香港警方逮捕了三名嫌疑人，他們涉嫌向一名商人提供三捆港幣 1,000 元的假鈔，騙取他 311 萬港幣（約合 399,000 美元）的加密資產。

據報道，警方在上週對發生欺詐交易的旺角辦事處進行突擊檢查時，沒收了 10,978 張 1,000 港元假鈔。

打擊加密貨幣詐騙

一位消息人士向《南華早報》透露，在彌敦道的一家分行，這位 44 歲的商人被展示了三捆看似面值 1,000 港元的鈔票，然後被指示將價值 311 萬港元的 Tether 穩定幣 USDT 轉移到指定的數字錢包。

一位內部人士稱，

“除了每捆鈔票頂部和底部各放有兩張真鈔外，其他都是假鈔，被稱爲訓練鈔。”

消息人士還提到，該商人要求檢查鈔票。然而，兩名嫌疑人似乎是辦公室職員，拒絕了，稱他們沒有通過電話收到商店經理的指示。受害者發現這種行爲可疑後，便報警。

涉案嫌犯爲一名24歲男子及一名42歲女子，除上述兩人外，香港警方隨後在辦公室內發現僞鈔後拘捕另一名男子，三人因涉嫌以欺騙手段取得財產及持有僞鈔而被拘留。

香港涉及加密貨幣交易的詐騙案件激增。事實上，警方在另外三起涉及加密貨幣交易的詐騙案件中繳獲了 1,693 張“培訓筆記”。

加密貨幣欺詐行爲增多迫使香港提高技能

香港已成爲亞洲主要的加密貨幣中心。然而，在吸引資本的同時，這個城市國家的欺詐活動也不斷增加，這迫使當局提高技能。專家指出，香港在處理加密貨幣方面積累了豐富的執法經驗，使當局能夠有效追蹤涉及數字資產的洗錢活動。

與此同時，香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）加強了對可疑加密貨幣實體的監管。本月早些時候，該證券監管機構對七家在該地區非法運營且未獲得適當牌照的加密貨幣交易平臺發出了警告。

自 2020 年 1 月以來，香港證監會一直維護着一份警示名單，目前名單上有 39 家交易所。僅在 2024 年，就有 28 家加密貨幣交易所被列入警示名單。最新加入名單的交易所包括 Taurusemex、Yomaex、Bitones.org、BTEPRO、CEG、XTCQT 和 Bstorest。

文章《商人被騙走 40 萬美元加密貨幣，3 人在香港被捕》首先出現在 CryptoPotato 上。