Hinweis der Redaktion: Mit Ansem in Verbindung treten, Murad-Adresse offenlegen, den U-Kaufmann Wang Yicong entlarven, das Projekt $SHAR aufdecken - viele Leser haben in letzter Zeit sicherlich häufig den Namen ZachXBT gehört. Seit 2021 hat der On-Chain-Detektiv ZachXBT Opfern von Betrug und Diebstahl geholfen, fast 500 Millionen Dollar zurückzubekommen. Letzten Monat knackte er einen Diebstahl von 243 Millionen Dollar, den größten Diebstahl, der jemals gegen Individuen gerichtet war. Von der Verfolgung von Verbrechen in den Tiefen der Blockchain bis zur Enthüllung des massiven Geldflusses hinter dem luxuriösen Lebensstil hat ZachXBT mit seinem Wissen und seiner Entschlossenheit in nur wenigen Jahren Hundert Millionen Dollar an gestohlenem Geld zurückgeholt. Dieser Artikel von (verlinkt) Magazin wird Sie in die geheimnisvolle Welt dieses 'Gesichtslosen Detektivs' der Kryptowährung eintauchen und aufzeigen, wie er mit Krypto-Kriminalität kämpft und welche wenig bekannten Hintergrundgeschichten es gibt.
Im Folgenden finden Sie den Originalinhalt:
Am 19. August bereitete sich ein junger Mann in den Zwanzigern, bekannt als ZachXBT, darauf vor, nach Hause zu fliegen. Er wollte nicht verraten, von welchem Flughafen, seinen echten Namen oder wo er lebte.
Zu diesem Zeitpunkt bekam sein Handy einen Alarm: Ein Bitcoin wurde an eine kleine Krypto-Börse transferiert. Dies war eine der vielen Börsen, die er seit langem überwachte, mit dem Hauptziel, Geldflüsse zu finden, die mit krimineller Geldwäsche in Verbindung stehen. Dieser Alarm erregte seine Aufmerksamkeit: Der Betrag der Transaktion betrug etwa 600.000 Dollar, was weit über dem zehnfachen des täglichen Handelsvolumens dieser Börse lag.
Als er am Gate ankam, bekam sein Handy eine neue Benachrichtigung: Auf der gleichen Börse fand eine weitere Transaktion von über 1 Million Dollar statt. Danach gab es eine Transaktion von 2 Millionen Dollar.
Als ZachXBT in der Warteschlange zum Boarding stand, verfolgte er schnell diese Gelder auf seinem Handy, verfolgte die Bitcoin-Adressen zurück und markierte verdächtige Gelder, in dem Versuch, die Herkunft der Gelder vor der halben Stunde Internetabbruch nach dem Abflug zu klären.
Noch bevor das Flugzeug abhob, hatte er festgestellt, dass die Gelder aus einer großen Bitcoin-Wallet stammten, die seit 2012 nicht mehr verwendet worden war und mehrere Millionen Dollar betrug. Jetzt wurde dieses neunstellige Vermögen hastig liquidiert und es wurden hohe Transaktionsgebühren gezahlt, was offensichtlich kein Anleger, der seit über einem Jahrzehnt hält, akzeptieren würde.
Für ZachXBT war dieser Geldfluss offensichtlich ein großer Diebstahl.
Nach weiterer Überprüfung stellte er fest, dass jemand aus einer Opferhand Bitcoins im Wert von etwa 243 Millionen Dollar gestohlen hatte, möglicherweise der größte Diebstahl von Kryptowährungen, der jemals gegen eine Einzelperson gerichtet war. 'Das ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Summe, die von einer Person gestohlen wurde', sagte ZachXBT zu (verlinkt) Magazin, 'ich musste bestätigen, dass ich mich nicht täuschte.'
Als das Flugzeug über 10.000 Fuß hochstieg und das WLAN wieder funktionierte, begann ZachXBT, mehr gestohlene Gelder zu verfolgen.
