據 PANews 報道，瑞典警察和金融情報部門 (FIU) 在對未經許可和非法運營商提供的服務進行分析後，將加密貨幣交易所歸類爲“專業洗錢者”（PML）。

瑞典金融情報機構報告稱，巴基斯坦穆斯林聯盟與犯罪分子有聯繫，爲個人和犯罪網絡提供系統性洗錢便利。根據其特點，金融情報機構將巴基斯坦穆斯林聯盟分爲四類：節點交易所提供商、哈瓦拉交易所提供商、資產交易所提供商和平臺交易所提供商。報告呼籲加強執法部門的參與和對加密交易平臺的監管，以遏制非法服務。報告還強調，非法加密貨幣提供商被視爲洗錢計劃中的新興威脅，也是有組織犯罪維持和擴大犯罪市場努力的重要組成部分。

另一方面，瑞典當局承認，獲得許可的合法加密貨幣交易平臺在遏制洗錢活動方面發揮着作用，因爲這些平臺的運營不具有犯罪意圖。當局敦促這些實體監控用戶的可疑交易模式並採取必要措施，包括停止交易和撤回客戶。