德克薩斯州監管機構破獲 Arkbit Crypto MLM 欺詐案

德克薩斯州證券委員會已正式向 Arkbit Capital 發出停止令，理由是其參與了欺詐性的加密貨幣雲挖礦業務。

該指令由金融審查員亞歷克西斯·坎特雷爾 (Alexis Cantrell) 牽頭，聲稱 Arkbit Capital 及其關聯實體參與了欺騙手段。其中包括部署修改過的圖像和視頻，旨在吸引投資者參與其可疑的投資計劃。

欺詐活動和欺騙行爲 Arkbit

Arkbit Capital 與 Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC 和 ABC Mining 謊稱他們在阿肯色州運營數據中心，用於雲挖礦各種加密貨幣。他們承諾在 120 天內，數字資產存款的日回報率爲 1.6-2.8%，金額從 50 美元到 49,999 美元不等，以此吸引投資者。爲了增強可信度，Arkbit 在阿肯色州務卿處註冊爲商業實體，給人一種合法的假象。

德克薩斯州證券專員特拉維斯·艾爾斯 (Travis J. Iles) 強調投資者在面臨有利可圖的投資機會時保持懷疑態度的重要性，並指出欺詐者的技巧越來越高超。

該命令還顯示，Arkbit Capital 使用支付處理器 CoinPayments.Net 來處理其投資計劃的交易，儘管該平臺的政策限制來自美國等司法管轄區的用戶。Arkbit 的 CoinPayments 賬戶持有人 Paras Khivesara 被發現位於印度海得拉巴，而不是阿肯色州。

其中一項特別具有欺騙性的手段是一段僞造的視頻，據稱視頻顯示 Arkbit 的首席執行官兼創始人在德克薩斯州奧斯汀舉行的加密貨幣會議上發表講話。德克薩斯州證券委員會沒有發現任何證據表明 Delmar Estabrook 或 Arkbit Capital 參加了此次會議。

德克薩斯州證券委員會執法部門主任喬·羅通達敦促公衆保持警惕，在投資前徹底研究社交媒體上遇到的任何投資機會。

加密相關龐氏騙局的更廣泛趨勢

此案是美國與加密貨幣相關的龐氏騙局大趨勢的一部分。3 月 15 日，美國證券交易委員會 (SEC) 指控 17 名個人通過加密貨幣交易平臺 CryptoFX 策劃了一項價值 3 億美元的龐氏騙局。

CryptoFX 於 2020 年 2 月在休斯頓註冊，2022 年 9 月因涉嫌龐氏騙局被美國證券交易委員會叫停。18 個月後，美國證券交易委員會確定並指控涉嫌參與該計劃的個人。

3 月 18 日，紐約陪審團判定兩名前 IcomTech 發起人犯有電信欺詐罪，IcomTech 是一家所謂的加密貨幣挖礦和交易公司。紐約地方法院的陪審團裁定 David Brend 和 Gustavo Rodriguez 各犯一項電信欺詐罪，爲期兩週的審判就此結束。

該欺詐行爲涉及挪用資金購買房地產、資助旅行以及舉辦奢華的博覽會和社區演示會，在這些演示會上，發起人展示豪華汽車和服裝，以承諾財務自由來吸引更多投資者。

最近，4 月 4 日，數十億美元 OneCoin 欺詐案的前法律和合規負責人 Irina Dilkinska 因承認參與洗錢數百萬美元而被判處四年監禁。美國地區法官 Edgardo Ramos 於 4 月 3 日對她進行了宣判，其中還包括一個月的監督釋放和 1.11 億美元的沒收令作爲賠償。

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