Die Gelder wurden durch eine Vielzahl von Börsen und Krypto-zu-Krypto-Exchange-Diensten transferiert. In den folgenden Stunden beschleunigte er die Erstellung eines Diagramms dieser Geldflüsse und stellte fest, dass die Hacker versuchten, die Herkunft der Gelder über Dutzende von Plattformen zu verschleiern.
Als er dieser Spur folgte, um den Besitzer der Bitcoins zu finden, entdeckte ZachXBT, dass ein Teil der Gelder ursprünglich von der bereits geschlossenen Krypto-Börse Genesis stammte. Er kontaktierte den Administrator der Börse über die X-Plattform (ehemals Twitter) und bat ihn, sich mit dem Opfer in Verbindung zu setzen, welches ihn schließlich beauftragte, die gestohlenen Gelder zu verfolgen.
Als er am Zielort ankam, hatte ZachXBT bereits entdeckt, dass die gestohlenen Gelder in drei Hauptgeldströme aufgeteilt waren, die auf die drei Verdächtigen hinwiesen, die er für verantwortlich hielt. Er veröffentlichte auch eine Nachricht an seine über 650.000 Follower auf der X-Plattform, in der er auf die laufenden Diebstahlsaktivitäten in der Blockchain hinwies.
Kurz darauf erhielt er eine Nachricht von einem Informanten, der behauptete, Informationen über die Identität der Hacker zu haben.
In der folgenden Woche arbeitete ZachXBT Tag und Nacht, schlief täglich nur vier bis fünf Stunden und teilte regelmäßig seine Forschungsergebnisse mit den Strafverfolgungsbehörden. Schließlich identifizierte er die Verdächtigen im Diebstahl - zwei junge Hacker in ihren Zwanzigern, namens Malone Lam und Jeandiel Serrano. ZachXBT bestätigte auch einen weiteren Verdächtigen, aber (verlinkt) Magazin entschied sich, seinen Namen nicht zu veröffentlichen, da diese Person noch nicht verhaftet oder angeklagt wurde.
Er erhielt sogar ein Video, das einen der Täter zeigt, der nach dem Diebstahl den Erfolg seines riesigen Vermögens feiert. Während seiner schnellen Ermittlungen verfolgte ZachXBT sogar die Instagram- und TikTok-Profile dieser Verdächtigen und sah, wie einer von ihnen Millionen von Dollar ausgab, Luxusautos kaufte, in Privatjets flog und in Nachtclubs bis zu 500.000 Dollar pro Nacht ausgab.
Seitdem er die Warnmeldung im Flugzeug erhalten hat, wurden innerhalb eines Monats zwei der drei Verdächtigen verhaftet und sehen sich strafrechtlichen Anklagen gegenüber.
Als ZachXBT schließlich das Foto eines der Hacker nach dessen Verhaftung sah, verspürte er einen kurzen Adrenalinschub, aber schnell kehrte er zur Ruhe zurück. 'Ich fühlte mich nicht besonders stolz', sagte ZachXBT, 'ich betrachtete es einfach als einen weiteren normalen Fall.'
Bildquelle: ZachXBT Bitcoin Diebstahlsuntersuchungsergebnisse
Ein privater Detektiv für Kryptowährungen im Dienste der Öffentlichkeit
Wenn es für ZachXBT wie ein ganz normaler Tag im Internet aussieht, einen Diebstahl im Wert von 250 Millionen Dollar zu verfolgen, dann liegt das vielleicht daran, dass er in den letzten drei Jahren zu einem der aktivsten unabhängigen Krypto-Detektive der Welt geworden ist.
Seit er 2021 als Amateur-Ermittler anfing zu arbeiten, hat er Billionen von Dollar an gestohlenem Geld und Betrugsfällen zurückverfolgt. Laut einer Tabelle, die er (verlinkt) Magazin zur Verfügung stellte, haben seine Hunderte von Ermittlungen direkt dazu beigetragen, etwa 210 Millionen Dollar an kriminellen Krypto-Vermögenswerten zurückzubekommen, während etwa 225 Millionen Dollar mit seiner indirekten Hilfe für die Opfer zurückgeholt wurden.
