3月26日，美國司法部（DOJ）和商品期貨交易委員會（CFTC）同時宣佈對加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創始人違反美國法律提出民事和刑事指控。
因此，司法部指控 KuCoin 從事未經許可的匯款業務，未能充分實施反洗錢 (AML) 和身份驗證 (KYC) 計劃。該交易所收到了超過 50 億美元，併發送了超過 40 億美元的「可疑資金和犯罪所得」。
司法部還指控 KuCoin 允許其平臺被用來洗錢，這些錢來自犯罪分子，包括來自暗網市場、惡意軟件、勒索軟件和欺詐計劃的收益。
KuCoin 的兩位創始人甘淳和唐克被指控密謀違反《銀行安全法》並經營無證轉賬業務。
此外，CFTC 對 KuCoin 提起民事訴訟，指控該交易所“屢次違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 的規定”。
紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯在一份聲明中表示：“像 KuCoin 這樣的加密貨幣交易所不能既想爲美國客戶服務，又忽視美國法律。” “今天的起訴書是對其他加密貨幣交易所的明確警告：如果你想服務美國客戶，你必須遵守美國法律，簡單明瞭。”
這些法律行動是美國當局不斷加大力度打擊加密貨幣行業金融犯罪的一部分。還強調了交易所遵守 AML/KYC 合規性的重要性。
KuCoin 於 2017 年在塞舌爾成立，是全球最大的加密貨幣平臺之一，擁有超過 3000 萬客戶和數十億美元的日交易量。該交易所提供多種不同類型的加密貨幣交易服務。
KuCoin尚未對起訴書發表評論。該案預計將在紐約南區法院審理。
