La Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha hecho sonar la alarma sobre tres plataformas de comercio de activos virtuales (VATP) no registradas que operan sin licencia en Hong Kong. Las entidades supuestamente han participado en actividades fraudulentas consistentes relacionadas con activos virtuales.
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La SFC citó a Tokencan, VBIT Exchange y HKD.com Corporation como entidades que operan en Hong Kong sin la licencia necesaria. Según la Ordenanza contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, la comercialización activa de servicios de activos virtuales sin licencia es un delito en Hong Kong.
SFC hace sonar la alarma sobre las tres empresas
Según Finance Magnates, las tres empresas infringieron las regulaciones de Hong Kong, que iban desde reclamaciones falsas, fraude y suministro de información falsa a inversores desprevenidos, que finalmente enfrentaron dificultades para retirar sus fondos.
VBIT Exchange supuestamente comercializó sus servicios VATP a inversores en Hong Kong sin licencia, mientras afirmaba operar legalmente.
HKD.com Exchange pidió a los inversores que depositaran fondos en algunas cuentas bancarias con fines de inversión. Sin embargo, la SFC descubrió que los inversores enfrentaban dificultades para realizar retiros. La empresa también tiene una identidad similar a la de otra empresa con la que no está relacionada, lo que podría confundir a los inversores.
También en el lado equivocado de la ley, Tokencan supuestamente ofrecía servicios de comercio de criptomonedas sin licencia. La SFC descubrió que la empresa utilizaba plataformas de redes sociales para dirigir a los inversores a algunos sitios web para realizar inversiones en criptomonedas. El regulador también señaló que Tokencan afirmó que solicitó una licencia además de los informes de los inversores sobre cuentas congeladas, entre otras afirmaciones falsas.
La policía de Hong Kong bloquea los sitios web
Tras los descubrimientos, la SFC advirtió al público que sea cauteloso y esté atento a posibles fraudes al tomar decisiones de inversión. Esto se debe a que los casos de fraude que involucran activos virtuales pueden manifestarse de muchas maneras.
"Si tiene dudas sobre el estado de la licencia de un VATP, consulte la lista de plataformas de comercio de activos virtuales con licencia de la SFC".
SFC.
"Los inversores pueden correr el riesgo de perder toda su inversión mantenida en las plataformas si ésta deja de funcionar, colapsa, es pirateada o sufre cualquier otra apropiación indebida de activos", dijo la autoridad.
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La policía de Hong Kong ha tomado iniciativas para bloquear los sitios web y las páginas de redes sociales de las empresas, a petición de la SFC. A principios de este año, la SFC dijo que inspeccionaría los VATP que no hubieran completado sus solicitudes de registro antes de la fecha límite del 1 de junio. El regulador advirtió que los VATP no registrados enfrentarían cargos penales.
Informe criptopolitano de Enacy Mapakame