Er deckte Influencer auf, die Token über Pump-and-Dump-Schemata bewarben, verfolgte die kriminellen Netzwerke hinter großen Krypto-Diebstählen und enthüllte Dutzende von Vorfällen, bei denen nordkoreanische Hacker in Krypto-Unternehmen eindrangen oder sogar als Mitarbeiter infiltrierten.
Während des gesamten Prozesses finanzierte er seine Arbeit fast ausschließlich über Krypto-Spenden, einschließlich Zuschüssen von Krypto-Organisationen und Spenden von Fremden, die über die in seinem sozialen Medienprofil angegebene Adresse gesendet wurden, insgesamt etwa 1,3 Millionen Dollar seit 2021. 'Er ist die neue Generation von Ermittlern, die dem Volk dienen', sagte Joe McGill, Analyst des Secret Service, der mit ZachXBT zusammenarbeitete. 'Sein Erfolg hängt vollständig von seinem Erfolg bei den Ermittlungen ab.'
Auf seinem Weg, ein 'Gerechtigkeitsbeamter' im Bereich Kryptowährungen zu werden, hat ZachXBT immer darauf geachtet, anonym zu bleiben. Online tritt er nur unter seinem ikonischen Bild auf - einem Cartoon-Pattern eines Schnabeltiers, das einen Detektivmantel oder manchmal einen Kapuzenpullover trägt. Um sich vor Racheakten von Krypto-Kriminellen und Betrügern zu schützen, hat er nie sein tatsächliches Aussehen, seinen Namen oder sein genaues Alter preisgegeben und ist nur bereit, Interviews zu geben, wenn (verlinkt) Magazin zustimmt, diese persönlichen Identifikationsinformationen nicht zu verfolgen.
Bildquelle: Twitter ZachXBTs Twitter-Profil
Analyst McGill vom Secret Service erinnert sich, dass ZachXBT in ihren frühen Telefonkonferenzen nicht nur die Kamera ausschaltete, sondern sogar ein Stimmverzerrer-Programm verwendete, dessen Stimme manchmal wie die schrille Stimme eines Charakters aus (South Park) klang; zu anderen Zeiten stellte er die Stimme so tief ein, als käme sie aus einem Horrorfilm. 'Es war am Anfang tatsächlich etwas seltsam', sagte McGill, der damals bei der Krypto-Tracking-Firma TRM Labs arbeitete, 'aber ich respektierte seine Privatsphäre, denn diese anonyme Person leistete wirklich großartige Arbeit.'
Krypto-Ermittler und Gründer des Unternehmens Five I's, Nick Bax, sagte, dass ZachXBT fast jede Woche viele Betrügereien und Diebstähle im Bereich Kryptowährungen aufdeckt, oft viel schneller als die Strafverfolgungsbehörden. Bax scherzte sogar, dass er sich fragte, ob ZachXBT ein Roboter sei.
'Er ist wie eine Maschine', sagte Bax.
In einer Untersuchung des letzten Jahres arbeiteten sie zusammen, um den Diebstahl von 60 Millionen Dollar im AnubisDAO-Krypto-Projekt von 2021 zurückzuverfolgen. Bax gab ZachXBT am Samstagabend eine Liste mit 500 Transaktionen, die manuell analysiert werden mussten, sowie die dazugehörigen Blockchain-Adressen. 'Ich dachte, das würde ihn mindestens ein paar Tage beschäftigen', aber am nächsten Nachmittag hatte ZachXBT bereits alle Transaktionen analysiert und festgestellt, welche mit dem Diebstahl in Verbindung standen. 'Ich war sehr überrascht', sagte Bax, 'er muss definitiv zwölf Stunden am Stück am Computer gesessen haben.'
