Самоучител
Често задавани въпроси
Самоучител
Последна актуализация: 9 октомври 2024 г.
Какво представлява Binance KYB?
„Опознай своя бизнес“ (KYB) на Binance е процесът на надлежна проверка, който идентифицира и проверява отговорните страни зад корпоративните потребители. KYB е предназначен да филтрира бизнеси от измамни финансови дейности като финансиране на тероризъм и пране на пари.
Стъпки за завършване на вашата Binance KYB проверка
1. Регистрирайте акаунт в Binance или влезте в съществуващия си акаунт в Binance.
A. Ако нямате акаунт в Binance:
i) Кликнете върху [Регистрация] на официалния уебсайт на Binance.
ii) Кликнете върху [Регистрирайте се като юридическо лице].
iii) Въведете името на юридическото лице.
iv) Въведете имейла на юридическото лице. Ще получите 6-цифрен код в имейла си. Въведете кода, за да потвърдите имейла си.
v) Създайте сигурна парола. Кликнете върху [Създаване на акаунт на юридическо лице].
Бележка:
- Вашата парола трябва да съдържа поне 8 знака, включително поне една главна буква и една цифра.
- Ако сте били препоръчани от приятел да се регистрирате в Binance, не забравяйте да попълните неговия реферален ID.
vi) Успешно създадохте акаунт на юридическо лице. Кликнете върху [Напред], за да започнете процеса на проверка на юридическо лице.
B. Ако имате съществуващ непроверен акаунт в Binance:
i) Кликнете върху [Вход] на официалния уебсайт на Binance.
ii) Отидете на [Профил] и кликнете върху [Потвърждаване].
Моля, имайте предвид, че ако вашият имейл вече е свързан с личен акаунт, той не може да бъде надстроен до акаунт на юридическо лице. Моля, уверете се, че изпращате потвърждението на юридическото лице с непотвърден акаунт.
2. Сега ще влезете в процеса на потвърждение на юридическо лице.
2.1 Щракнете върху [Потвърди], за да започнете.
2.2 Въведете вашето [Име на юридическо лице] и [Регистрационен номер], както са показани в официалните корпоративни документи, и отговорете на въпросите, включително регистрираната държава/регион, правната форма, регистрационния номер, структурата на акционерите, естеството на бизнеса и др.
2.3 Активиране на фиатни услуги (по избор)
Ако се нуждаете от фиатни услуги, попълнете въпросите в секцията за активиране на фиатни услуги и щракнете върху [Завършване], за да изпратите.
Моля, имайте предвид, че ако искате да кандидатствате за фиатни услуги в бъдеще, можете да отидете в [Профил] - [Акаунт] - [Идентификация], за да ги активирате по всяко време.
Важна забележка:
Моля, уверете се, че цялата предоставена информация е правилна. Ако не успеете да предоставите правилната информация, това може да доведе до отхвърляне на вашата кандидатура за проверка на бизнеса и ще трябва да повторите пълния процес на проверка. Ако желаете да потвърдите, че информацията е правилна, кликнете върху [Продължаване].
Необходими документи за KYB проверка на Binance:
Преди да започнете процеса на потвърждаване, ще трябва също да подготвите корпоративните документи, показани в изскачащия контролен списък. Контролният списък ще се покаже според вашата държава/регион на регистрация, правната форма, естеството на дейността и структурата на дяловото участие. Можете да изберете [Отпечатване на пълен списък], за да отпечатате контролния списък за справка.
Забележка: Необходимите корпоративни документи за Binance KYB ще бъдат различни в зависимост от вашата държава/регион, правната форма и естеството на бизнеса, който изберете. Последващите екранни снимки служат само за пример. Моля, разгледайте действителния списък, специфичен за вас, на страницата за потвърждение.
3. Като цяло, потвърждението на юридическо лице включва 4 главни стъпки:
- Основна информация
- Свързани лица
- Качване на документи
- Активиране на фиатни услуги (по избор)
Можете да щракнете върху [Запази като чернова] по всяко време по време на процеса на потвърждение.
3.1 Основна информация
3.1.1 Попълнете информацията за акаунта, включително името на юридическото лице, регистрационния номер, датата на учредяване и щракнете върху [Потвърждаване].
3.1.2 Попълнете раздела с адреса на юридическото лице, включително регистрирания адрес и оперативния служебен адрес.
3.1.3 Попълнете раздела за декларацията за източника, включително източника на капитал и източника на средства.
3.1.4 Попълнете раздела за допълнителна информация, включително AUM, месечен обем на трансакциите, предпочитан език, номер за връзка, фирмен уебсайт (ако има такъв) и цел на кандидатстването.
3.1.5 След като попълните секцията с основна информация, щракнете върху [Завършване], за да продължите.
3.2 Свързани страни
След това попълнете раздела Свързани страни.
3.2.1 Въведете основната информация за директора или еквивалентно лице.
3.2.2 Въведете основната информация, качете документите за самоличност и доказателството за адрес на крайния действителен собственик (ако има такъв).
3.2.3 Въведете основната информация, качете документите за самоличност и доказателството за адрес на значимия администратор(и).
3.2.4 Въведете основната информация и адреса на местожителство и качете документите за самоличност на удостоверения трейдър(и).
3.2.5 Изберете трейдър на удостоверен акаунт като основен трейдър, за да извършите лицевата проверка в следващата стъпка.
