紐約州總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯 (Letitia James) 已對兩家所謂的加密貨幣公司及其主要發起人（一對夫婦）提起訴訟，指控他們連續實施兩項傳銷計劃，主要針對移民到美國的海地人。
根據週四提交的投訴，這兩個計劃（AWS Mining 和 NovaTechFX）通過 WhatsApp 羣聊攻擊講克里奧爾語的教堂信徒，騙取投資者超過 10 億美元。
第一個涉嫌騙局的是一家名爲 AWS Mining 的澳大利亞公司，該公司從 2017 年運營到 2019 年倒閉，並保證投資者在 13-15 個月內從加密貨幣挖礦中獲得 200% 的投資回報。AWS Mining 獎勵其發起人——包括一對來自佛羅里達州、現居巴拿馬的夫婦 Cynthia 和 Eddy Petion——給他們從他們招募到涉嫌騙局的新投資者投資的資金中抽取 10% 的提成，以及獎金和禮儀頭銜。
訴訟稱，Petions 夫婦是 AWS Mining 的兩位頂級推廣者——他們各自招募了至少 20 萬名投資者加入他們的“下線”——因此兩人都獲得了“總裁”的禮儀頭銜。在 AWS Mining 於 2019 年 4 月破產後，這對夫婦決定共同創辦一家新公司 NovaTechFX，Cynthia 擔任首席執行官，Eddy 擔任首席運營官。NovaTech 聲稱自己是一個加密貨幣和外匯交易平臺，每週的回報率高達 4%。
據稱，Petions 夫婦爲了新公司招募了 AWS Mining 的前發起人，其中包括 Martin Zizi、James Corbett 和 Frantz Ciceron，他們也是詹姆斯訴訟案中的被告。並且像 AWS Mining 一樣，向他們支付他們招募的投資者在平臺上存款的一定比例。
起訴書稱，2019 年 8 月至 2023 年 4 月期間，NovaTech 的投資者向該計劃存入了超過 10 億美元。詹姆斯的訴訟稱，2022 年 6 月，就在所謂的計劃開始引起州證券監管機構的注意之前不久（監管機構隨後向該公司發出了停止欺詐和證券違規的通知函），Petions 夫婦祕密出售了他們在佛羅里達州的房子並搬到了巴拿馬。
辛西婭還建議她的推廣人逃離美國：“離開這個國家，”據稱佩蒂翁告訴齊齊。“如果他們找不到你，他們就無法爲你服務，哈哈。”
到 2022 年 12 月，也就是加密貨幣交易所 FTX 崩盤後的一個月，許多 NovaTech 投資者都要求從該平臺提取資金。2023 年 2 月，該公司停止了提款，並於 5 月關閉，未能歸還“數萬”投資者的存款，並給他們造成了“數億美元的損失”。
親和欺詐
根據訴訟，Petions 夫婦及其員工主要以宗教社區的海地移民爲目標。
辛西婭·佩蒂翁在創立 NovaTech 後開始自稱“牧師 CEO”，並聲稱上帝在她刷牙時給她送來了公司的“幻象”，並稱耶穌是“世界上最好的聯盟市場”。根據起訴書，佩蒂翁夫婦及其發起人定期舉辦祈禱會，宣傳所謂的騙局。
齊齊和其他發起人將辛西婭比作美國英雄和廢奴主義者哈麗特·塔布曼，以表彰她作爲遠見卓識者的地位，並告訴投資者，她“幫助成千上萬的人看到了光明……並通過她的遠見在荒野中開闢了道路”。
起訴書稱，NovaTech 的創始人和發起人不遺餘力地向投資者（其中許多人當時正經歷着經濟困難）推銷該計劃，稱這是成爲“家族第一位百萬富翁”的途徑，是“留下遺產”和“擺脫種植園束縛”的途徑。
然而，私下裏，NovaTech 的創始人嘲笑他們的投資者是“邪教”。據稱，辛西婭·佩蒂翁在與一位發起人的聊天中稱自己爲“動物園管理員”，並補充說她的投資者“盲目地加入和跟隨……他們不思考。他們只是同意你說的一切。”
法庭記錄顯示，Petions 夫婦曾於 2011 年因消費債務申請破產。
Petions 和其他 NovaTech 發起人涉嫌實施的親和欺詐與 EminiFX 創始人 Eddy Alexandre 的欺詐行爲非常相似，後者也利用加密貨幣金字塔計劃欺騙海地宗教社區。2022 年，Alexandre 因從投資者手中竊取 2.4 億美元而被捕並被指控欺詐。2023 年，他承認犯有商品欺詐罪，被判處 9 年監禁。
訴訟
詹姆斯指控 AWS Mining、NovaTech、請願書和其他指定發起人違反了紐約嚴格的反欺詐法《馬丁法案》，以及反覆和持續的欺詐和反覆和持續的違法行爲。該訴訟要求對受害者進行損害賠償和補償，並永久禁止被告參與其他投資計劃。
紐約州檢察總長此次的訴訟是在今年早些時候針對 NovaTech 和 Cynthia Petion 提起的集體訴訟之後提出的。
目前尚未針對請願書或其他發起人提出任何刑事指控。