Viele von ZachXBTs Untersuchungsergebnissen werden ohne viel Aufhebens auf seinem X-Plattform-Konto veröffentlicht.
Mit der Zeit weckte seine Forschung immer mehr das Interesse der Strafverfolgungsbehörden - inzwischen teilt er häufig seine Untersuchungsergebnisse mit diesen Institutionen, bevor er sie öffentlich veröffentlicht, wobei die Zielpersonen seiner Detektivarbeit zunehmend ernsthafte Konsequenzen zu befürchten haben.
'Mit der zunehmenden Reichweite von Zach ergeben sich finanzielle und rechtliche Konsequenzen aus diesen Fällen', sagte Taylor Monahan, Sicherheitsexpertin bei der Krypto-Firma MetaMask, die eine der engsten Ermittlungsmitarbeiterinnen von ZachXBT ist und an der Untersuchung des 243 Millionen Dollar Diebstahls beteiligt war. 'Wenn Zach jetzt einen Beitrag über jemanden veröffentlicht und das sehr präzise aufdeckt, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Person verhaftet wird.'
Vom Opfer zum Whistleblower
Wie schaffte es ZachXBT also, ohne formale Ausbildung oder organisatorische Unterstützung sogar schneller und genauer als die Krypto-Ermittler der Strafverfolgungsbehörden, die Geldströme zu verfolgen?
Darüber ist er sich selbst nicht ganz sicher. 'Diese Frage ist ziemlich schwierig, ich weiß auch nicht, warum ich so gut darin bin,' sagte ZachXBT in einem Telefoninterview mit (verlinkt) Magazin. Er glaubt, dass es mit seiner Bereitschaft zu tun hat, rund um die Uhr zu arbeiten - schließlich gibt es im Kryptomarkt keine Schließzeiten - und mit der Erfahrung, die er über Jahre hinweg in die tiefere Untersuchung von Krypto-Blockchain investiert hat. 'Je mehr Blockchains du siehst, wenn du isst, schläfst oder sogar atmest, um sie zu studieren, desto klarer wird alles mit der Zeit', sagte er. 'Du kannst anfangen, diese Zusammenhänge zu erkennen. Ich kann eine Wallet ansehen und in wenigen Sekunden beurteilen, ob es sich um einen Bösewicht handelt.'
ZachXBT erklärte, dass seine Vertrautheit mit der Blockchain aus seiner jahrelangen Erfahrung als Krypto-Enthusiast und Trader stammt - und dass er selbst auch eines der vielen Opfer der Fallen in der Krypto-Wirtschaft war.
Etwa 2017 gab er naiv Tausende von Dollar für verschiedene Krypto-Token aus, die schließlich stark an Wert verloren - häufig aufgrund eines sogenannten Rug Pulls, bei dem die Schöpfer des Tokens plötzlich ihre Token abstoßen, wodurch die Vermögenswerte anderer Investoren wertlos werden. 'Als ich damals kaufte, dachte ich: 'Das wird die Welt verändern.' Ich hielt die Tokens, ohne sie jemals zu verkaufen', sagte ZachXBT, und das Ergebnis war: 'Ich wurde zu dem, der betrogen wurde.'
Bis 2018 waren nicht nur all seine Investitionen stark geschrumpft, sondern auch die von ZachXBT verwendete Electrum-Krypto-Wallet wurde durch ein schädliches Software-Update gehackt, wodurch er weitere 15.000 Dollar verlor.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er beschlossen, einen Schritt zurückzutreten und seine Strategie zu überdenken. Er kaufte nicht mehr einfach Token und hielt sie, sondern begann, die Blockchain der Kryptowährungen zu analysieren - fast alle Blockchains sind öffentlich einsehbar, und jeder, der die verschiedenen Adressen entschlüsseln kann, kann sie einsehen - auf diese Weise beobachtete er, wie einige größere und erfolgreichere Investoren Token und Bitcoins handelten, und versuchte, ihre Taktiken nachzuahmen.
