La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha señalado a Latoken, un intercambio de cifrado, por violar las leyes de Columbia Británica (BC) al operar sin una licencia. LiquiTrade Limited dirigió una plataforma ilegal conocida como Latoken en Columbia Británica sin autorización.
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El organismo de control de valores financieros reveló en un informe publicado esta semana que LiquiTrade nunca se registró bajo la Ley de Valores, incluso cuando permitía a los usuarios comerciar con algunos activos digitales populares como Bitcoin y Ethereum.
Latoken negoció "una representación" de Bitcoin
El operador de intercambio de criptomonedas se constituyó en las Islas Caimán en 2020 y comenzó a operar la plataforma ilegal Latoken. Las preocupaciones giraban principalmente en torno a si la plataforma "realmente comerciaba con criptomonedas". Según CBC News, el BCSC descubrió que los usuarios no intercambiaban activos criptográficos en Latoken, sino que compraban derechos sobre las criptomonedas.
Peter Chow-White, profesor de la Universidad Simon que estudia e investiga ampliamente la cadena de bloques, explicó que: "La suposición era que en realidad no estabas intercambiando Bitcoin... sino que estabas intercambiando algún tipo de imagen o una representación del mismo, pero no el cosa real”.
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Según el BCSC, su investigador abrió una cuenta Latoken y operó en la plataforma. Sin embargo, descubrió que no tenía control sobre sus criptoactivos. Los usuarios realizan solicitudes al intercambio para realizar retiros desde la plataforma.
"El investigador dijo que no podía retirar los criptoactivos de la cuenta excepto a través de un proceso proporcionado por LiquiTrade", dijo BCSC en su informe. El regulador reveló además que el investigador no podía comerciar con otra persona excepto a través del sistema proporcionado por LiquiTrade.
Investigaciones de LiquiTrade en otras regiones
En 2022, un regulador de la industria financiera en Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), investigó a Latoken. La investigación reveló que la empresa operaba servicios bancarios y financieros ilegales en el país.
En el último caso en Columbia Británica, la empresa de cifrado no participó en la audiencia, según CBC News. Sin embargo, el regulador indicó que la empresa fue notificada del proceso. BCSC también dijo que ahora está decidiendo el destino de LiquiTrade, que incluye una multa o una prohibición total.
Según las investigaciones del BCSC, LiquiTrade ha comercializado su plataforma Latoken como un "intercambio regulado" y "el 40 intercambio más confiable". Una publicación de blog de enero de 2022 afirmaba que la plataforma tenía entonces más de 1,5 millones de usuarios, más de un millón de descargas en Google Play y registraba más de 300 millones de dólares de facturación diaria.
Informe criptopolitano de Enacy Mapakame
