• 幣安高管 Tigran Gambaryan 和他的同事於 2024 年 2 月被捕。

  • 尼日利亞政府指控他們洗錢和逃稅。

在過去的幾個月裏，尼日利亞和美國就逮捕幣安高管、美國公民蒂格蘭·甘巴里安一事展開了爭鬥。這場關於甘巴里安起訴的持續鬥爭引起了市場的關注。信息部長穆罕默德·伊德里斯週三發表聲明，爲尼日利亞對此案的看法辯護。他表示，起訴符合該國的規則和程序。

此外，部長還表示，幣安將有機會在 6 月 20 日爲其案件辯護。Tigran Gambaryan 目前被關押在尼日利亞阿胡賈的一所高度戒備的監獄，即庫傑懲教中心。Gambaryan 和他的同事因逃稅和洗錢罪被捕。

幣安高管被起訴的幕後故事

2024 年 2 月，幣安高管 Tigran Gambaryan（美國公民）和他的同事 Nadeem Anjarwalla。對他們提起的指控是兩起訴訟，分別來自聯邦稅務局和經濟和金融犯罪委員會。

值得注意的是，稅務局指控他們逃稅，而犯罪委員會則以洗錢罪提起訴訟。此外，Gambaryan 的同事 Nadeem Anjarwalla 於 2024 年 3 月逃避拘留並使用假護照逃往肯尼亞。Anjarwalla 是肯尼亞區塊鏈協會的成員。

隨後，6月4日，16名美國政界人士致信總統喬·拜登，呼籲採取行動。他們要求總統和總統人質事務特使確保立即採取行動，並表示他們擔心甘巴良的生命安全。

此外，他們還表示，尼日利亞政府正以“毫無根據的罪行”扣押幣安高管。尼日利亞信息部長最近的聲明是對美國政客指控的迴應。

部長表示，政府正在根據法律程序逐一處理 Gambaryan。此外，他表示檢察官有足夠的證據指控該交易所平臺和 Tigran Gambaryan。然而，幣安否認了這些指控，並表示 Gambaryan 沒有決策權。

與此同時，最近幣安前首席執行官趙長鵬被美國西雅圖地方法院判處四個月監禁。

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