Durch diese Blockchain-Analysen wurde er 2020 sehr vertraut mit dem Verfolgen von Krypto-Transaktionen und konnte Betrügereien erkennen, die für gewöhnliche Investoren unsichtbar waren.
Er beobachtete, wie einige Influencer Krypto-Assets vor Tausenden von Followern öffentlich beworben und dadurch deren Preise in die Höhe trieben, um dann ihre Gelder über die Blockchain zurückzuverfolgen und zu entdecken, dass sie in Wirklichkeit ihre eigenen Token sofort nach der Werbung verkauften, was oft typisch für das 'Pump and Dump'-Schema ist.
'Es ist mehr wie die Rolle eines Whistleblowers', sagte ZachXBT. 'Wenn ich auf diese Aktivitäten stoße, denke ich: 'Das erinnert mich an die Erfahrungen, die ich 2017 und 2018 gemacht habe, als ich betrogen wurde. Warum nicht einen Beitrag veröffentlichen, um es aufzudecken?' Und dann begann die Sache, große Aufmerksamkeit zu erregen.'
Als der NFT-Hype aufkam, begann ZachXBT ebenfalls, Projekte wie Bored Bunny und Billionaire Dogs Club sorgfältig zu überprüfen, um den tatsächlichen Geldfluss aufzudecken. Diese NFT-Verkäufer konnten nur mit ein paar Cartoon-Bildern Millionen Dollar sammeln und behaupteten, dass diese NFTs Privilegien wie die Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen oder Clubs bieten würden.
ZachXBT stellte jedoch durch Blockchain-Analysen fest, dass diese Verkäufer nur die Gelder verstreuten und in ihre eigenen Taschen steckten. Manchmal entdeckte er sogar, dass einige NFT-Verkäufer tatsächlich eine vorherige, nachweislich betrügerische Initiative 'neu verpackten'.
In einigen Fällen führten ZachXBTs Beiträge über NFT-Verkäufer tatsächlich dazu, dass Käufer abgeschreckt wurden, und verhinderten, dass einige verdächtige NFT-Verkäufer ihre Produkte weiterhin verkaufen konnten. Aber mit der Zeit wurde er müde, diese Art von transparenteren, sich wiederholenden Betrügereien immer weiter aufzudecken, und frustriert über das Fehlen von substanzielleren Ergebnissen: Keiner der NFT-Projekte, die er aufdeckte, sah sich strafrechtlichen Anklagen gegenüber.
Im Jahr 2022 begann ZachXBT, eine Gruppe von Hackern zu bemerken, die die Twitter-Konten bekannter Krypto-Nutzer hackten und Phishing-Links veröffentlichten, die auf Ethereum-Smart-Verträge abzielten, um die Wallets der Nutzer zu leeren und Millionen von Dollar zu stehlen.
Wann immer ein Opfer verzweifelt postet, dass seine Ersparnisse gestohlen wurden, kontaktiert ZachXBT sie proaktiv und verfolgt sorgfältig die verlorenen Gelder. Er kombiniert diese Blockchain-Hinweise mit den Informationsquellen, die er in den Discord- und Telegram-Kanälen entwickelt hat, in denen junge Krypto-Diebe häufig aktiv sind, und findet schließlich einige Online-Pseudonyme von Teenagern, die mit dem gestohlenen Reichtum prahlen.
Zu diesem Zeitpunkt war ZachXBT bereits im Untergrund der Kryptowelt berühmt geworden, als sogar eine Person, die er für einen Verdächtigen hielt, auf Twitter prahlte, dass sie eine mit Diamanten besetzte Audemars Piguet-Uhr gekauft hatte, und sarkastisch 'mr xbt' erwähnte.
