Sådan udfylder du en Kilde til formueerklæring (SOW)

Hvorfor skal jeg udfylde Kilde til formueerklæring (SOW)?

For at sikre brugernes tryghed og sikkerhed er Binance forpligtet til at overholde reglerne for bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) og anti-terrorfinansiering (CTF). En af vores lovmæssige forpligtelser omfatter indsamling af oplysninger og dokumentation i visse tilfælde for at verificere vores brugeres finansieringskilde og/eller formue. Visse brugere kan blive bedt om at udfylde en anden SOW-erklæring for at få adgang til fiatpenge-produkter på Binance. Se disse Ofte stillede spørgsmål for flere oplysninger.

Hvordan udfylder man en Kilde til formueerklæring (SOW)? En trinvis vejledning

Du må ikke opdatere din browser under processen.

Hvis du bruger Binances website:

1. Log ind på din Binance-konto og gå til [Profil] - [Identifikation].

Klik på [Start nu].

Hvis du bruger Binance-appen:

1. Log ind på din Binance-app og tryk på [Profil]. Tryk på din profil for at gå til [Verifikationer].

Tryk på [Start nu].

2. Du vil blive omdirigeret til siden Erklæring om politisk eksponeret person (PEP). Hvis du er en PEP, skal du udfylde en PEP-erklæring. Klik på [Fortsæt] for at fortsætte.

Hvad er en politisk eksponeret person (PEP)?

PEP "politisk eksponeret person" er:

a) en fysisk person SOM ER ELLER HAR FÅET TILDELT EN FREMSTÅENDE OFFENTLIG FUNKTION: • Statsoverhoved • Regeringschef/premierminister • Minister • Viceminister • Assisterende minister • Parlamentssekretær • Medlem af parlamentet • Dommer ved højesteret • Dommer ved forfatningsdomstolen eller andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser ikke kan appelleres yderligere, undtagen under ekstraordinære omstændigheder • Medlem af revisionsretten • Medlem af centralbankens bestyrelse • Ambassadør • Ambassadørråd • Chargés d'affaires • Højtstående officer i de væbnede styrker • Medlem af et administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan i statsejede virksomheder.

b) en fysisk person, SOM ER ELLER HAR FÅET BETROET EN LEDENDE FUNKTION I EN INTERNATIONAL ORGANISATION: • Oplys om organisationen og typen af ledende funktion: præsident, direktør, vicedirektør, generalsekretær, bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformand, næstformand eller tilsvarende funktion.

c) FAMILIEMEDLEM TIL PERSON (PEP), DER ER ANGIVET I a) • Ægtefælle b) OVENFOR: • Person, der i henhold til national lovgivning anses for at være ligestillet med en ægtefælle • Barn • Barnets ægtefælle eller person, der anses for at være ligestillet med en ægtefælle.

3. Indtast dine oplysninger for at udfylde din SOW-erklæring. Du skal overføre dokumenter, der viser din årlige indkomst og din indkomstkilde. Sørg for, at alle de indtastede oplysninger stemmer overens med dine bilag.

3. Vælg alle relevante indkomstkilder, der bidrager til din samlede nettoformue.

Tryk på [Overfør fil] for at indsende dine bilag.

Bemærkninger:

Navnet på bilagene skal stemme overens med navnet på dit ID-dokument. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du afklare, hvorfor dokumenter fra tredjeparter er knyttet til din verifikation.
Dokumenterne skal stamme fra den senest mulige periode (dvs. som minimum fra den seneste måned).
Sørg for, at udstederens navn, udstedelsesdato og alle andre oplysninger er tydeligt synlige på dokumenterne.

6. Når du har udfyldt SOW-erklæringen, bedes du have tålmodighed, mens vi gennemgår dine dokumenter så hurtigt som muligt.

