Beamte des US-Justizministeriums haben William Morro wegen Bankbetrugs im Zusammenhang mit dem Kryptosystem OneCoin festgenommen und angeklagt.
Laut Unterlagen vom 23. April beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York war Morro im Jahr 2016 für die Überweisung von 35 Millionen Dollar an mit OneCoin verbundenen Geldern von Bankkonten in China auf ein Konto in Hongkong verantwortlich. In der nachfolgenden Anklageschrift heißt es, Morro habe im Rahmen eines Betrugsplans mehr als 6 Millionen Dollar von dem Hongkonger Konto auf ein von ihm kontrolliertes US-Konto transferiert.
Quelle: PACER
Morro stellte sich freiwillig den Behörden und bekannte sich schuldig in einem Fall der Verschwörung zum Bankbetrug. Er wurde bis zur Urteilsverkündung am 1. August auf eigene Kaution freigelassen. Beamte des Justizministeriums schlossen einen Einziehungsbeschluss im Zusammenhang mit den illegalen Vermögenswerten im OneCoin-Fall ein.
Berichten zufolge soll Morro mit Gilbert Armenta, dem Freund der OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova, in Verbindung gestanden haben. Armenta wurde 2023 wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche von rund 300 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem OneCoin-System zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Morro ist als geschäftsführender Gesellschafter der InterAmerican Group und Vorstandsmitglied von AEE Power aufgeführt.
Welche Informationen die US-Behörden dazu veranlasst haben, rund acht Jahre nach seinen angeblichen betrügerischen Handlungen eine neue Anklage gegen Morro zu erheben, ist unklar. Das Justizministerium hat mehrere Personen wegen ihrer Rolle im OneCoin-System angeklagt, darunter den Anwalt Mark Scott, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung Irina Dilkinska und den Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood.
Ignatova, auch bekannt als „CryptoQueen“, wurde in den USA angeklagt, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch noch auf freiem Fuß. Sie steht derzeit auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI.
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Den Unterlagen vom 23. April zufolge engagierte Morro Mark Cohen und Jonathan Abernethy von der Anwaltskanzlei Cohen and Gresser. Cohen vertrat Sam Bankman-Fried während seines Strafprozesses im Jahr 2023, in dem der ehemalige FTX-CEO in sieben Anklagepunkten für schuldig befunden und später zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
OneCoin wurde 2014 gegründet und 2015 als betrügerisches Kryptosystem entlarvt, das Investoren um rund 4 Milliarden Dollar betrogen hatte. In Morros Fall könnte eine Anklage wegen Verschwörung zum Bankbetrug eine Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren nach sich ziehen.
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