Los reguladores de Estados Unidos han recibido más de 19 mil millones de dólares en acuerdos judiciales de empresas de criptomonedas en lo que va de 2024, lo que representa casi dos tercios de todos los acuerdos hasta la fecha.
Los datos de un informe del 9 de octubre de CoinGecko muestran que el exchange de criptomonedas en quiebra FTX y la firma comercial afiliada Alameda son responsables de la mayoría de los fondos, con $12,7 mil millones pagados a la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) en un acuerdo de agosto.
En ocho acuerdos en 2024, los reguladores obtuvieron un 78 % más que en 2023, cuando solo se pagaron $10,87 mil millones. Sin embargo, eso representa un aumento del 8,327 % en los valores de los acuerdos en comparación con 2022.
En los últimos dos años se han alcanzado más acuerdos con los reguladores que en todos los años anteriores juntos. Fuente: CoinGecko
Los montos totales del acuerdo incluyeron decomiso, restitución, sanciones civiles, intereses de acuerdo y previos al juicio, pero no demandas individuales contra ejecutivos.
Según el analista de investigación de CoinGecko, Lim Yu Qian, el colapso de Celsius y Terraform Labs a mediados de 2022 fueron "eventos clave que marcaron el cambio de una tendencia alcista de las criptomonedas a un mercado bajista, que culminó con la caída de FTX, lo que provocó una nueva ola de escrutinio regulatorio en los EE. UU."
El acuerdo de 4.470 millones de dólares de Terraform Labs con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con respecto al colapso de la moneda estable algorítmica TerraUSD (UST) en 2022 es el segundo acuerdo más alto del año.
Genesis completó los tres primeros puestos para 2024 con el acuerdo de 2 mil millones de dólares alcanzado con la Oficina del Fiscal General (OAG) en agosto. Genesis se declaró en bancarrota según el Capítulo 11 en enero de 2023.
La actividad reguladora se ha incrementado en los últimos dos años
El año aún no ha terminado y Qian cree que, dada la tenacidad de los reguladores, en 2024 podrían producirse algunos acuerdos más antes de que el reloj marque la medianoche del 31 de diciembre.
“Aún faltan algunos meses para que termine el año, 2024 ya ha registrado un aumento del 78,9% en el valor de liquidación en comparación con 2023”, dijo.
“Dado que los reguladores estadounidenses no muestran señales de desacelerar el escrutinio de la industria de las criptomonedas, es posible que 2024 esté en camino de registrar más acuerdos judiciales que el año pasado”.
Este año se ha alcanzado un récord en acuerdos entre reguladores estadounidenses y empresas de criptomonedas. Fuente: CoinGecko
Qian dijo que un caso de scalping reclamado en 2023 fue de particular interés porque era la única empresa que seguía operando cuando se llegó a un acuerdo.
"El acuerdo de Binance es una victoria histórica para los reguladores estadounidenses al ser el único acuerdo de mil millones de dólares otorgado a una empresa de criptomonedas operativa hasta el momento, a pesar de ocupar solo el cuarto lugar en valor monetario", dijo.
En noviembre de 2023, Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng "CZ" Zhao, acordaron declararse culpables de varios cargos, incluidos los requisitos contra el lavado de dinero, para resolver demandas con múltiples reguladores estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento del Tesoro y la CFTC.
Desde 2019, los reguladores estadounidenses han recaudado 31.920 millones de dólares en acuerdos contra empresas de criptomonedas.
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