Kürzlich scheinen die US-Regulierungsbehörden ihre Durchsetzungsmaßnahmen im Krypto-Sektor zu beschleunigen, um die Ergebnisse des bald endenden Haushaltsjahres 2024 zu verbessern.

In der vergangenen Woche berichtete das Wall Street Journal, dass die Bundesregierung eine Untersuchung gegen das Krypto-Unternehmen Tether wegen möglicher Verstöße gegen Sanktionen und Anti-Geldwäsche-Vorschriften eingeleitet hat. Obwohl Tether dies bestreitet, hat es doch zu einem gewissen Marktpanik geführt.

Im gesamten Oktober hat die SEC mindestens 20 Krypto-Projekte und Einzelpersonen, darunter Cumberland, Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und Robo Inu, angeklagt und mehr als 25 Millionen USD an Kryptowährungen beschlagnahmt. Viele dieser Anklagen wurden auch in Zusammenarbeit mit dem FBI und dem DOJ durchgeführt, wobei Krypto-Marktmanipulatoren und Krypto-Handelsunternehmen verstärkt ins Visier genommen wurden.

Da die US-Regulierungsbehörden ihre Krypto-Prüfungen nicht verlangsamen, könnten die Klagen und Vergleiche im Krypto-Bereich 2024 Rekordhöhen erreichen.

Die Krypto-Vergleichszahlungen von 2024 erreichen mit fast 20 Milliarden USD einen neuen Höchststand, wobei die Hauptakteure im Fokus stehen.

Das Jahr 2024 wird ein Jahr mit einem Anstieg der Durchsetzung von Krypto-Vorschriften in den USA sein. Laut Daten von Coingecko betrugen die Krypto-Durchsetzungs- und Vergleichszahlungen der US-Regulierungsbehörden bis zum 9. Oktober 2024 fast 20 Milliarden USD, was einem Anstieg von 78,9% im Vergleich zu 2023 entspricht und zwei Drittel des gesamten Vergleichsvolumens der letzten fünf Jahre ausmacht. Da das Jahr 2024 noch nicht zu Ende ist und die Maßnahmen der Regulierungsbehörden nicht nachlassen, wird erwartet, dass die Rekorde der Krypto-Klagen und Vergleiche in diesem Jahr die Zahlen von 2023 übertreffen.

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Allein die SEC hat laut einem Bericht von Social Capital Markets vom 19. Oktober 2024 Geldstrafen in Höhe von 4,68 Milliarden USD gegen die Krypto-Industrie verhängt. Seit 2013 hat die SEC insgesamt 7,42 Milliarden USD an Geldstrafen gegen Krypto-Unternehmen und Einzelpersonen verhängt, was bedeutet, dass 63 % der Geldstrafen im Jahr 2024 konzentriert sind.

Die Geldstrafen für 2024 steigen um 3.018 % im Vergleich zu den 150,26 Millionen USD im Jahr 2023.

Obwohl die Geldstrafen weiter steigen, nimmt die Anzahl der Vorfälle ab. Im Jahr 2024 gab es nur 11 Fälle von SEC-Durchsetzungen im Bereich Krypto, was weit unter den 30 Fällen im Jahr 2023 liegt.

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Die Durchsetzungsstrategie der SEC im Bereich Krypto hat sich offensichtlich verändert, indem sie sich auf repräsentative Fälle konzentriert und durchsetzungsstärkere Maßnahmen ergreift (wie höhere Geldstrafen, engagiertere Öffentlichkeitsarbeit usw.), um Branchenbeispiele zu setzen.

Die hohen Geldstrafen der SEC in diesem Jahr sind hauptsächlich auf Terra und deren Mitbegründer Do Kwon zurückzuführen, was auch einen Präzedenzfall für die Durchsetzung von Krypto durch die SEC geschaffen hat.

In diesem Jahr sind neben Terra auch die führenden Krypto-Projekte in verschiedenen Sektoren nicht vor den regulatorischen Klagen der SEC gefeit.

Im April erhielten die führenden DeFi-Projekte Uniswap Labs und ConsenSys eine Wells Notice von der SEC vor der Klage, in der ihnen vorgeworfen wurde, dass ihre Produkte gegen das Wertpapiergesetz verstoßen und nicht als Broker registriert sind, sowie an der Emission und dem Verkauf bestimmter nicht registrierter Wertpapiere beteiligt waren. ConsenSys wurde am 28. Juni offiziell von der SEC verklagt.

