要點
幣安與泰國中央調查局 (CIB) 和技術犯罪打擊司 (TCSD) 合作，搗毀了一個跨國在線投資詐騙網絡。
在此次行動中，多名嫌疑人被逮捕，並查獲價值超過 8000 萬泰銖（約合 230 萬美元）的資產，包括豪宅、車輛和數字貨幣。
幣安金融情報部門 (FIU) 團隊提供分析支持，幫助調查人員收集有價值的證據。
泰國中央調查局 (CIB) 在幣安情報部門的支持下，在 “網絡衛士行動”.中搗毀了一個跨國詐騙網絡，這是一個充滿韌性與協作精神的精彩故事。
在整個過程中，各方憑藉團隊合作、尖端技術的力量和對正義堅定不移的追求，摧毀一個複雜的犯罪團伙。
犯罪事件引發“網絡衛士行動”
這個騙局的開始就像許多現代騙局一樣：在社交媒體上宣傳有前景的投資機會。該犯罪團伙禮用精心製作的廣告和虛假的股票交易騙局，誘騙受害者向錢騾賬戶（用來掩蓋非法資金去向的銀行賬戶）轉賬。
嫌疑人首先在社交媒體上鎖定受害者，然後誘騙受害者將錢轉入嫌疑人賬戶，僅在這一計劃實施期間，就轉入了總計 380 萬泰銖（11 萬美元）的資金。
這些資金並沒有閒置。犯罪分子試圖利用區塊鏈交易的“匿名性”來掩蓋他們的蹤跡。這些資金進一步轉換爲其他資產，如豪宅、地契和車輛。
揭開詐騙網絡
這項調查由警方牽頭。技術犯罪打擊司司長吉薩努蓬·瓦迪上校和他的團隊，很快揭露了該團伙的龐大行動範圍。這個跨國網絡遠非地方騙局，而是大規模採用了錢騾賬戶、經紀商和複雜的跨境洗錢技術。
錢騾賬戶經紀商招募賬戶持有者（通常來自貧困家庭），並向他們提供 5,000 泰銖（145 美元）的小額費用，引誘他們參與進來。某些錢騾賬戶持有者越過柬埔寨和泰國邊界來到波貝掃描身份，以此建立數字資產錢包，接收轉換後的受害者資金。
犯罪團伙將贓款轉換爲 USDT 穩定幣，再將其存入錢騾設置的多個數字錢包，最終用於購買房地產、地契、品牌商品和豪車等資產。
儘管追蹤數字資產面臨諸多挑戰，TCSD 調查人員仍然堅持不懈地撥開謎團。幣安金融情報部門 (FIU) 團隊與調查人員密切合作，分析數字資產資金流向，並將其與其他關鍵標識信息聯繫起來，包括錢騾賬戶和可疑金融行爲。此次合作提供了關鍵見解，使執法機構能夠解開數字迷局，通過可疑的數字交易和錢包集羣追蹤到主要嫌疑人。
吉薩努蓬·瓦迪上校將此次合作描述爲改變遊戲規則的合作：
與幣安的合作使我們能夠發現原本可能會錯過的聯繫。這一案例體現了現代調查方法和公私合作如何彌合數字金融和傳統金融之間的差距。
襲擊辛迪加
收集到足夠的證據後，泰國調查人員向刑事法院申請對此案嫌疑人發出逮捕令。
網絡衛士行動以一系列協同突襲落下帷幕。執法隊伍帶着逮捕令和詳細的調查情報，搜查了呵叻府、達府、宋卡府以及曼谷的房產。
此次行動逮捕了七名嫌疑人，他們在團伙中扮演着不同的角色：兩名錢騾賬戶運營者允許其賬戶被他人使用以換取少量費用，兩名錢騾賬戶經紀商招募個人並促成資金轉移，三名高級人員負責洗錢並將其投資於資產。
此次突襲行動繳獲了價值超過 8000 萬泰幣（約 230 萬美元）的資產，包括一處價值 2700 萬泰幣的豪華公館、高端車輛、金條、品牌商品，以及普吉島、清邁和其他地方的土地所有權。查獲資產的驚人價值表明該集團多年來犯罪活動的規模之大，遠遠超出了最近的社交媒體詐騙。
幣安致力於打擊加密貨幣犯罪分子
事實證明，幣安在區塊鏈分析方面的專業知識發揮了重要作用，爲網絡衛士行動的圓滿完成提供了必要的證據。
幣安金融情報部門 (FIU) 全球負責人 Nils Andersen-Röed 強調了此次合作的重要性：“我們很榮幸能夠在網絡衛士行動中與泰國警方合作。通過強強聯合，我們能夠利用區塊鏈的透明度來揭露覆雜的資金流向，將複雜犯罪網絡的嫌疑人繩之以法。幣安始終致力於打造更安全的數字資產生態系統。”
此案凸顯了幣安聯手全球執法部門打擊金融犯罪的宏大使命。幣安在合規和調查方面積極主動，是打擊業內不法分子的關鍵力量。
結語
“網絡衛士行動”不僅僅是執法部門的一次勝利，更是應對日益演變的網絡犯罪威脅的藍圖。此案例的成功體現了公共和私營部門之間、傳統調查手段與現代區塊鏈分析之間合作的力量。
隨着幣安與執法機構不斷建立更強大的聯盟，打擊網絡犯罪的鬥爭將更加有力。我們不僅要齊心協力保護受害者，也要爲每個人構建一個更安全、更有保障的數字生態系統。