ZachXBT verfolgte den Verkäufer dieser Uhr über einen Discord-Kanal für Luxusuhren und überzeugte den Verkäufer erfolgreich, die Lieferadresse und den echten Namen des Teenagers herauszugeben, der die fast 50.000 Dollar teure Uhr gekauft hatte.
Es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen darüber, ob diese sogenannten Diebe verhaftet wurden – möglicherweise weil die Verdächtigen Minderjährige sind, die Anklagen entweder versiegelt wurden oder nie erhoben wurden. Doch ZachXBT fand eine Beschlagnahmebenachrichtigung, die zeigt, dass das FBI im Oktober 2022, einen Monat nachdem er die Ergebnisse seiner Ermittlungen auf der X-Plattform veröffentlicht hatte, über 200.000 Dollar an Krypto-Assets sowie eine Diamantuhr von dem identifizierten jugendlichen Verdächtigen beschlagnahmte.
Im selben Jahr verfolgte ZachXBT mit ähnlichen Techniken den Diebstahl von NFTs im Wert von 2,5 Millionen Dollar aus einer Phishing-Aktion, wobei die Verdächtigen ein Paar französische Hacker waren. Einige Monate später verhaftete die französische Staatsanwaltschaft fünf Verdächtige, von denen die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass sie explizit erwähnten, dass die von ZachXBT auf der X-Plattform veröffentlichten Beiträge bei den Ermittlungen gegen die beiden Hauptverdächtigen halfen. 'Es gab mir ein großes Gefühl der Erfüllung zu sehen, wie die Strafverfolgungsbehörden aufgrund der Informationen, die ich geteilt habe, Maßnahmen ergriffen', sagte ZachXBT. 'Das ließ mich erkennen, dass das, was ich tue, vielleicht tatsächlich Wirkung zeigt.'
Seit ZachXBT vor zwei Jahren erstmals die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich zog, hat sich der Umfang seiner Ermittlungen - und in bestimmten Fällen auch die Ergebnisse - dramatisch ausgeweitet.
Im Februar 2023 verfolgte er fast 9 Millionen Dollar an gestohlenem Geld aus dem Krypto-Projekt Platypus und identifizierte innerhalb weniger Stunden einen der Verdächtigen; nur eine Woche später verhaftete die französische Polizei zwei Verdächtige. Obwohl die Anklage gegen diese beiden schließlich fallengelassen wurde, gelang es der Polizei, Millionen Dollar an Geldern zurückzuerhalten, und Platypus dankte ZachXBT in einem Beitrag.
Im selben Jahr verfolgte er den Diebstahl von 25 Millionen Dollar bei der Krypto-Firma Uranium Finance, wobei der größte Teil anscheinend durch den Kauf seltener Magic: The Gathering-Karten gewaschen wurde. Als die berüchtigte Cybercrime-Gruppe 'Scattered Spider' einen Ransomware-Angriff auf Caesars Entertainment in Las Vegas durchführte und 15 Millionen Dollar von dem Unternehmen erpresste, half ZachXBT, 12 Millionen Dollar davon zurückzuverfolgen und zurückzubekommen, wie andere an der Untersuchung beteiligte Personen (verlinkten) berichteten.
Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte ZachXBT eine wichtige Untersuchung, die 25 Krypto-Diebstähle durch nordkoreanische Hacker aufdeckte, die insgesamt über 200 Millionen Dollar betrugen, von denen etwa 7 Millionen Dollar dank seiner Hilfe eingefroren wurden. Ungefähr die Hälfte dieser Hackeraktivitäten war zuvor nie öffentlich gemacht worden.
Er folgte anschließend einer Untersuchung, die ein Netzwerk von etwa 30 nordkoreanischen IT-Arbeitern enthüllte, die in Technologieunternehmen eindrangen und in Form von Kryptowährung bezahlt wurden. In einem der Fälle wurde ein Verdächtiger, der möglicherweise mit Nordkorea in Verbindung stand, von der NFT-Firma Munchables eingestellt und stahl erfolgreich Krypto-Assets im Wert von 62 Millionen Dollar. Nachdem ZachXBT half, diese Gelder zu identifizieren und zu kennzeichnen, waren die Diebe aufgrund der Schwierigkeiten, das Geld leicht zu liquidieren, gezwungen, es zurückzugeben.
