俄亥俄州的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 因運營暗網加密貨幣混合器 Helix 而於週五被正式判刑，他被指控在 2014 年至 2017 年期間處理了價值超過 3 億美元的加密代幣。
哈蒙因參與爲暗網毒品市場洗錢價值超過 3 億美元的比特幣代幣而被判處三年有期徒刑，並被沒收高達 4 億美元的資產。
據美國當局稱，哈蒙利用該平臺幫助毒販洗錢，在 2014 年至 2017 年間協助轉移了超過 350,000 個比特幣。他被判處三年有期徒刑，服刑時間相對較輕，但面臨 311,145,854 美元的沒收金錢判決，以及至少 4 億美元的全部被扣押資產的沒收。
洗錢案“從輕量刑”
根據法庭文件，哈蒙在 2014 年至 2017 年期間經營 Helix，在此期間，他爲毒販洗錢高達 3 億美元。在聽取了此案後，哈蒙承認有罪，美國地區法官貝麗爾·豪厄爾判處哈蒙三年監禁。
除了監禁之外，哈蒙還將接受三年的監督釋放，向法院支付高達 3.11 億美元的罰款，並上交所有被扣押的資產，包括加密貨幣和房地產，總額至少爲 4 億美元。
一名俄亥俄州男子因運營暗網加密貨幣“混合器”Helix 被判處 3 年監禁，並被勒令沒收超過 4 億美元的資產。@DOJCrimDiv#FollowTheMoney#IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— 美國國稅局刑事調查局 (@IRS_CI) 2024 年 11 月 15 日
Helix：哈蒙在洗錢中扮演的角色
Helix 是暗網上流行的加密貨幣混合服務，也是想要洗錢的毒販最喜歡的目的地。根據司法部的一份新聞稿，該混合網站在交易過程中處理了 354,468 個比特幣，約合 311,145,854 美元。
記錄顯示，這些資金大部分用於暗網毒品市場，一些用於哥倫比亞特區的客戶。哈蒙從這些交易中收取一定比例作爲運營該服務的費用和佣金。
Harmon 確保 Helix 與暗網搜索引擎 Grams 相連，並與大多數暗網市場合作進行洗錢活動。Harmon 使用其專有 API 將 Helix 集成到暗網市場的 BTC 提現系統中。
他還定製了 API，使其與其他市場更加兼容。去年 2021 年 8 月 18 日，哈蒙因串謀洗錢而認罪。
哈蒙的合作爲減輕刑罰鋪平了道路
最初，哈蒙可能面臨 20 年的刑期，儘管檢察官主張至少 75 個月的監禁時間。然而，主審法官只判處了三年的刑期，感謝哈蒙在本案中的幫助。這導致羅曼·斯特林戈夫於去年 11 月 8 日被判處 12.5 年有期徒刑。
豪厄爾法官承認，哈蒙在當局指控他兩年前就曾試圖關閉該平臺。法院認爲，這一舉動表明哈蒙在案件提起之前就已經改過自新。
特色圖片來自 CRI Group，圖表來自 TradingView
來源：NewsBTC.com
這篇文章 Crypto Mixer Helix 創始人因洗錢 3 億美元比特幣被判刑，首先出現在 Crypto Breaking News 上。