Am 28. August erhielten die führenden NFT-Marktplätze OpenSea und die führende Krypto-Börse Crypto.com ebenfalls eine Wells Notice, in der ihnen vorgeworfen wurde, dass die auf ihren Märkten gehandelten NFTs oder Tokens als nicht registrierte Wertpapiere angesehen werden könnten.

Im Oktober hat die SEC auch in Zusammenarbeit mit dem FBI und dem DOJ gegen den größten Mememarktmanipulator Gotbit durchgesetzt und den führenden Market Maker Cumberland wegen Verstoßes gegen das Wertpapiergesetz angeklagt.

Während der Markt darüber spekuliert, wer das nächste Ziel der US-Regulierungsbehörden sein wird, erklärte die Fox Business-Reporterin Eleanor Terrett kürzlich auf der Plattform X, dass 2024 kein bedeutender Krypto-Teilnehmer bei der SEC registriert sei, die Kommission jedoch Krypto in ihre Prioritätenliste für 2025 aufgenommen hat.

Terrett spekuliert: „Die beiden Krypto-Assets, die mit der SEC interagiert haben, sind die ETFs von Bitcoin und Ethereum. Wird die Überprüfung den Schwerpunkt auf diese ETFs und die Unternehmen, die mit ihnen zusammenarbeiten, legen?“

Laut Berichten des Wall Street Journal hat das US-Finanzministerium Tether, den größten Stablecoin-Emittenten, ins Visier genommen.

Drakonische Regulierung ist der Katalysator für Memes – wird Trump negative Auswirkungen auf Memes haben?

Nic Carter, Mitbegründer von Castle Island Ventures, äußerte auf seiner Social-Media-Plattform, dass der Hype um Memecoins zu einem großen Teil eine Reaktion auf die drakonische Regulierung der SEC sei. Wenn die SEC rational reguliert, würde die Nachfrage nach Memecoins auf dem Markt zurückgehen.

Der Krypto-KOL @WutalkWu ist ebenfalls der Meinung, dass ein Grund für den Boom von Memes die Regulierung ist, weil die SEC den Emittenten nicht erlaubt, den Token einen Wert zuzuweisen, andernfalls handelt es sich um ein registrierungspflichtiges Wertpapier.

Er erklärte, dass unter solchen regulatorischen Bedingungen viele VC-Token zu Memecoins geworden sind. Was eigentlich Eigenkapitalinvestitionen, Ausschüttungen und langfristige Engagements sein sollten, wurde zu spekulativen Memes.

Aber wenn Trump gewählt wird, könnte sich die Situation ändern. Der ausländische Krypto-KOL @malekanoms analysierte, dass ein Sieg Trumps negative Auswirkungen auf Memes haben würde.

@malekanoms glaubt, dass der große Sieg der Republikaner alles umkrempeln, die ersten Token-Angebote (ICOs) wiederherstellen, eine universelle Airdrop-Möglichkeit schaffen und andere Formen der Token-Rationalisierung ermöglichen wird. Darüber hinaus könnten sie auch Gebührenumwandlungen und Token-Ausschüttungen ermöglichen. Die rationalisierte Regulierung in den USA würde die Aufmerksamkeit auf dApps und andere wirklich wichtige Dinge richten, könnte aber auch zu einem langfristigen Bärenmarkt führen.

Strengere Regulierung erhöht die Betriebskosten der Unternehmen, die Einstellung von Beamten wird zum Trend.

Um hohe Geldstrafen und die damit verbundenen Betriebskosten zu vermeiden, ist es für Krypto-Unternehmen zur Gewohnheit geworden, Regierungsbeamte einzustellen.

Ein Reporter von FOX stellte fest, dass in diesem Jahr das Phänomen der „revolving door“ bei der SEC besonders ausgeprägt ist, da mehrere bekannte Beamte nach ihrem Ausscheiden in private Unternehmen eingetreten sind.

  • Die ehemalige stellvertretende Leiterin der Abteilung für Krypto-Assets und Internet, Carolyn Welshhans, hat sich Morgan Lewis angeschlossen und konzentriert sich auf die Durchsetzung von Wertpapieren.

  • Die ehemalige Direktorin der Vollzugsbehörde Gurbir Grewal ist als Partner zu Milbank Law gewechselt, während diese Kanzlei derzeit Binance und andere Kunden in einem Rechtsstreit gegen die SEC vertritt, der während Grewals Amtszeit eingeleitet wurde.

