紐約南區聯邦檢察官正在調查 Block, Inc.。由 Twitter 聯合創始人 Jack Dorsey 創立的金融科技公司。此次調查的重點是 Block 的兩大主要業務 Square 和 Cash App 多年來存在的違規指控。
NBC新聞5月1日報道，一名前Block員工向檢察官提供的文件顯示，該公司沒有收集足夠的客戶信息來評估風險和處理數千筆交易，涉及受到經濟制裁的國家，甚至爲恐怖組織進行加密貨幣交易。 。
該文件長約 100 頁，列出了涉及古巴、伊朗、俄羅斯和委內瑞拉等受美國製裁國家實體的交易，這些交易通常價值較小。據信這些交易直到去年才進行。
據這名前員工稱，大多數交易，包括信用卡交易、美元和比特幣轉賬，都沒有按照要求向政府報告。該人士還表示，儘管 Block 收到了有關違規行爲的警告，但仍未能修復其流程。
代表舉報人的前 SEC 律師愛德華·西德爾 (Edward Siedle) 聲稱，根據他從文件中瞭解到的信息，布洛克的管理層和董事會多年來一直了解合規問題。
針對這些指控，Block 發言人在一份聲明中表示，該公司擁有全面的合規計劃，並定期調整運營，以滿足新出現的威脅和監管環境。該公司還致力於繼續投資於其合規計劃。
此次調查是在 NBC 新聞二月份報道稱，另外兩名舉報人舉報了 Block 受歡迎的移動支付應用程序 Cash App 的合規性失誤之後展開的。 Cash App允許用戶發送和接收資金、購買股票和比特幣，目前擁有5600萬個活躍交易賬戶。
此次調查不僅引發了人們對內部控制有效性的質疑，而且還威脅到布洛克的未來，面臨財務和法律處罰的風險。該案還引發了人們對 Block 阻止非法金融活動的能力的懷疑，特別是在該公司推動開發加密貨幣的背景下。
