Anoche, mi amigo me pidió que lo ayudara a comprar en línea. Dijo que no podía comprar en línea. El año pasado, ¡fue castigado por el departamento financiero por retirar dinero!
El castigo financiero significa suspender los negocios no mostradores en cuentas bancarias personales y todos los negocios en cuentas de pago dentro de cinco años. En otras palabras, las unidades e individuos pertinentes no pueden utilizar tarjetas bancarias para realizar depósitos y retiros en cajeros automáticos, no pueden utilizar la banca en línea o transferencias bancarias móviles, no pueden utilizar tarjetas para realizar compras y no pueden realizar pagos rápidos a través de sitios web de compras en un plazo de cinco años.
En la era de Internet, ser castigado por las finanzas causará grandes inconvenientes en la vida. Primero comprendamos por qué los retiros serán castigados por las finanzas.
El castigo financiero general es retirar dinero y encontrar dinero negro, y luego ser congelado judicialmente por el tío del sombrero e ingresar a la lista negra de primer o segundo nivel, ¡y existe una alta probabilidad de que sea castigado con un castigo financiero!
Mi amigo me dijo que si me encuentro con un congelamiento, debería tomar la iniciativa de ir al banco para averiguar la situación lo antes posible. Debido a que no hay límite de tiempo para las congelaciones del control de riesgos bancarios, si no se soluciona, es posible que permanezca congelada. En casos graves, una tarjeta puede incluso congelarse y no se puede retirar efectivo de otras tarjetas.
Para el control de riesgos ordinario, solo necesita traer su tarjeta bancaria y su documento de identidad al banco para verificar su identidad y explicar el origen del flujo de transacciones de capital.
Para algunos casos que involucran el control de riesgos del modo fz, debe ir al departamento de seis puertas para realizar una investigación de la cuenta y confirmar que no se sospecha de la cuenta antes de poder descongelarla.
¡Evita estas operaciones incorrectas y podrás ahorrarte muchos problemas! Por ejemplo, las transacciones con tarjeta bancaria son frecuentes, hay muchas transacciones grandes, entradas y salidas rápidas, transferencias centralizadas de entrada y transferencias dispersas, transferencias dispersas de entrada y transferencias centralizadas, transacciones frecuentes por la noche, no queda saldo en la cuenta, solo con fines transitorios, etc.
