Защо трябва да попълня декларацията за източник на средства (SOW)?
За да гарантира безопасността и сигурността на потребителите, Binance се ангажира да спазва разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF). Едно от нашите регулаторни задължения включва събирането на информация и документация в определени случаи, за да проверим източника на средства и/или състоянието на нашите потребители. Някои потребители може да се наложи да попълнят различна SOW декларация за достъп до фиатни продукти на Binance. Моля, вижте раздела ЧЗВ за повече подробности.
Как се попълва декларацията за източник на средства? Ръководство стъпка по стъпка
Моля, не опреснявайте браузъра си по време на процеса.
Ако използвате уебсайта на Binance:
1. Влезте в акаунта си в Binance и отидете на [Профил] - [Идентификация].
Щракнете върху [Стартиране сега].
Ако използвате приложението Binance:
1. Влезте в приложението Binance и докоснете [Профил]. Докоснете своя профил, за да отидете на [Проверки].
Докоснете [Начало сега].
2. Ще бъдете пренасочени към страницата за декларация за видна политическа личност (PEP). Ако сте PEP, ще трябва да попълните декларация за PEP. Докоснете [Продължаване], за да продължите.
Какво е видна политическа личност (PEP)?
PEP „видна политическа личност“ е физическо лице:
a) КОЕТО Е ИЛИ КОЕТО Е БИЛО ПОВЕРЕНО С ВИДНА ПУБЛИЧНА ФУНКЦИЯ: • Държавен глава • Ръководител на правителството/министър-председател • Министър • Заместник-министър • Помощник-министър • Парламентарен секретар • Член на парламента • Съдия във Върховния съд • Съдия от Конституционния съд или други високопоставени съдебни органи, чиито решения не подлежат на по-нататъшно обжалване, освен при изключителни обстоятелства • Член на сметни палати • Член на управителния съвет на Централната банка • Посланик • Съветник в посолството • Шарже д'афер • Висш офицер във въоръжените сили • Член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия.
б) физическо лице, КОЕТО Е ИЛИ НА КОЕТО Е ПОВЕРЕНО РЪКОВОДСТВО НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ: • Информирайте за организацията и вида на ръководната функция: президент, директор, заместник-директор, генерален секретар, член на борда, председател на борда, заместник-председател на борда или еквивалентна функция.
c) ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ЛИЦЕ (PEP), ПОСОЧЕНО В a) • Съпруг/а b) ПО-ГОРЕ: • Лице, считано за еквивалентно на съпруг/а съгласно националното законодателство • Дете • Съпруг/а на детето или лице, считано за еквивалентно на съпруг/а.
3. Въведете информацията си, за да попълните данните си в SOW декларацията. Ще трябва да качите документи, за да докажете годишния си доход и източник на доход. Моля, уверете се, че цялата въведена информация е в съответствие с вашите подкрепящи документи.
4. Изберете всички съответни източници, допринасящи за общата ви нетна стойност.
5. Докоснете [Качване на файл], за да изпратите подкрепящите си документи.
Бележки:
- Името в подкрепящите документи трябва да съвпада с името в документа ви за самоличност. Ако това не е така, ще трябва да изясните защо документите на трети страни са свързани с вашата проверка.
- Документите трябва да бъдат получени от най-скорошния възможен период (т.е. поне от последния месец).
- Моля, уверете се, че името на емитента, датата на издаване и цялата друга информация са ясно видими на документите.
6. След като попълните SOW декларацията, моля, бъдете търпеливи, докато прегледаме документите ви своевременно.
Можете да разгледате примерния списък с приемливи документи по-долу:
SOF опции | Документални доказателства |
| Заплата | 1) Ведомости за заплата, показващи доходите поне от последния месец; 2) Банково извлечение, показващо изплащане на заплати от работодателя поне за последния месец; 3) Данъчна декларация за предходната данъчна година. |
| Самостоятелна заетост | 1) Данъчна декларация за предходната данъчна година; 2) Последни фактури/договори/споразумения за услуги на самонаето лице или отчети за печалба/загуба, доказващи месечен или годишен доход. |
| Спестявания | Извлечение от спестовна сметка, издадено през последните 3 месеца. |
| Помощи | 1) Банково извлечение, показващо преводи на помощи от последните 3 месеца; 2) Декларация за помощи или други социални придобивки, издадена от държавен орган. |
| Пенсия | 1) Банково извлечение, показващо преводи на пенсия от последните 3 месеца; 2) Извлечение за пенсия, издадено от държавен орган; 3) Справки за пенсионен фонд. |
| Изплащане на дивиденти/Печалба от компания | 1) Декларации за дивиденти; 2) Споразумения за дистрибуция; 3) Банково извлечение, показващо плащанията на дивиденти; 4) Последни одитирани фирмени сметки. |
| Дневна търговия | 1) Извлечения от трансакции, доказващи търговска дейност за последния месец; И Банково извлечение, показващо тегления от печалба от търговия, депозирани в сметката. *И двата документа трябва да показват данни за регистрация на сметка и логото на издателя. 2) Данъчна декларация за предходната данъчна година, доказваща приходи от печалба от търговска дейност. |
| Хазарт | 1) Извлечения от трансакции, доказващи хазартна дейност за последния месец; И Банково извлечение, показващо тегления от печалба от търговия, депозирани в сметката. *И двата документа трябва да показват данни за регистрация на сметка и логото на издателя. 2) Данъчна декларация за предходната данъчна година, доказваща доходи от печалба от хазарт. |
| Пасивен приход | 1) Подписан договор за наем/лизинг И едно от следните: а. Банково извлечение, показващо последното плащане за наем/лизинг; b. Последни разписки за наем/лизинг; 2) Всички други документи, доказващи вашия пасивен доход (напр. хонорари за книги, партньорски маркетинг, стейкинг и т.н.) за последния месец. |
| Заеми/Ипотеки | Договор за заем/ипотека, показващ размера на заема и погасителния план; И банково извлечение, показващо заема/ипотечния депозит във вашата сметка. |
| Продажба на финансови активи | 1) Декларация от инвестиционния доставчик; 2) Банково извлечение, показващо сетълмент от инвестиционния доставчик; 3) Други отчети или документи, доказващи вашата инвестиционна печалба (от облигации, акции и др.). |
| Продажба на недвижими имоти или други активи | 1) Договор за продажба/декларация за сетълмент; 2) Подписано писмо от адвокат/посредник по недвижими имоти, потвърждаващо продажбата на имота; 3) Копия от имотен регистър/нотариален акт. *Приема се и банково извлечение, показващо депозита на средства от продажбата във вашата банкова сметка. |
| Наследство | 1) Копие от завещание; 2) Подписано писмо от изпълнителя на завещанието/адвокат/защитник/издаване на завещание. |
| Дарения | 1) Договор за дарение на недвижими имоти или други вещи; 2) Подписана клетвена декларация/писмо от дарителя, деклариращо естеството на подаръка; 3) Банково извлечение, показващо банковия депозит на дарението. |
| Копаене на криптовалута | 1) Доказателство за покупка на хардуера, използван за копаене (показващ вашите данни и тези на продавача); 2) Доказателство за всички приходи от копаене от съответната платформа(и)/борса(и). *Моля, предоставете екранни снимки за хронологията на трансакциите си (за най-малко 3 месеца), описващи всички дейности с изкопаните криптовалути и показващи адреси на портфейли и идентификатори на трансакции. Те трябва да бъдат взети от съответната платформа/борса и да включват подробности за вашия акаунт. |