  • Der ehemalige Leiter der Abteilung für Krypto-Assets und Internet David Hirsch ist zu McGuireWoods LLP gewechselt, um Kunden in Bezug auf krypto-relevante Angelegenheiten und Vorschriften zur Cybersicherheit zu beraten.

  • Ladan Stewart, die zuvor die SEC bei Klagen gegen Coinbase und Ripple unterstützt hat, hat sich ebenfalls White & Case angeschlossen, um Kunden bei SEC-Durchsetzungsmaßnahmen in Bezug auf Krypto und andere Branchen zu helfen.

Neben der Einstellung von Beamten könnte die Einführung von Unichain durch Uniswap eine Maßnahme zur Reaktion auf die Regulierung sein. Der Krypto-KOL @_FORAB glaubt, dass zukünftige DeFi-Projekte, die Renditen aus dem Staking dieser Währung beinhalten, Uniswap nachahmen und ihre eigenen Anwendungsketten einführen sollten, um regulatorische Probleme mit Wertpapieren zu vermeiden. „Immerhin sind die Kosten für den Betrieb einer einzelnen Kette weit geringer als die Zahlung von Geldstrafen an die SEC.“

Gary Genslers Amtszeit endet – steht die Krypto-Regulierung vor einem Neuanfang?

In einigen Tagen wird die US-Präsidentenwahl 2024 zu Ende gehen. Egal, ob Trump oder Harris gewinnt, der SEC-Vorsitzende Gary Gensler könnte vorzeitig zurücktreten, obwohl seine Amtszeit ursprünglich bis zum 5. Januar 2026 dauern sollte.

Aber Trump erklärte auf der Bitcoin-Konferenz im Juli dieses Jahres ausdrücklich, dass er Gensler feuern werde. Kamala Harris' Team hat sich bereits mit Krypto-Insidern getroffen und privat erklärt, dass sie die Beziehungen zur Branche neu gestalten werden.

Der US-Kongressabgeordnete French Hill (R-AR) erklärte in einem Interview mit dem Thinking Crypto Podcast, dass die SEC im nächsten Jahr eine neue Führung haben sollte, unabhängig davon, welche Partei das Weiße Haus kontrolliert.

Brad Garlinghouse, CEO von Ripple Labs, prognostizierte ebenfalls, dass Gensler nach den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zurücktreten wird, unabhängig vom Wahlergebnis.

Laut CNBC gehören zu den potenziellen Nachfolgern von Gensler zwei Vorsitzende der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aus Trumps erster Amtszeit, J. Christopher Giancarlo und Heath Tarbert, der aktuelle Chief Legal Officer von Robinhood, Dan Gallagher, der zuvor zwei Amtszeiten lang SEC-Kommissar war, sowie Paul Atkins, der in der Regierung von George W. Bush SEC-Kommissar war.

Basierend auf ihren vorherigen Äußerungen oder der regulatorischen Haltung während ihrer Amtszeiten scheinen die meisten im Vergleich zu Gensler eine freundlichere Haltung gegenüber Kryptowährungen einzunehmen.

Neben der Hoffnung auf eine Entspannung der Haltung der US-Regulierungsbehörden benötigen Krypto-Unternehmen auch klare regulatorische Regeln. Anstatt große Ressourcen darauf zu verwenden, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie einer Klage entkommen können, erwarten Krypto-Unternehmen möglicherweise, dass sie sich auf den Aufbau unter klareren Regeln konzentrieren können.

Consensys hat letzte Woche einen offenen Brief an die zukünftigen Präsidenten der USA gesendet, in dem eine klare und unterstützende Regulierung für Kryptowährungen und Web3 gefordert wird.

Der SEC-Kommissar Mark T. Uyeda wies kürzlich darauf hin, dass Länder im Indo-Pazifik wie Japan, Singapur und Hongkong klare Rahmenbedingungen geschaffen haben, die sowohl Innovation unterstützen als auch Investoren schützen. Im Gegensatz dazu sehen sich Marktteilnehmer in den USA aufgrund des Mangels an klaren Leitlinien mit Unsicherheiten konfrontiert. Er wird die USA auffordern, eine proaktive Haltung in Bezug auf die Krypto-Regulierung einzunehmen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Nutzer sollten prüfen, ob die darin enthaltenen Meinungen, Ansichten oder Schlussfolgerungen auf ihre spezifische Situation zutreffen und die geltenden Gesetze und Vorschriften in ihrem Land oder ihrer Region beachten.

  • Dieser Artikel wurde mit Genehmigung von (MarsBit) übernommen.

  • Ursprünglicher Autor: flowie, Chain Catcher

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