3.2.6 Кликнете върху [Потвърдете сега], за да завършите лицевата проверка на основния трейдър на текущото устройство или мобилно приложение.
Моля, не носете шапки, очила и не използвайте филтри. Всички снимки трябва да се правят при достатъчно осветление.
Потвърдете чрез текущо устройство
Потвърдете чрез мобилно приложение
3.2.7 Генерирайте пълномощно. Подпишете го и го качете, след което щракнете върху [Потвърждаване].
3.2.8 Можете също така да поканите свързани страни, с които да си сътрудничите, или които да подпишат онлайн документи за проверка на вашия акаунт на юридическо лице. За повече подробности, моля посетете:
- Как да поискате/предоставите подпис за документи онлайн за верификация на юридическо лице в Binance
- Как да използвате функцията за сътрудници при проверка на юридическо лице в Binance
3.2.9 Кликнете върху [Продължаване], за да продължите към следващия раздел.
3.3 Качване на документи
3.3.1 Качете необходимите документи според списъка, показан на страницата.
Забележка: Необходимите документи ще бъдат различни в зависимост от вашата държава/регион, правната форма, естеството на дейността и структурата на дяловото участие, които изберете. Последващите изображения са само за пример. Моля, разгледайте действителния списък, специфичен за вас, на страницата за потвърждение.
Забележка: Необходимите документи ще бъдат различни в зависимост от вашата държава/регион, правната форма, естеството на дейността и структурата на дяловото участие, които изберете. Последващите изображения са само за пример. Моля, разгледайте действителния списък, специфичен за вас, на страницата за потвърждение.
3.3.2 Щракнете върху [Завършване], за да продължите.
3.4 Активиране на фиат (ако е необходимо)
3.4.1 Ако се нуждаете от услуги на фиатни средства, попълнете въпросите в частта за активиране на фиатни средства и кликнете върху [Продължаване].
4. След като попълните всички раздели, кликнете върху [Напред].
5. Прочетете и се съгласете с декларацията. Поставете отметка в квадратчето до [Разбирам/e и съм/сме съгласен/ни с декларацията] и щракнете върху [Изпращане].
6. Вашето заявление е изпратено успешно. Ще бъдете уведомени, след като прегледът приключи.
1. Какви документи са необходими за проверката на юридическото лице?
Преди процеса на потвърждаване на юридическото лице ще трябва да изберете правилната държава на регистрация, правна форма, естество на дейност и т.н. Системата ще генерира контролен списък с необходимите корпоративни документи въз основа на предоставените подробности. Може да са необходими допълнителни документи в зависимост от вашата бизнес дейност.
2. Защо заявлението ми е отхвърлено?
Разбираме, че отказ може да бъде разочароващо. За да разберете по-добре причините за отказа, моля, разгледайте резюмето, изпратено на вашия имейл. Освен това можете да намерите подробна информация в акаунта си, като отворите [Профил] - [Акаунт] - [Идентификация].
3. Трябва ли да представя всички документи на английски език?
Моля, качете оригиналните си фирмени документи. За документи, които не са на английски език, силно препоръчваме да предоставите нотариално заверен превод на английски език, за да осигурите бърз процес на преглед.
4. Изпратих заявлението преди малко. Защо не получих обратна връзка?
Моля, проверете имейла си за актуализацията или влезте в акаунта си и проверете чрез [Профил] - [Акаунт] - [Идентификация]. Ако имате други притеснения, моля, свържете се с екипа за обслужване на клиенти чрез чата.
6. Мога ли да кандидатствам за втори акаунт на юридическо лице?
Всяка компания може да кандидатства само за един акаунт на юридическо лице. Ние обаче предлагаме функция за подакаунт за акаунти на юридически лица. След като вашата проверка бъде одобрена, ще можете да отваряте подакаунти.
6. Как мога да получа по-висок лимит за теглене?
Ако искате да получите по-висок дневен лимит за теглене, моля, свържете се с мениджъра на вашия VIP акаунт или се свържете с екипа за обслужване на клиенти чрез чат.
7. Как мога да получа достъп до фиатни средства за акаунт на юридическото лице?
За да получите достъп до фиатни средства за вашия акаунт на юридическо лице, моля, кандидатствайте чрез [Профил] - [Акаунт] - [Идентификация]. Ще бъдете уведомени, след като вашата фиатна кандидатура бъде одобрена. Ако имате други притеснения, моля, свържете се с екипа за обслужване на клиенти чрез чата.
8. Какви документи приемате като доказателство за адрес?
Приемаме следните документи за потвърждение на адрес, издадени в рамките на валидността (въз основа на изискванията на държавата):
- Банкови извлечения - Приемаме и дигитални банкови извлечения. Можете да ни изпратите оригиналния pdf файл и да покриете чувствителната информация, като подробности за трансакциите.
- Сметки за комунални услуги – като сметки за ток, вода, фиксиран интернет или телефон и др. Не приемаме сметки за мобилни телефони и застрахователни писма.
- Документи, издадени от държавни органи - като писма от държавни агенции, данъчни сметки и др.
- За повече информация, моля, вижте Как да потвърдя моя адрес на пребиваване в Binance.
9. Кои фиатни валути поддържа Binance за корпоративни потребители?
Наличните фиатни валути и канали се определят от вашия случай. За по-подробна информация, моля, посетете страницата за активиране на фиатни средства, като отворите [Профил] - [Акаунт] - [Идентификация].