Hvorfor skal jeg udfylde Kilde til formueerklæring (SOW)?
For at sikre brugernes sikkerhed, mens de anvender Binance, er vi forpligtet til at overholde strengere regler for bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) og indhente en Kilde til formueerklæring (SOW) fra brugere med bopæl i visse lande. Hvis du er bosat i følgende FATF og EU-listede højrisikolande, skal du udfylde SOW-erklæringen for at få adgang til fiatpengeprodukter på Binance.
Hvordan udfylder man en Kilde til formueerklæring (SOW)? En trinvis vejledning
Du må ikke opdatere din browser under processen.
1. Angiv, om du er en politisk eksponeret person (PEP). Hvis du er en PEP, skal du udfylde en PEP-erklæring. Klik på [Fortsæt] for at fortsætte.
Hvad er en politisk eksponeret person (PEP)?
PEP "politisk eksponeret person" er:
a) en fysisk person, SOM ER ELLER HAR FÅET TILDELT EN FREMSTÅENDE OFFENTLIG FUNKTION: • Statsoverhoved • Regeringschef/premierminister • Minister • Viceminister • Assisterende minister • Parlamentssekretær • Medlem af parlamentet • Dommer ved højesteret • Dommer ved forfatningsdomstolen eller andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser ikke kan appelleres yderligere, undtagen under ekstraordinære omstændigheder • Medlem af revisionsretten • Medlem af centralbankens bestyrelse • Ambassadør • Ambassadørråd • Chargé d'affaires • Højtstående officer i de væbnede styrker • Medlem af et administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan i statsejede virksomheder.
b) en fysisk person, SOM ER ELLER HAR FÅET BETROET EN LEDENDE FUNKTION I EN INTERNATIONAL ORGANISATION: • Oplys om organisationen og typen af ledende funktion: præsident, direktør, vicedirektør, generalsekretær, bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformand, næstformand eller tilsvarende funktion.
c) FAMILIEMEDLEM TIL PERSONEN (PEP), DER ER ANGIVET I a) og b) OVENFOR: • Ægtefælle • Person, der i henhold til national lovgivning anses for at være ligestillet med en ægtefælle • Barn • Barnets ægtefælle eller person, der anses for at være ligestillet med en ægtefælle.
2. Indtast dine oplysninger for at udfylde din SOW. Du skal overføre dokumenter, der viser din årlige indkomst og din indkomstkilde.
Bemærkninger:
- Sørg for, at alle de indtastede oplysninger stemmer overens med dine bilag.
- For at beregne din årlige indkomst præcist skal du omregne din lokale valuta til USD og gange din månedsløn med 12.
3. Vælg alle relevante indkomstkilder, der bidrager til din samlede nettoformue. Tryk på [Overfør] for at indsende dine bilag.
Bemærkninger:
- Navnet på bilagene skal stemme overens med navnet på dit ID-dokument. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du afklare, hvorfor dokumenter fra tredjeparter er knyttet til din verifikation.
- Dokumenterne skal stamme fra den senest mulige periode (dvs. som minimum fra den seneste måned).
- Sørg for, at udstederens navn, udstedelsesdato og alle andre oplysninger er tydeligt synlige på dokumenterne.
4. Når du har udfyldt SOW-erklæringen, bedes du have tålmodighed, mens vi gennemgår dine dokumenter så hurtigt som muligt.
Du kan se nedenstående liste over eksempler på accepterede dokumenter:
SOW-muligheder | Accepterede dokumenter |
| Løn | 1) Kontoudtog, der viser lønudbetalinger fra arbejdsgiver fra de sidste 3 måneder. Derudover kan du sende os lønsedler, der viser indkomsten fra de sidste 3 måneder. 2) Skatteopgørelse fra det foregående skatteår. |
Selvstændig erhvervsvirksomhed | 1) Skatteopgørelse fra det foregående skatteår 2) Derudover kan du sende os de seneste fakturaer/kontrakter/aftaler for selvstændige tjenesteydelser eller resultatopgørelser, der dokumenterer din månedlige eller årlige indkomst. |
| Arv | 1) Kopier af den afdøde testators testamente OG Underskrevet brev fra testamentets bobestyrer/advokat/skiftebevilling. |
Donation/gave/tilskud | Hvis du er studerende og modtager et tilskud, skal du vælge denne mulighed. 1) Aftale om donation/gave/tilskud til fast ejendom eller andre aktiver OG Kontoudtog, der viser bankindbetalingen af donationen/gaven/tilskuddet (hvis relevant). 2) Underskrevet erklæring/brev fra giveren om donationens/gavens/tilskuddets art; OG Kontoudtog, der viser bankindbetalingen af donationen/gaven/tilskuddet (hvis relevant). |
| Realkreditlån/lån | 1) En realkredit-/lånekontrakt, der viser realkredit- eller låneværdien med tilbagebetalingsplan OG Et kontoudtog, der viser, at der er indbetalt et lån på din konto |
| Selskabets overskud (aktier/udbytte) | 1) Seneste udbytteopgørelser 2) Seneste distributionsaftaler 3) Nyligt kontoudtog, der viser udbyttebetalinger 4) Seneste reviderede virksomhedsregnskab |
| Finansiel investering | 1) Erklæring fra investeringsudbyderen OG Bankudskrift med angivelse af afregning fra investeringsudbyderen 2) Andre erklæringer eller dokumenter, der beviser investeringsgevinst (fra obligationer, aktier osv.) OG Bankudskrift med angivelse af afregning fra investeringsudbyderen. |