歐洲刑警組織搗毀國際販毒集團
歐洲刑警組織與六個國家的執法部門合作，成功搗毀了一個使用加密貨幣開展活動的國際販毒網絡。
此次協調行動的重點是清洗大規模販運和其他重大犯罪所得的地下銀行家。
雖然歐洲刑警組織尚未透露更多細節，但此次行動逮捕了 9 名嫌疑人，並查獲了大量資產，包括黃金、奢侈品、35,000 歐元現金和 2500 萬歐元加密貨幣（相當於 2623 萬美元），總額高達 2700 萬歐元（2833 萬美元）。
逮捕 9 名毒販並查獲 2700 萬歐元加密貨幣 https://t.co/mxdo495Wud
— Karol Cummins - New Acct (@karolcummins) 2024 年 12 月 19 日
前達拉斯警察、加密貨幣追蹤公司 Crypto Track 首席執行官拜倫波士頓 (Byron Boston) 強調了加密貨幣犯罪給執法部門帶來的獨特挑戰：
“區塊鏈技術的運行原理與傳統金融系統有很大不同，需要深入瞭解分散網絡、加密算法和公共分類賬。”
案件結論的準備
就此案而言，歐洲當局在 2021 年與可卡因販運調查有關的一次房屋搜查中繳獲了現金。
調查人員在五張歐元鈔票上發現了手寫筆記，其中提供了有關協調金融運作的人員的關鍵詳細信息。
西班牙執法部門與歐洲刑警組織分享了這一信息，並將其與其他案件的數據進行了交叉引用。
逮捕 9 名販毒者並查獲價值 2700 萬歐元的加密貨幣，這是公私合作的成功典範。✔️
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— 歐洲刑警組織 (@Europol) 2024 年 12 月 18 日
由此，警方確認了一名英國嫌疑人的身份，該嫌疑人涉嫌協調一項影子銀行服務，該服務與西班牙南部的一個犯罪網絡有聯繫，並由總部位於迪拜的運營商監督。
對嫌疑人關係的進一步調查最終導致 2024 年 11 月 4 日，比利時、保加利亞、荷蘭和美國當局在西班牙馬拉加採取協調執法行動。
當局發現了幾個“提供‘犯罪服務’的金融網絡”，主要由阿拉伯聯合酋長國控制。
波士頓指出，由於加密貨幣犯罪調查人員缺乏標準化培訓，而且加密交易具有匿名性，因此此類行動很難應對。
波士頓向加密追蹤行業的轉型涉及獲取新的技術專長以及與科技公司和監管機構建立合作伙伴關係以縮小知識差距。
此次行動是繼英國國家犯罪局最近報道破獲俄羅斯涉及加密貨幣的洗錢行動之後開展的。
此外，調查顯示，與美國從墨西哥和哥倫比亞進口可卡因有關的洗錢活動嚴重依賴 Tether (USDT)。
歐洲刑警組織的聲明最後總結道：
“與領先的穩定幣發行商和知名的全球加密貨幣資產提供商的合作被證明對實現行動的成功至關重要。他們無縫融入調查並致力於制止非法活動，從而高效執行了複雜的行動措施。這一成功展示了公私合作伙伴關係在數字資產生態系統中實現扣押的力量。”