'Weißt du, wie viel das ist?'
Zurück zu dem eingangs erwähnten Diebstahl, als ZachXBT am Flughafen einen Hinweis erhielt und entdeckte, dass am 19. August 243 Millionen Dollar von einem einzelnen Opfer gestohlen wurden, was einer der größten Diebstähle war, die er je verfolgt hatte.
Nachdem er von einem internationalen Flug nach Hause zurückgekehrt war, verfolgte er über mehrere Tage die verstreuten Geldströme, während er gleichzeitig die Bewegungen der drei Verdächtigen in sozialen Medien überwachte, von denen zwei unter den Benutzernamen Greavys und Box agierten. Insbesondere Greavys, dessen echter Name Malone Lam ist, schien sich in Miami aufzuhalten. Die Inhalte und Fotos, die er online veröffentlichte, zeigten ihn mit luxuriösen Immobilien, Diamantuhr, Privatjets und Luxusautos, darunter ein Lamborghini Revuelto und ein Pagani Huayra, deren Preis normalerweise über 3 Millionen Dollar liegt.
ZachXBT stellte auch fest, dass Greavys einigen Influencern Birkin- und Hermès-Taschen im Wert von 30.000 bis 50.000 Dollar geschenkt hatte und dass in einem Nachtclub Kellner mit einem elektronischen Schild, auf dem 'WHO WANT A BIRK' (Wer möchte eine Birkin-Tasche) stand, seinen Namen markierten.
'Es sieht so aus, als ob sie nichts anderes tun, als zu feiern und zu stehlen', sagte ZachXBT.
Innerhalb weniger Tage überzeugte ZachXBT den Informanten, der ihm während seines Fluges zum ersten Mal eine Direktnachricht gesendet hatte, ihm ein Bildschirmfreigabe-Video von drei Verdächtigen, die an dem Diebstahl beteiligt waren, zur Verfügung zu stellen. Diese Hacker waren sich dessen nicht bewusst, und einer der Verdächtigen teilte seinen Bildschirm mit einer Gruppe von Freunden, von denen einer anscheinend dieses Video aufnahm.
In diesem 90-minütigen Video erklärte ZachXBT, dass die drei Hacker sich wiederholt mit ihren Namen ansprachen. In einem anderen Clip zeigte einer der Männer kurz seinen Windows-Desktop und enthüllte versehentlich seinen Nachnamen.
Das Video erfasste sogar den Moment, in dem diese Hacker nach ihrem Erfolg aufgeregt waren. 'Oh mein Gott! Oh mein Gott! 243 Millionen Dollar! Unglaublich!' rief einer im Video, 'Ich flippe aus! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ich könnte explodieren. Weißt du, wie viel das ist?'
Später am Nachmittag des 18. September, weniger als einen Monat nachdem ZachXBT mit seiner Untersuchung begonnen hatte, wurde Lam in einer Mietimmobilie am Meer in Miami verhaftet, für die er monatlich 68.000 Dollar zahlte. Box - dessen echter Name Jeandiel Serrano ist - wurde am Flughafen Los Angeles verhaftet, als er gerade mit seiner Freundin von einem Urlaub auf den Malediven zurückkam. Laut Anklage trug er eine Uhr im Wert von 500.000 Dollar und lebte in einer Immobilie in der Nähe von Los Angeles, deren Miete über 40.000 Dollar pro Monat betrug, und gab 1 Million Dollar für den Kauf von Luxusautos aus.
