最後更新日期:2024 年 9 月 9 日
幣安認識您的企業 (KYB) 是盡職調查流程,可識別和驗證企業用戶背後的責任方。KYB 用於篩選企業,防範詐騙性金融活動,例如恐怖分子的金融活動和洗錢活動。
1. 請註冊幣安帳戶或登入現有幣安帳戶。
i) 點擊幣安官方網站的 [註冊]。
ii) 點擊[以企業身分註冊]。
iii) 輸入企業名稱。
iv) 請輸入您的企業電子郵件。您將在電子郵件中收到 6 位數驗證碼。輸入驗證碼以您的驗證電子郵件。
v) 建立一個安全的密碼。點擊 [建立企業帳戶]。
備註:
vi) 您已成功建立企業帳戶。點擊 [下一步] 以啟動企業驗證流程。
2. 您將進入企業驗證流程:
2.1 點擊 [驗證] 以開始。
2.2 輸入您的官方企業文件上顯示的 [企業名稱] 與 [註冊號碼] 並回答問題,包含註冊國家 / 地區、法律形式、註冊號碼、業務性質、股權結構等。
若您需要法幣服務,填寫法畢啟用部分下方的問題,並點擊 [完成] 提交。
請注意,若未來您想要申請法幣服務,您可以前往 [個人檔案] - [帳戶] - [身分認證] 隨時啟用。
重要提示:
請確認所有提供的資訊皆正確。若您未能提供正確資訊,我們可能會拒絕您的企業驗證申請,您會需要再次完成完整的驗證流程。若您確認資訊正確,點擊 [繼續]。
幣安 KYB 驗證所需文件:
在開始驗證流程前,您也需要準備彈出清單上顯示的企業文件。清單會根據您註冊的國家 / 地區、法律形式、業務性質與股權結構顯示。您可以選擇 [列印完整清單] 以列印清單做為參考。
請注意:所需的企業文件會因您選擇的國家 / 地區、法律形式與業務性質而有不同。下方螢幕截圖僅為示例。請參考驗證頁面上依您為準的實際清單。
3. 一般而言,企業驗證包含 4 個主要步驟:
您也可以在驗證流程期間隨時點擊 [儲存為草稿]。
3.1.1 填寫帳戶資訊,包含企業名稱、註冊號碼、設立日期,接著點擊 [確認]。
3.1.2 填寫企業地址部分,包含註冊地址與業務營運地址。
3.1.3 填寫來源聲明部分,包含資本來源、財富來源與資金來源。
3.1.4 填寫其他資訊部分,包括管理資產、每月交易量、偏好語言、聯繫電話、公司網站 (如果有) 和申請目的。
3.1.5 完成基本資訊部分後,點擊 [完成] 以繼續。
接著完成相關方部分。
3.2.1 輸入董事或同等職位的基本資訊。
3.2.2 輸入基本資訊、上傳最終受益人的身分證明文件和地址證明 (如果有)。
3.2.3 輸入重要控制人基本資訊、上傳身分證明文件和地址證明。
3.2.4 輸入基本資訊與住址,並上傳授權帳戶交易者身分證件。
3.2.5 選擇一位授權帳戶交易者做為主交易者,以該交易者進行下一步的臉部驗證。
3.2.6 點擊 [立即驗證] 在目前裝置或行動應用程式上完成主要交易者臉部驗證。
請勿穿戴帽子、眼鏡或使用濾鏡。所有照片必須在充足的光線下拍攝。
透過當前裝置驗證
透過行動應用程式驗證
3.2.7 產生授權書。簽署上傳後點擊 [確認]。
3.2.8 您也可以邀請相關方合作,或為您的企業驗證簽署線上文件。更多詳細資訊請造訪:
3.2.9 點擊 [完成] 繼續前往下一部份。
3.3.1 依照頁面顯示的清單上傳所需文件。
請注意:所需文件因您選擇的國家 / 地區、法律形式與業務性質與股權結構而有不同。下方圖片僅為示例。請參考驗證頁面上依您為準的實際清單。
3.3.2 點擊 [完成] 以繼續。
法幣啟用 (必要時)
3.4.1 如果您需要法幣服務,請在「法幣支援」部分填寫問題,然後點擊[繼續]。
4. 完成所有部分後,點擊 [下一步]。
5. 閱讀並同意本聲明。勾選 [我 / 我們了解並同意本聲明] 旁的方塊,並點擊 [提交]。
6. 您的申請已成功提交。系統會在審核完成時通知您。
在進行企業驗證流程前,您需要選擇正確的註冊國家、法律形式、業務性質等。系統會根據提供的詳細資訊生成您需要提交的企業文件清單。視乎您的業務活動,可能需要額外文件。
我們了解收到拒絕通知可能會令人失望。為了更了解拒絕的原因,請查看我們發送到您的電子郵件中的摘要。此外,您可以在帳戶中找到詳細資訊,只需前往 [個人檔案] - [帳戶] - [身分認證]。
請上傳您的公司文件正本。對於非英文的文件,我們強烈建議您提供經過公證的英文翻譯,以確保快速審查流程。
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每家公司只能申請一個企業帳戶。然而,我們為企業帳戶提供子帳戶功能。一旦您的驗證通過核准,您就能開啟子帳戶。
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