Un 'comerciante U' de Gansu, China, fue condenado por ayudar a actividades criminales relacionadas con USDT y se le ordenó devolver las ganancias ilegales.
Según la cuenta oficial del Tribunal Popular Intermedio de Jinchang, recientemente, el tribunal de Yongchang en Gansu, China, dictó sentencia en dos casos relacionados con delitos de fraude electrónico, condenando a diez acusados a penas de prisión de diez meses a un año por ayudar en actividades criminales de información en línea, recuperando efectivamente más de 1.19 millones de yuanes de ganancias ilegales.
Se informa que, desde 2022, Shen某某 ha obtenido beneficios ilícitos, recaudando fondos para comprar computadoras, tarjetas de Internet de las cosas y otros equipos, reclutando a Li某, Chen某 y otras cuatro personas para unirse, además de contratar a más de diez personas que, sucesivamente, alquilaron casas en lugares como Hefei, Anhui, para establecer un estudio de operaciones de intercambio de USDT (Tether), y formaron grupos de negociación ilegal a través de la aplicación Telegram, comprando a bajo precio y vendiendo a alto precio para obtener ganancias.
Durante este tiempo, los cinco se arriesgaron repetidamente, sabiendo que las monedas U que recibían provenían de juegos de azar en línea, fraudes electrónicos y otras actividades ilegales, aún así ayudaron a los criminales de fraude electrónico a realizar pagos y liquidaciones entre Tether y yuanes a un alto tipo de cambio. Al mismo tiempo, Shen某某 también contactó a los comerciantes de moneda de abajo, como Li某某, para liquidar los pagos de acuerdo con los métodos de pago designados por los delincuentes de arriba, utilizando métodos como transferencias a través de Alipay, WeChat y depósitos en efectivo.
Hasta el momento del incidente, los acusados habían obtenido más de 880,000 yuanes, entre los cuales más de 5.9 millones de yuanes fueron defraudados de más de diez víctimas, incluyendo a residentes de la ciudad de Yongchang, que participaron en inversiones en criptomonedas y en compras en línea. Todos los fondos fueron transferidos a cuentas relacionadas con operaciones de intercambio de Tether utilizadas por Shen某某 y otros.
El tribunal consideró que, en este caso, el comportamiento de Shen某某 y otros, al utilizar actividades de intercambio de criptomonedas para ayudar a los delincuentes de fraude en línea a transferir fondos, se había desviado de las simples actividades de operación de criptomonedas. Este tipo de comportamiento debe ser incluido en la clave para combatir las actividades criminales de fraude en línea en toda la cadena, y los criminales implicados deben ser castigados.
