一名加州男子起訴三家亞洲銀行，聲稱他們本可以阻止詐騙者竊取近 100 萬美元的加密貨幣。Ken Liem 聲稱富邦銀行、創興銀行和星展銀行忽視了危險信號，導致詐騙者通過殺豬騙局欺騙他。

Liem 表示，2023 年 6 月，詐騙者通過 LinkedIn 用虛假的加密貨幣投資機會引誘他。幾個月來，他轉移了資金，以爲詐騙者是在代表他進行投資，但結果卻是一場重大欺詐。

銀行被指控忽視警告信號

根據報告，詐騙者通過銀行的賬戶轉移資金，然後將其發送給第三方。訴訟指控這些銀行未能滿足瞭解您的客戶（KYC）、反洗錢和美國銀行保密法的標準。它指控他們忽視了與賬戶持有者相關的“高概率”欺詐活動。

它強調，“簡單的審查將揭示他們的商業活動缺乏可靠證據是合法的”。它補充說，他們對可疑活動“視而不見”。

他指控這些銀行違反了美國銀行保密法，因爲DBS在加利福尼亞州有一個分支。另一方面，富邦和中興通過富國銀行處理交易。像Richou Trade、FFQI Trade、Xibing和Weidel等實體也在訴訟中被指控誤表述Liem資金的用途並將其轉移到未經授權的賬戶。

Liem正在尋求陪審團審判和至少300萬美元的損害賠償。他聲稱銀行及相關實體在便利該詐騙中發揮了作用。

加密貨幣損失在12月降至2900萬美元

在此類案件激增之際，最近的聯邦調查局（FBI）報告揭示了一起由名爲“TraderTraitor”的團伙從日本DMM Bitcoin竊取的3.08億美元比特幣盜竊案。黑客假裝成LinkedIn上的招聘人員，使用了一種欺騙性的策略。然後，他們通過通訊向一家加密錢包公司的員工發送了一段惡意的Python腳本。

2024年12月，加密貨幣損失降至2900萬美元。這 reportedly 是該年最低的月度數字。區塊鏈安全公司CertiK和PeckShield表示，與10月的1.158億美元損失相比，這是一個巨大的下滑。

#CertiKStatsAlert 🚨

結合12月所有事件，我們確認約2860萬美元因利用漏洞、黑客攻擊和詐騙而損失。

12月的損失是我們在2024年記錄的最低月度損失。

退出詐騙：約20萬美元 閃電貸款：約170萬美元 利用漏洞：約2670萬美元

更多細節如下 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024年12月31日

CertiK報告損失2860萬美元，而PeckShield記錄損失2470萬美元。兩家公司都顯示出與前幾個月相比的明顯減少。儘管整體下降，12月仍有一些重大事件，包括GemPad漏洞和LastPass泄露。

GemPad遭遇嚴重的漏洞攻擊，黑客通過利用該平臺智能合約中的漏洞竊取了210萬美元。與此同時，FEG因其跨鏈消息驗證過程中的錯誤損失了100萬美元。

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