Am nächsten Tag wurden die Anklagen wegen Geldüberweisung und Geldwäsche gegen Lam und Serrano aufgehoben. Laut Gerichtsunterlagen gestanden beide Hacker den Strafverfolgungsbehörden ihre Beteiligung an mehreren Krypto-Diebstählen. Lam gab insbesondere zu, dass die kriminellen Einnahmen es ihm ermöglichten, mehr als 31 Luxusautos zu kaufen.
Bis jetzt wurden von den 243 Millionen Dollar bereits 79 Millionen Dollar beschlagnahmt oder eingefroren, und ZachXBT hofft, weitere gestohlene Gelder zu finden. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass selbst nachdem die Verdächtigen einige Zeit extravagant gelebt hatten, immer noch über 100 Millionen Dollar vermisst wurden.
Der dritte Verdächtige von ZachXBT könnte laut öffentlicher Aufzeichnungen in Connecticut leben, wurde jedoch noch nicht wegen eines Verbrechens angeklagt. Journalist Brian Krebs wies auf eine Strafanzeige hin, die eine Gruppe von Männern beschreibt, die vier Tage nach dem Diebstahl von 243 Millionen Dollar im August in Connecticut ein älteres Paar überfiel und kurzzeitig entführte, weil die Räuber 'glaubten, dass der Sohn des Opfers Zugang zu einer großen Menge digitaler Währungen hatte', was darauf hindeutet, dass das Opfer möglicherweise die Eltern des dritten Verdächtigen war, den ZachXBT verfolgt hatte.
Für ZachXBT könnte diese Untersuchung ein Wendepunkt sein. Es ist das erste Mal, dass er von einem Opfer beauftragt und bezahlt wurde, anstatt freiwillig auf Spenden angewiesen zu sein. Er gab an, in Zukunft möglicherweise mehr bezahlte Arbeit annehmen zu wollen und sogar darüber nachzudenken, seine eigene Ermittlungsfirma zu gründen.
Aber ZachXBT besteht darauf, dass er nicht damit rechnet, durch die Aufdeckung dieser Vorfälle reich zu werden. 'Ich sehe, wie Gelder beschlagnahmt, den Opfern zurückgegeben und Verdächtige verhaftet werden. Das ist mein Ziel und das war auch mein ursprünglicher Zweck', sagte ZachXBT. 'Zu sehen, dass diese Dinge den Menschen helfen, ist die Quelle meiner Zufriedenheit.'
Seine Partnerin Taylor Monahan kommt von der Krypto-Wallet-Firma MetaMask und hat seitdem an mehreren Dutzend Ermittlungen mit ihm zusammengearbeitet. Sie glaubt, dass ZachXBT immer noch hauptsächlich von einem Sinn für Gerechtigkeit getrieben wird - ein Gerechtigkeitssinn, der daraus resultiert, dass er auch einmal ein Opfer der Krypto-Welt war und verhindern möchte, dass andere dasselbe Schicksal erleiden.
'Er hat die gleiche Erfahrung wie viele in dieser Branche, dass etwas Schlechtes passiert ist und die Leute nur sagen 'Was für ein Pech', ' sagte Monahan. 'Er weigerte sich instinktiv, diese Erfahrung zu akzeptieren, und wollte das ändern.'
Monahan sagte: 'Er hat die gleiche Erfahrung wie viele in dieser Branche: Wenn etwas Schlechtes passiert, sagen die Leute nur 'Was für ein Pech', aber er weigerte sich instinktiv, diese hilflose Antwort zu akzeptieren und war entschlossen, das zu ändern.'
[Haftungsausschluss] Der Markt birgt Risiken, Investitionen sollten mit Vorsicht erfolgen. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Nutzer sollten prüfen, ob die hierin enthaltenen Meinungen, Ansichten oder Schlussfolgerungen ihren spezifischen Situationen entsprechen. Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko.
Dieser Artikel wird mit Genehmigung veröffentlicht von: (律动 Blockbeats)
Originalautor: Andy Greenberg