Du kan se et eksempel på en liste over acceptable dokumenter nedenfor:

SOF-muligheder	Dokumentarisk bevismateriale
Løn	1) Lønsedler, der viser indkomst fra mindst den seneste måned 2) Kontoudtog, der viser lønudbetalinger fra arbejdsgiveren for mindst den seneste måned; 3) Skatteopgørelse fra det foregående skatteår
Selvstændig erhvervsvirksomhed	1) Skatteopgørelse fra det foregående skatteår; 2) De seneste fakturaer/kontrakter/aftaler for selvstændige tjenesteydelser eller resultatopgørelser, der dokumenterer dine månedlige eller årlige indtægter.
Opsparing	Udskrift fra en opsparingskonto, udstedt inden for de sidste 3 måneder.
Godtgørelse	1) Kontoudtog, der viser overførsler af godtgørelse fra de sidste 3 måneder; 2) Regeringsudstedt erklæring om understøttelse eller andre sociale ydelser.
Pension	1) Kontoudtog, der viser pensionsoverførsler fra de sidste 3 måneder; 2) Pensionsopgørelse udstedt af staten; 3) Opgørelser over pensionsfonde.
Udbyttebetalinger/overskud fra en virksomhed	1) Udbytteopgørelser; 2) Distributionsaftaler; 3) Kontoudtog, der viser udbyttebetalinger; 4) Seneste reviderede virksomhedsregnskab
Daghandel	1) Transaktionsopgørelser, der viser handelsaktiviteten i den seneste måned; OG Kontoudtog, der viser udbetalinger af handelsoverskud indsat på kontoen. *Begge dokumenter skal vise kontoens registreringsoplysninger og udstederens logo. 2) Skatteopgørelse for det foregående skatteår, der dokumenterer overskud fra handel.
Gambling	1) Transaktionsopgørelser, der viser gambling-aktivitet for den sidste måned; OG Kontoudtog, der viser udbetalinger af gambling-overskud indsat på kontoen. *Begge dokumenter skal vise kontoens registreringsoplysninger og udstederens logo. 2) Skatteopgørelse for det foregående skatteår, der beviser gambling-gevinst.
Passiv indkomst	1) En underskrevet leje-/leasingaftale OG et af følgende: a. Kontoudtog, der viser den seneste leje-/leasingbetaling; b. Seneste husleje/lejekvitteringer; 2) Alle andre dokumenter, der beviser din passive indkomst (f.eks. bog-royalties, affiliate marketing, staking osv.) for den sidste måned.
Lån/realkreditlån	En låne-/realkreditlånekontrakt, der viser lånebeløbet og tilbagebetalingsplanen; OG Et kontoudtog, der viser, at der er indbetalt på et lån/realkreditlån til din konto.
Salg af finansielle aktiver	1) Erklæring fra en investeringsudbyder; 2) Bankudskrift med angivelse af afregning fra en investeringsudbyder; 3) Andre erklæringer eller dokumenter, der beviser dit investeringsoverskud (fra obligationer, aktier osv.).
Salg af fast ejendom eller andre aktiver	1) Salgskontrakt/afregningsopgørelse; 2) Underskrevet brev fra en solicitor/advokat/ejendomsmægler, der bekræfter salget af ejendommen; 3) Kopi af Matrikelbog/skøde. *Kontoudtog, der viser indbetalingen af salgsmidler på din bankkonto, accepteres også.
Arv	1) Kopi af testamente; 2) Underskrevet brev fra testamentets bobestyrer/advokat/skiftebevilling.
Donationer	1) Donationsaftale for fast ejendom eller andre aktiver; 2) Underskrevet erklæring/brev fra giveren om gavens art; 3) Kontoudtog, der viser bankindbetaling af donationen.
Krypto-mining	1) Købsbevis for den hardware, der bruges til mining (med dine og sælgerens oplysninger); 2) Bevis for alle mining-indtægter fra de(n) relevante platform(e)/børs(er). *Du bedes levere skærmbilleder af din transaktionshistorik (for mindst 3 måneder), der viser alle aktiviteter med de minede coins og viser wallet-adresser og transaktions-id'er. Disse skal være taget fra den relevante platform/børs og omfatte dine kontooplysninger.