去年 11 月，幣安聯合創始人兼首席執行官趙長鵬辭職，其繼任者鄧力雄承諾，這家全球最大加密貨幣交易所將迎來一個新時代。
無視監管已經過時了，遵守監管規定纔是主流。
趙某今年47歲，將於4月30日因違反美國銀行法而被判刑，履行這一承諾顯然存在困難。
在幣安七年的發展歷程中，世界各地的監管機構一直指責幣安在其市場上未經必要的許可進行運營。
儘管趙長鵬將幣安描繪成一家不按舊規則行事的新型公司，但他的做法卻違背了保護投資者免遭欺詐、保護金融系統免遭黑錢侵害的根深蒂固的做法。
儘管滕改變了方針——而且取得了一些成功——但一些監管機構最終還是追上了幣安。而且損失越來越大。
淘汰幣安應用程序
今年 3 月，菲律賓官員封鎖了幣安，原因是該交易所在數月的警告後仍未獲得許可。現在，當局甚至與蘋果和谷歌合作，將幣安從其應用商店中下架。
與此同時，尼日利亞反腐機構指控幣安洗錢和逃稅。這些行動是針對該公司在其平臺上協助非法金融交易的指控進行的廣泛調查的一部分。
尼日利亞當局還對兩名幣安高管提出了同樣的指控，其中一名名叫 Tigran Gambaryan 的高管已被拘留近九周，等待保釋和審判。
該案與去年美國多家機構提起的訴訟情節相同。
11 月 21 日，幣安承認未能阻止犯罪分子和受制裁實體利用其平臺進行非法交易，違反了美國銀行法。
該公司支付了 43 億美元的罰款，趙立堅也承認了罪行，並辭去了首席執行官一職。
本週，美國檢察官請求西雅圖聯邦法院判處趙某三年有期徒刑。趙某的律師則反駁說，要求對其當事人進行緩刑。
下週二，這位曾經的加密貨幣領袖將會知道自己的命運。
幣安否認了尼日利亞的指控，而 Gambaryan 對指控表示不認罪。該公司尚未迴應 DL News 多次要求對菲律賓局勢發表評論的請求。
媒體代表也沒有迴應對本文發表評論的請求。
與此同時，根據 CCData 的數據，幣安在現貨加密貨幣交易市場的份額上個月下降了 3 個百分點，至 35%，創下自 1 月份以來的最低點。
但數據提供商表示，它仍然是全球領先的中心化加密貨幣交易所，在現貨和衍生品市場佔據 42% 的份額。
監管者的簡歷
鄧曾擔任新加坡央行監管人員，他似乎非常適合帶領幣安走向更安全的道路。
爲此，他在 4 月 9 日表示，幣安將設立全球總部，但具體地點還不得而知。此舉將扭轉趙長鵬讓幣安無處立足的決心。
滕在演講中也多次提到“注重合規”，並承認遵守前政權的監管現實是“不夠的”。
幣安也取得了進展。上週，該公司從虛擬資產監管局獲得了迪拜的運營許可。
據報道，幣安計劃重新進入印度市場——儘管它可能需要爲此支付 200 萬美元的罰款。
在泰國，該公司於 2021 年因在該國未持有正確許可證的情況下開展業務而遭到該國證券交易委員會 (SEC) 的刑事訴訟，隨後通過與當地合作伙伴成立合資企業重新進入市場。
然而，幣安在亞洲和非洲的監管危機掩蓋了這些舉措。
在尼日利亞，央行和國家安全官員指責交易所——以及更廣泛的點對點加密交易平臺——導致今年年初該國法定貨幣奈拉暴跌。
當局表示，幣安運營着一個非法外匯市場，允許用戶用奈拉兌換 Tether 的穩定幣 USDT。
據知情人士透露，調查人員得出結論，詐騙分子利用幣安來操縱奈拉的匯率。
談判破裂
今年 2 月，幣安派遣兩名高管前往該國首都阿布賈解決這一問題。
談判迅速破裂後，尼日利亞當局拘留了幣安駐美國金融犯罪合規負責人 Gambaryan 和駐肯尼亞地區負責人 Nadeem Anjarwalla。
在接下來的幾周裏，形勢進一步升級，安賈爾瓦拉躲過了警衛的追捕，並帶着他沒有交出的第二本護照逃離了尼日利亞。
“這完全是國家批准的劫持人質行爲。”
馬克·莫迪 (Mark Mordi)，蒂格蘭·甘巴揚 (Tigran Gambaryan) 的律師
隨後，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（該國的反腐敗警察）對幣安和 Gambaryan 提出指控，並將這名高管關進監獄。
這位前美國國稅局特工要到 5 月 17 日才能知道他是否會被保釋。
甘巴良的律師馬克·莫迪 (Mark Mordi) 在週二 DL 新聞監控的法庭審理過程中表示：“這是純粹的國家批准的人質劫持行爲。”
高額罰款
與此同時，菲律賓證券交易委員會於去年 11 月在滕上任幾天後表示，幣安未在該國獲得許可。
政府誓言要禁止訪問該網站，並警告推廣者，如果鼓勵公民使用該平臺，他們可能面臨高額罰款，甚至最高 21 年的監禁。
該禁令於三月底生效，當時政府封鎖了該網站的訪問。
證券交易委員會主席埃米利奧·B·阿基諾 (Emilio B. Aquino) 稱繼續訪問幣安平臺“對菲律賓投資者的資金安全構成了威脅”。
但據菲律賓用戶稱，只要菲律賓用戶能夠使用 VPN 訪問該網站，幣安就會繼續爲他們提供支持。
事實上，儘管滕做出了種種努力，但幣安的具體運營地點仍不清楚。
根據其網站，該交易所的服務覆蓋 100 多個國家，但僅列出了 45 個。
儘管有禁令，菲律賓仍然名列其中。
在 Osato Avan-Namayo 的報道協助下。
Callan Quinn 是 DL News 駐香港亞洲通訊員。聯繫郵箱：callan@dlnews.com。Edward Robinson 是 DL News 的故事編輯。聯繫郵箱：ed@dlnews.com。
